Copyright © 2025 KAP
Central Securities Depository & Trade Repository of Türkiye
| Address | Phone | Fax |
|---|---|---|
| Maslak Mah. AOS 55. Sk. 42 Maslak A Blok No 2 İç Kapı No 7 Sarıyer / İstanbul | 02122590000 | 02122590019 |
| IR@turcas.com.tr |
| Name-Surname | Position | Assignment Date | Phone | Type of Licence Document | Licence Document No | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erkan İlhantekin | Finans Direktörü (CFO) | 01/01/2012 | 212 259 00 00 | erkan.ilhantekin@turcas.com.tr | Düzey 3 | 203104 |
| Mert Göknar | Finans Direktörü | 26/04/2021 | 212 259 00 00 | mert.goknar@turcas.com.tr | Düzey 3 | 206724 |
The purpose of the Company is to establish a company or companies focusing on national and international investments and developing new businesses for prospecting, researching, manufacturing, transporting, processing, operating, distributing, storing, exporting, reexporting and trading in such sectors in particular energy sector and its sub-branches such as petroleum, fuel, electricity and natural gas sectors for any kind of commercial, industrial, agricultural and financial purposes, and/or to participate in the capitals and managements of domestic and foreign companies, whether already incorporated or to be incorporated. In order to ensure that the companies, the capitals or managements of which the Company has participated in, are managed successfully, the Company aims at providing such companies with advanced techniques in respect of planning, manufacturing, marketing, financing, and personnel and fund management so that they can operate their business efficiently
| Name-Surname | Real Person Acting on Behalf of Legal Person Member | Gender | Title | Profession | The First Election Date To Board | Whether Executive Director or Not | Positions Held in the Company in the Last 5 Years | Current Positions Held Outside the Company | Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not | Share in Capital (%) | The Share Group that the Board Member Representing | Independent Board Member or not | Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration | Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee | Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not | Committees Charged and Task |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERDAL AKSOY | Male | Chairman of the Board | Electrical Engineer | 06/03/1980 | Executive | Yönetim Kurulu Başkanı | Aksoy Girişimcilik Enerji ve Turizm A.Ş., Aksoy Taşınmaz Yatırımları A.Ş. ve Aksoy Enternasyonal Ticaret A.Ş.nin Yönetim Kurulu Başkanı, Conrad Istanbul Bosphorus Oteli nin (Yeditepe Beynelmilel Otelcilik Turizm ve Ticaret A.Ş) Yönetim Kurulu Başkan Vekili, The Ritz-Carlton Residences, Bodrum un Yönetim Kurulu Üyesidir. Aksoy ayrıca Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Üyesi, Kamusal Politika ve Demokrasi Çalışmaları Merkezi (PODEM) Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) Yüksek Danışma Kurulu Üyesi ve Azerbaycan Diplomasi Akademisi (ADA) Mütevelli Heyeti Üyesidir. | Yes | 15,91 | A,B,C | Dependent Member | İcra Komitesi | ||||
| BANU AKSOY | Female | Deputy Chairman of the Board | Finance Professional | 04/08/2005 | Executive | Yönetim Kurulu Üyesi | Grup içi iştiraklerden Shell Petrol A.Ş. nin Yönetim Kurulu Üyesi, ilişkili firmalardan Aksoy Holding A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Aksoy Girişimcilik Enerji ve Turizm A.Ş., Aksoy Taşınmaz Yatırımları A.Ş., Aksoy Enternasyonal Ticaret A.Ş., Conrad İstanbul Bosphorus Oteli (Yeditepe Beynelmilel Otelcilik Turizm ve Ticaret A.Ş), The Ritz-Carlton Residences, Bodrum, Aksoy International Holding, Aksoy USA Holdings ve Aksoy Europe Yönetim Kurulu Üyesidir. Endeavor Derneği Üyesidir. | Yes | 19,05 | A,C | Dependent Member | İcra Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi | ||||
| SAFFET BATU AKSOY | Male | Member of the Board | Electrical Engineer | 04/08/2005 | Executive | Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür | Grup içi iştiraklerden RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Shell & Turcas Petrol A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi ve ilişkili şirket, tüzel kişiliklerden Aksoy Girişimcilik Enerji ve Turizm A.Ş., Aksoy Taşınmaz Yatırımları A.Ş., Aksoy International Trade A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Aksoy Holding A.Ş., Aksoy Holding A.Ş., The Ritz-Carlton Residences, Bodrum, Aksoy International Holding A.Ş., Aksoy USA Holdings LLC ve Aksoy Europe BV nin Yönetim Kurulu Başkanı, Conrad Istanbul Bosphorus Oteli nin (Yeditepe Beynelmilel Otelcilik A.Ş.) de İcracı Yönetim Kurulu Üyesidir. 2016 yılından bu yana Şili Cumhuriyeti İstanbul Fahri Konsolosu, 2015-2022 yılları arasında Yönetim Kurulu Üyesi olduğu Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ın Üyesi, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) in Yüksek Danışma Kurulu Üyesi, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesindeki Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ve Türkiye-Şili İş Konseyi nin Yürütme Kurulları Üyesi, Johns Hopkins Üniversitesi (JHU) Whiting School of Engineering Danışma Kurulu Üyesi dir. | Yes | 19,05 | A,C | Dependent Member | İcra Komitesi Başkanı | ||||
| MEHMET TİMUÇİN TECMEN | Male | Member of the Board | Business and administration professionals | 21/06/2018 | Non-Executive | Yönetim Kurulu Üyesi | YTC Turizm ve Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Kalyon Otelcilik Turizm Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, TUROB Türkiye Otelciler Birliği ve Skal International Üyesidir. | No | 0,83 | A | Dependent Member | Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi | ||||
| MATTHEW JAMES BRYZA | Male | Member of the Board | Other | 11/05/2012 | Non-Executive | Yönetim Kurulu Üyesi | Turcas dışında, Nobel Upstream (İngiltere merkezli petrol ve gaz üreticisi) Yönetim Kurulu Üyesi, Bulgaristan'ın en büyük özel doğal gaz dağıtım şirketi Overgas ve Paxson Engineering'in (ABD) Yönetim Kurulu'nda görev yapmaktadır. | No | Dependent Member | Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi | ||||||
| LALE ERGİN | Female | Member of the Board | Business and administration professionals | 28/05/2020 | Non-Executive | Independent Board Member | Independent Board Member of the Board of Directors at Mondi Türkiye and Logo Yazılım, Co-Founder and CEO of ESA Esports & Media, operating in the esports and video games industry. | Yes | Independent Member | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019595 | Considered | No | Chairwoman of the Audit Committee and Member of Corporate Governance Committee | |||
| TIMOTHY JAMES FORD | Male | Member of the Board | Mechanical Engineer | 20/06/2023 | Non-Executive | Independent Board Member | Since 2016, Mr. Ford has a non-remunerated Board role as Council Member, Chair of Audit Committee and Senior Independent Director at University of Bath in UK which is a charitable organisation. | No | Independent Member | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153382 | Considered | No | Chairman of the Corporate Governance Committee | |||
| MARKUS CHRISTIAN DR SLEVOGT | Male | Member of the Board | Academician | 15/05/2024 | Non-Executive | - | Markus Slevogt has been continuing his career starting from 2012 as an entrepreneur. The Board Membership positions he is currently undertaking are: Since 2014: Board Member, Amarkon Group A.Ş., Türkiye Since 2018: Independent Board Member, Akçansa A.Ş. (Joint Venture between Heidelberg Materials/Sabancı Holding), Türkiye Since 2022: Supervisory Board Member, Aquila Capital Investmentgesellschaft mbH, Germany Since 2023: Vice Chairman & Board Member, Union Investment Real Estate ? Forum Mersin & Forum Kayseri Shopping Malls, Türkiye | Yes | Independent Member | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264077 | Considered | No | Audit Committee, Early Detection of Risk Committee |
| Name-Surname | Title | Profession | Positions Held in the Company in the Last 5 Years | Current Positions Held Outside the Company |
|---|---|---|---|---|
| Erdal Aksoy | Başkan | Yüksek Elektrik Elektronik Mühendisi | Yönetim Kurulu Başkanı | Aksoy Holding A.Ş., Conrad İstanbul Bosphorus Oteli (Yeditepe Beynelmilel Otelcilik Turizm ve Ticaret A.Ş.)'nin Yönetim Kurulu Başkanı ve grup içi iştiraklerden Shell & Turcas Petrol A.Ş.?nin Yönetim Kurulu Üyesi ve RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.?nin Yönetim Kurulu Başkan Vekili. TÜ- SİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği) Üyesi, TESEV?in (Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etütler Vakfı) Danışma Kurulu Üyesi ve PODEM (Kamusal Politika ve Demokrasi Çalışmaları Merkezi) Kurucu Üyesi |
| Yılmaz Tecmen | Başkan Vekili | İktisatçı | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Grup içi iştiraklerden Shell & Turcas Petrol A.Ş.?nin de Yönetim Kurulu Üyesi?dir. Ayrıca grup dışı firmalardan Kalyon Oteli?nin Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı olan Tecmen , PETDER (Petrol Sanayi Derneği)?in Yönetim Kurulu Üyesi?dir. TUGEV (Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı) ve ICVB (İstanbul Convention and Visitors Bureau) Kurucu Üyesi, TUROB Üyesi |
| Saffet Batu Aksoy | Üye | Elektrik ve Bilgisayar Mühendisi | Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür | Grup içi iştiraklerden RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.?de Yönetim Kurulu Üyesi ve ilişkili firmalardan Aksoy Holding A.Ş., Conrad İstanbul Bosphorus Oteli (Yeditepe Beynelmilel Otelcilik Turizm ve Ticaret A.Ş.), Aksoy Holding Gayrimenkul Yatırım Şirketleri ve Aksoy Enternasyonal Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Şili İstanbul Fahri Konsolosu, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Üyesi, Türk Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yedek Yönetim Kurulu Üyesi ve Enerji Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Yürütme Kurulu Üyesi ve Türkiye-Şili İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi, Enerji Ticaret Derneği?nin (ETD) Üyesi, Petrol Platformu Derneği?nin (PETFORM) Üyesi, Petrol Sanayi Derneği (PETDER) Üyesi, Johns Hopkins Üniversitesi (JHU) Carey Bussiness School?da Dekan?ın Danışma Konseyi Üyesi ve Young Presidents Organization (YPO) Üyesi |
| Banu Aksoy Tarakçıoğlu | Üye | Finansçı | Yönetim Kurulu Üyesi | Grup içi iştiraklerden Shell Petrol A.Ş.?nin ve ilişkili firmalardan Aksoy Holding A.Ş., Aksoy Holding Gayrimenkul Yatırım Şirketleri, Aksoy Enternasyonal Ticaret A.Ş. ve Conrad İstanbul Bosphorus Oteli (Yeditepe Beynelmilel Otelcilik Turizm ve Ticaret A.Ş.)?nin Yönetim Kurulu Üyesi. Genç Yönetici ve İş Adamları Derneği (GYİAD), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Petrol Platformu Derneği (PETFORM), Petrol Sanayi Derneği (PETDER) ve Endeavor Derneği Üyesi |
| Ayşe Botan Berker | Bağımsız Üye | Ekonomist | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | Grup dışı firmalardan Rhea Girişim?de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Berker, Bahçeşehir ve Marmara Üniversiteleri?nde finans alanında ders vermektedir. |
| Mehmet Sami | Bağımsız Üye | Ekonomist | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | Pretium Kurumsal Danışmanlık İstanbul-Türkiye?nin kurucusudur |
| Matthew James Bryza | Üye | Diplomat | Yönetim Kurulu Üyesi | Grup dışı firmalardan dört özel şirketin Yönetim Kurulu?nda görev almaktadır. Bunlar: Lamor (Finlandiya merkezli dünyanın en büyük petrol sızıntısıyla mücadele şirketi); Nobel (İngiltere merkezli petrol şirketi); Aznar (Azerbaycan merkezli narsuyu üretim şirketi); ve Azmeco (Azerbaycan merkezli petrokimya şirketi)?dur. |
| Shareholder | Share in Capital (TL) | Ratio in Capital (%) | Voting Right Ratio(%) |
|---|---|---|---|
| AKSOY GİRİŞİMCİLİK ENERJİ VE TURİZM ANONİM ŞİRKETİ | 139.175.891,75 | 54,45 | 54,45 |
| DİĞER | 116.424.108,25 | 45,55 | 45,55 |
| TOPLAM | 255.600.000 | 100 | 100 |
| Shareholder | Share in Capital (TL) | Monetary Unit | Ratio in Capital (%) |
|---|---|---|---|
| Saffet Batu Aksoy | 48.428.348,46 | TRY | 18,95 |
| Banu Aksoy | 48.428.348,44 | TRY | 18,95 |
| Erdal Aksoy | 40.676.738,34 | TRY | 15,91 |
| Aksoy Girişimcilik Enerji ve Turizm A.Ş. | 1.080.259,3 | TRY | 0,42 |
| Ayşe Belkıs Aksoy | 562.197,21 | TRY | 0,22 |
| Exchange Code | Actual Shares Outstanding(TL) | Actual Outstanding Shares Ratio(%) |
|---|---|---|
| TRCAS | 71.431.983,79 | 27,95 |
| Share Group | Registered / Bearer Share | Nominal Value per Share (TL) | Monetary Unit | Nominal Value of Shares | Monetary Unit | Ratio to Total Capital | Type of Privilege | Exchange Traded or Not |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Registered | 1 | TRY | 255.599.850 | TRY | 99,99 | İmtiyazsız | Traded |
| B | Registered | 1 | TRY | 112,5 | TRY | 0,00 | Privileged (Board Member Appointment) | Not Traded |
| C | Registered | 1 | TRY | 37,5 | TRY | 0,00 | Privileged (Board Member Appointment) | Not Traded |
| Company Title | Scope of Activities of Company | Paid-in/Issued Capital | Capital Share of Company | Monetary Unit | Ratio of Capital Share of Company (%) | Relation with the Company |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shell & Turcas Petrol A.Ş. | Petrol Ürünleri | 528.117.660 | 158.435.298 | TRY | 30 | Doğrudan İştirak |
| RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş. | Elektrik Üretimi | 1.162.620.765 | 348.786.230 | TRY | 30 | Doğrudan İştirak |
| ATAŞ | Akaryakıt Depolama | 8.400.000 | 420.000 | TRY | 5 | Finansal Yatırım |
