Copyright © 2025 KAP
Central Securities Depository & Trade Repository of Türkiye
| Address | Phone | Fax |
|---|---|---|
| Atatürk Mahallesi Ertuğrul Gazi Sok. Metropol İstanbul Sitesi A Blok No:2E İç Kapı No:12 Ataşehir-İstanbul | 0216 349 9999 | 0216 451 7070 |
| info@dengeholding.com.tr |
| Name-Surname | Position | Assignment Date | Phone | Type of Licence Document | Licence Document No | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yusuf ÖCALMIŞ | Mali işler ve Yatırımcı İlişkileri Grup Müdürü ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi | 30/04/2024 | 0216 349 99 99 dahili 3 | yatirimci@dengeholding.com.tr | SPL Düzey-3,Kurumsal Yönetim Derecelendirme lisans | 209178-702455 |
| Ayça Fakir | Yatırımcı İlişkileri uzman yardımcısı | 11/05/2024 | 0216 349 99 99 dahili 3 | yatirimci@dengeholding.com.tr - | - | - |
Denge Yatırım Holding A.Ş."(Şirket veya Ana Ortaklık)", 3 Ağustos 2007 tarihinde tescil edilerek kurulmuştur. Şirket, kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bunların yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim konularının toplu bünye içerisinde güvenli, sağlıklı ve yüksek randıman ile yönetilerek gelişmelerini ve devamlılıklarını sağlamak amacı ile kurulmuştur.
Şirket'in merkezi İstanbul'dadır ve Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi Premier Kampüs Ofis A Blok No:29- A/181 Kağıthane/İstanbul adresindedir.
Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 600.000.000,00 TL (altıyüzmilyonTürkLirası) olup, her biri 1 TL (bir Türk Lirası) itibari değerde 600.000.000 (altıyüzmilyon) paya bölünmüştür. Şirketin ödenmiş sermayesi 300.000.000,00 TL (üçyüzmilyonTürkLirası) dır. Şirketin nihai kontrolü, A Grubu pay senetlerine sahip Erdal KILIÇ ve Ramadan KUMOVA'ya ait olup, 31.12.2023 tarihi itibariyle sermayedeki payları %12,45, oy hakkı oranları ise %68,08 dir. Esas sözleşmeye göre A grubu paylar yönetim kurulu üyelerinin seçiminde ve oy hakkının kullanımında imtiyazlıdır. Her bir A grubu payın Genel Kurul toplantılarında 15 oy, beher B grubu payın ise 1 oy hakkı vardır. Yönetim Kurulu üyelerinden en fazla 2/3 ünün A Grubu, geriye kalanın B Grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından seçilmesi zorunludur.
Şirket hisseleri Borsa İstanbul A.Ş. Ana Pazar'da işlem görmektedir.
Denge Yatırım Holding A.Ş., gayrimenkul, lojistik ve teknoloj sektörlerine odaklanmış olup, hedeflediği yatırımlarını yurt içinde faaliyet gösteren iştirakleri ve bağlı ortaklıkları vasıtası ile gerçekleştirmektedir, Grup Şirketleri faaliyetlerini "Denge Yatırım Holding A.Ş." şemsiyesi altında sürdürmektedir.
Denge Yatırım Holding A.Ş.'nin, Site Lojistik A.Ş, Metrobil Teknoloji A.Ş, Denge Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş., Denge İnvestment Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. unvanlı bağlı ortaklıkları bulunmaktadır.
Site Lojistik A.Ş. 2015 yılında kurulmuş olup, Çorlu, Lüleburgaz, Gebze, Derince, Dilovası, Adana ve İskenderun bölgelerinde; Liman Entegre Lojistik Hizmetleri, Dökme Yük Lojistiği, Tarım Lojistiği, FTL Taşımacılık Hizmetleri, LTL Taşımacılık Hizmetleri, Kent Lojistiği, Filo Hizmetleri ve Proje Lojistiği hizmetlerini veren bütünleşik bir lojistik organizatördür.
Metrobil Teknoloji A.Ş. 1997 yılında bilişim dünyasında faaliyette bulunmak üzere kurulmuştur. Bilgisayar ve çevre ürünlerinin satış, dağıtım ve satış sonrası hizmetlerini vererek kısa zamanda önemli bir müşteri tabanı kazanmış, Abone Tesis ve Bakım Hizmetleri, Şebeke Altyapı Proje ve Uygulama Hizmetleri, Akıllı Kent Hizmetleri altında Erişim Şebeke ve Güvenlik Çözümleri sunacak şekilde yeniden yapılanmıştır.
Denge Film Prodüksiyon Sinema Televizyon Reklam Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, sinema filmi, video ve televizyon programları yapım faaliyetleri ile iştigal etmektedir.
Denge İnvestment Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. 2023 yılında, Holding'in Bağlı ortaklığı olan Fer Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat A.Ş. de gerçekleşen bölünme işlemi sonucunda kurulmuş ve bağlı ortaklık durumuna gelmiştir. Şirket'in esas faaliyet alanı, inşaat taahhüt işleri olmakla birlikte, mühendislik ve mimarlık, proje geliştirme, konut - iş merkezleri üretimidir.
Denge Yatırım Holding A.Ş.'nin Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı Erdal KILIÇ, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ramadan KUMOVA , Yönetim Kurulu Üyesi Cenk MERİÇ, Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Oğuz ATALAY (Bağımsız Üye) ve Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet TANYAŞ (Bağımsız Üye)'dan oluşmakta olup görev süreleri 2025 yılında sona erecektir.
Denge Yatırım Holding A.Ş.'de Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Denetim Komitesi faaliyet göstermektedir.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde 2023 yılı ile ilgili Şirketin finansal raporlarının denetlenmesi ve ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmekle görevli bağımsız denetim kuruluşu Mitra Bağımsız Denetim A.Ş.'dir.
Şirketin en son Genel Kurulu 30.11.2023 tarihinde akdedilmiştir.
| Type of The Listed/Trading Capital Market Instrument | Initial Date of Listing/Trading | Country of the Market/Stock Exchange | Name of the Market/Stock Exchange | Relevant sub-market of the Market or Stock Exchange |
|---|---|---|---|---|
| Pay | 02/08/2012 | Türkiye | Borsa İstanbul A.Ş. | Ana Pazar |
| Name-Surname | Real Person Acting on Behalf of Legal Person Member | Gender | Title | Profession | The First Election Date To Board | Whether Executive Director or Not | Positions Held in the Company in the Last 5 Years | Current Positions Held Outside the Company | Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not | Share in Capital (%) | The Share Group that the Board Member Representing | Independent Board Member or not | Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration | Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee | Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not | Committees Charged and Task |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERDAL KILIÇ | Male | Chairman of the Board | Electronics Engineer | 12/07/2024 | Executive | Yönetim Kurulu Başkanı | Genel Müdür,Yönetim Kurulu Başkan,Girişimci İşadamları Vakfı icra kurulu Başkan Yardımcısı | Yes | 12,45 | A GRUBU | Dependent Member | |||||
| MEHMET TANYAŞ | Male | Member of the Board | Academician | 12/07/2024 | Non-Executive | TÜBİTAK BİLGEM YTE'nde danışman,Bölüm Başkanlığı,Üniversite Öğretim görevlisi,Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği | Yes | Independent Member | Considered | No | Denetimden Sorumlu-Kurumsal Yönetim Komitesi üye-Riskin Erken Saptanması Komitesi üye | |||||
| FAHRETTİN AKSAKAL | Male | Member of the Board | Computer Engineer | 12/07/2024 | Non-Executive | Girişimci işadamları Vakfı İcra Kurulu Bşk.Yrd.Ovabahçe,İfsoft,Baharsun A.Ş.Gn:Md. | No | Dependent Member | ||||||||
| ALP EREN YAPRAK | Male | Member of the Board | Business and administration professionals | 12/07/2024 | Non-Executive | Gusto Dış Ticaret A.Ş. kurucu ortağı,Tropigo Dış Ticaret A.Ş.kurucu ortağı | Yes | Independent Member | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1256469 | Considered | No | Denetimden Sorumlu-Kurumsal Yönetim Komitesi üye-Riskin Erken Saptanması Komitesi üye | ||||
| ERCAN GÖKSEL | Male | Member of the Board | Managing Director / Chief Executive | 12/07/2024 | Non-Executive | Site Lojistik A.Ş.Destek Hizmetler Direktörü | No | Dependent Member | No |
| Shareholder | Share in Capital (TL) | Ratio in Capital (%) | Voting Right Ratio(%) |
|---|---|---|---|
| ERDAL KILIÇ | 37.350.000 | 12,45 | 68,08 |
| DİĞER | 262.650.000 | 87,55 | 31,92 |
| TOPLAM | 300.000.000 | 100 | 100 |
| Share Group | Registered / Bearer Share | Nominal Value per Share (TL) | Monetary Unit | Nominal Value of Shares | Monetary Unit | Ratio to Total Capital | Type of Privilege | Exchange Traded or Not |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Registered | 1 | TRY | 37.350.000 | TRY | 12,45 | İmtiyazlı | Not Traded |
| B | Bearer | 1 | TRY | 262.650.000 | TRY | 87,55 | İmtiyaz Yok | Traded |
| Company Title | Scope of Activities of Company | Paid-in/Issued Capital | Capital Share of Company | Monetary Unit | Ratio of Capital Share of Company (%) | Relation with the Company |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Site Lojistik A.Ş. | Taşımacılık ve Lojistik Hizmetleri | 27.000.000 | TRY | 75 | Bağlı Ortaklık | |
| Metrobil Teknoloji A.Ş. | Telekomünikasyon | 8.500.000 | TRY | 75 | Bağlı Ortaklık | |
| Denge İnvestment Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. | Gayrimenkul yatırım Geliştirme | 128.371.233 | TRY | 100 | Bağlı Ortaklık | |
| Denge Film Prodüksiyon Sinema Televizyon Reklam Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Film Sinema Prodüksiyon | 1.000.000 | TRY | 100 | Bağlı Ortaklık |
