Copyright © 2025 KAP
Central Securities Depository & Trade Repository of Türkiye
| Address | Phone | Fax |
|---|---|---|
| Nişantaş Mah.Dr.M.Hulusi Baybal Cad. 12/3 Selçuklu KONYA | 0332 2212143 | 0332 2381092 |
| info@beraholding.com.tr |
| Name-Surname | Position | Assignment Date | Phone | Type of Licence Document | Licence Document No | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nebi ÇIĞ | Pay Sahipleri İle İlişkiler Yetkilisi | 12/04/2013 | 0332 221 2450 | nebi.cig@bera.com.tr | ||
| Mahmut DEMİRCAN | Yatırımcı İlişkiler Yetkilisi | 06/01/2022 | 0332 22120 00 | yatirimciiliskileri@beraholding.com.tr | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı | 920723 |
| Mahmut DEMİRCAN | Yatırımcı İlişkiler Yetkilisi | 06/01/2022 | 0332 22120 00 | yatirimciiliskileri@beraholding.com.tr | Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı | 920835 |
Holding, ticaret, sanayi (deri, tekstil ve konfeksiyon motorlu motorsuz araçlar, otomotiv ve ürünleri, kimya sanayii, kağıt karton ve ambalaj ürünleri hidrolik ve pnömatik makinalar, takım tezgahları ve yedek parçası, pvc ürünleri), ziraat ( büyük baş ve küçükbaş hayvancılık ile kanatlı hayvancılık, et, süt ve su ürünleri, zirai ürün, alet ve makinalar, tahıl ve bakliyat ürünleri ve bunların mamülleri), finans, madencilik, eğitim, sağlık, hizmet, enerji, inşaat (hazır beton, prefabrik yapı elemanları, toprak ürünleri, çimento, çelik konstrüksiyon) ulaştırma, sigortacılık, emlakçılık, turizm, medya, filmcilik, reklamcılık ve diğer alanlarda yurt içinde ve yurt dışında şirket kurabilir, kurulmuş ve kurulacak yerli ve yabancı şirketlerin sermayelerine ve idarelerine katılabilir ve özellikle gerek ülke içinde ve dışında aşağıdaki muameleleri yapabilir.
a)
Holding sermayesine veya idaresine katıldığı şirketlerin, aracılık faaliyetleri
ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla, bu şirketlerin
kuruluşuna, sermaye artırımlarını gerçekleştirmelerine yardımcı olabilir, bu şirketlerin Sermaye Piyasası Mevzuatında öngörülen
sermaye piyasası araçlarını ihraç etmeleri sırasında taahhütname verebilir.
Sermaye Piyasası Mevzuatının ve ilgili mevzuatın imkan verdiği hallerde
sermayesine veya idaresine katıldığı şirketlerce ihraç edilen ve kendi
portföyünde bulunan hisse senetlerini
peşin veya vadeli olarak satabilir, bu şirketlerce ihraç edilen ve kendi
portföyünde bulunan hisse senetlerini satın alabilir, bu şirketlerdeki hisse
senetlerini başkasına devredebilir, başka hisse senetleriyle değiştirebilir,
rehin edebilir, veya rehin alabilir.
b)
Sermayesine veya idaresine katıldığı şirketleri,
ilgili mevzuata ve Sermaye Piyasası Kanunu?na aykırı olmamak kaydıyla her türlü
şekilde ve yolla finanse edebilir.
c)
Holding veya iştiraklerinin finansal kuruluşlardan
alacakları krediler için gayrimenkul ipoteği, kefalet ve sair garantiler
verebilir ve bunlar lehine giriştiği mali taahhütlere karşılık ipotek dahil
olmak üzere her nevi teminat alabilir.
d)
Grup şirketlerinin
hesap ve mali kontrollerini deruhte edebilir. İşletmelerin daha rasyonel
ve verimli olmasını sağlayacak organizasyon çalışmaları yapabilir veya
yaptırabilir.
e)
Şirketlerin ve bunlara bağlı müessese ve
işletmelerinin ithalat ve ihracat işlerini organize etmek ve genel tedbirleri
alabilir. Serbest bölge işletmeciliği, depolama, gümrük, sigorta, nakliye,
tahsilat, mali ve hukuki müşavirlik gibi
ortak hizmetler verebilir.
f)
Şirketlerin Personeli için TTK.nun 522. Maddesi
uyarınca kurulacak tesisleri veya diğer sosyal kuruluşları idare edebilir ve
işletebilir. Bunların varlıklarını en iyi şekilde verimlendirilmesini
sağlayacak yatırımlara girişebilir.
g)
Şirketlerin ve bunlara bağlı kuruluş ve işletmelerin
vadeli satışları ile ilgili senetli veya senetsiz alacaklarını devralabilir.
Bunları diğer müesseselere devir veya ciro edebilir. Bunların satıcılarına veya
alıcılarına açtıkları kredileri sigorta ettirebilir.
h)
Şirketlerin faaliyet konuları ile ilgili marka,
patent, know-how, lisans ve bu haklara benzer hakları konu alan sözleşmeleri
yapabilir. Bu tür sözleşmeleri devralabilir, devredebilir, kiralayabilir ve
kiraya verebilir.
i)
Özel finans kurumları kurabilir.
j)
Şirketin asıl gayesinin gerçekleştirilmesine engel
olmayacak tarz ve ölçüde olmak kaydıyla TTK.nun 522.maddesine istinaden
kurulacak vakıflardan ayrı olarak konusu ile ilgili veya sağlık ve eğitim
amaçlı vakıflar kurabilir, bu vasıflara
sahip kurulmuş vakıflara iştirak edebilir.
k)
Uygun
gördüğü yatırım konularını, gerektiğinde kuracağı şirketler vasıtası ile veya
doğrudan doğruya gerçekleştirebilir. Şirketlere yararlı diğer her türlü hizmet
muameleleri yapabilir. Hissedarlarıyla yasal düzenlemelerle belirlenen
şartlara uygun olan ticari muamelelerde bulunabilir.
l)
Holding ve Holdinge bağlı şirketler ve iştirakler
lehine kefalet verebilir, teminatlı veya teminatsız borçlanabilir, borç
verebilir, sulh, tahkim, feragat, kabul ve ibra yapabilir.
m)
Her türlü gayri menkulleri, kara deniz ve hava ulaşım
araçlarını satın alabilir, kiralayabilir, sahip olduklarını satabilir,
kiralayabilir, bunlar üzerinde Sermaye Piyasası Kurulu?nun belirlediği esaslara
uymak kaydıyla kendisi, iştirak ve bağlı ortaklıkları ve/veya 3. şahıslar
lehine; ipotek ve rehin dahil olmak
üzere her türlü ayni ve şahsi hak tesis
edebilir ve bu hakları fekkedebilir. Başkalarının gayrimenkulleri vesair mal ve değerleri üzerinde bu hakları
tesis ve fek edebilir. Sahip olduğu kara
deniz ve hava ulaşım araçları ile ticari amaçla yolcu ve kargo taşımacılığı
yapabilir.
n)
Her türlü mal ve hizmet alım-satımını yapabilir.
Holding
yukarıda sayılanların dışında yararlı olacağına inandığı diğer faaliyetleri
de yapabilir
| Type of The Listed/Trading Capital Market Instrument | Initial Date of Listing/Trading | Country of the Market/Stock Exchange | Name of the Market/Stock Exchange | Relevant sub-market of the Market or Stock Exchange |
|---|---|---|---|---|
| Hisse Senedi | 23/11/2012 | Türkiye | Borsa İstanbul A.Ş. | Yıldız Pazar |
| Name-Surname | Real Person Acting on Behalf of Legal Person Member | Gender | Title | Profession | The First Election Date To Board | Whether Executive Director or Not | Positions Held in the Company in the Last 5 Years | Current Positions Held Outside the Company | Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not | Share in Capital (%) | The Share Group that the Board Member Representing | Independent Board Member or not | Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration | Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee | Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not | Committees Charged and Task |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERA TURİZM İNŞAAT SEYAHAT TİC.A.Ş. | VEYSEL ALVER | Male | Member of the Board | Mechanical Engineer | 14/11/2024 | Non-Executive | Genel Müdür ve Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği | - | Yes | Dependent Member | Not Considered | |||||
| KOMPEN PVC YAPI VE INŞAAT MALZEMELERI SANAYI VE TICARET ANONIM ŞIRKETI | CEMALETTİN TUNÇ EFE | Male | Member of the Board | Manager | 18/07/2024 | Non-Executive | Genel Müdür ve Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği | - | Yes | 0 | Dependent Member | Not Considered | ||||
| KOMYAPI İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ | OSMAN ELVAN | Male | Vice Chairman of the Board | Dentist | 03/01/2020 | Executive | Yönetim Kurulu Üyeliği | Diş Hekimliği Muayenehanesi | No | 0.889 | Dependent Member | Not Considered | Yes | |||
| DİVAPAN ENTEGRE AĞAÇ PANEL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. | HAŞİM ŞAHİN | Male | Chairman of the Board | Teacher | 27/09/2007 | Executive | Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Yardımcılığı | Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği | No | Dependent Member | Not Considered | Yes | ||||
| KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | TELAT SEHER | Male | Deputy Chairman of the Board | Sworn-in Certified Public Accountant | 18/07/2024 | Executive | - | - | Yes | 1.136 | Dependent Member | Not Considered | ||||
| İLHAN HANAĞASI | Male | Member of the Board | Judge | 18/07/2024 | Non-Executive | Yönetim Kurulu Başkanlığı | Yes | Independent Member | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1313684 | Considered | No | Denetimden Sorumlu Komite Üyesi/Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı/Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı | ||||
| CİHAT KIVRAK | Male | Member of the Board | Businessman / Businesswoman | 17/06/2021 | Non-Executive | Kendine ait şirkette yönetim kurulu başkanlığı | Yes | Independent Member | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1313684 | Considered | No | Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi | ||||
| ÖMER SERDAR | Male | Member of the Board | Lawyer | 17/06/2021 | Non-Executive | AK Parti 26.Dönem Milletvekili/TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanlığı/TBMM Başkanlık Divanı Üyeliği/KGF Yönetim Kurulu Üyeliği | No | Independent Member | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1313684 | Considered | No | Denetimden Sorumlu Komite Başkanı |
| Shareholder | Share in Capital (TL) | Ratio in Capital (%) | Voting Right Ratio(%) |
|---|---|---|---|
| DEVA YATIRIM SANAYİVE TİCARET A. Ş. | 51.511.922 | 7,54 | 7,54 |
| DİĞER | 631.688.078 | 92,46 | 92,46 |
| TOPLAM | 683.200.000 | 100 | 100 |
| Exchange Code | Actual Shares Outstanding(TL) | Actual Outstanding Shares Ratio(%) |
|---|---|---|
| BERA | 444.848.968,34 | 65,11 |
| Share Group | Registered / Bearer Share | Nominal Value per Share (TL) | Monetary Unit | Nominal Value of Shares | Monetary Unit | Ratio to Total Capital | Type of Privilege | Exchange Traded or Not |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 683.200.000 |
| Company Title | Scope of Activities of Company | Paid-in/Issued Capital | Capital Share of Company | Monetary Unit | Ratio of Capital Share of Company (%) | Relation with the Company |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konya Kağıt San.ve Tic.A.Ş | Kağıt Matbaa Ambalaj | 130.000.000 | 100.500.000 | TRY | 77,95 | Bağlı Ortaklık |
| Golda Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Gıda Maddeleri Üretim Pazarlama | 200.000.000 | 131.999.998 | TRY | 65,99 | Bağlı Ortaklık |
| Bera Turizm İnşaatSeyahat Ticaret A.Ş. | Turizm Otel İşletmeciliği | 137.500.000 | 137.500.000 | TRY | 100 | Bağlı Ortaklık |
| Komyapı İnşaat .A.Ş. | Hazırbeton İnşaat Taahhüt İşleri | 225.000.000 | 185.293.444 | TRY | 66,72 | Bağlı Ortaklık |
| Kombassan Giyim Gıda Sanayi İç ve Dış Tic.A.Ş. | Alışveriş Merkezleri İşletmeciliği | 48.200.000 | 48.200.000 | TRY | 100 | Bağlı Ortaklık |
| Kompen PVC Yapı ve İnşaat malzemeleri San.Tic.A.Ş. | PVC Üretim Pazarlama | 110.000.000 | 96.965.000 | TRY | 88,15 | Bağlı Ortaklık |
| Koveka Konya ve Karaman Tekstil San.Dış Tic.A.Ş. | Tekstil | 40.000.004 | 40.000.004 | TRY | 100 | Bağlı Ortaklık |
| Adaçal Endüstriyel Mineraller San.Tic.A.Ş. | Endüstriyel Mineral Üretim Pazarlama | 80.000.000 | 75.699.974 | TRY | 94,62 | Bağlı Ortaklık |
| Divapan Entegre Ağaç Panel San.Tic.A.Ş. | Entegre Ağaç İşleri | 115.000.000 | 115.000.000 | TRY | 100 | Bağlı Ortaklık |
| MPG Makine Prodüksiyon Grubu Makine İml. San.Tic.A.Ş. | Makine İmalat | 87.871.010 | 79.711.010 | TRY | 90,71 | Bağlı Ortaklık |
| Kongaz Petrol Ürünleri Paz. San.Tic.A.Ş. | Petrol Ürünleri Pazarlama | 35.000.000 | 35.000.000 | TRY | 100 | Bağlı Ortaklık |
| Komal Tüketim Malları Üretim Pazarlama San.Tic.A.Ş. | Gıda Maddeleri Pazarlama | 35.000.000 | 35.000.000 | TRY | 100 | Bağlı Ortaklık |
| Rulmenti Barlad S.A. | Rulman Üretimi | 110.312.642 | 100.057.289 | RON | 90,70 | Bağlı Ortaklık |
| Kar-su Çamlıca Köyü Su İşletmeleri A.Ş. | Kaynak Su Dolum Pazarlama | 130.000.000 | 130.000.000 | TRY | 100 | Bağlı Ortaklık |
| Muratlı Karton Kağıt San.Tic.A.Ş. | Karton Ambalaj Üretim Pazarlama | 28.000.000 | 13.720.000 | TRY | 49 | İştirak |
| Hisar Madencilik ve Yapı elemanları San.Tic.A.Ş. | Mikronize Kalsit üretimi | 12.000.000 | 12.000.000 | TRY | 100 | Bağlı Ortaklık |
| Anadolu Rulman İmalat San.Tic.A.Ş. | Rulman Üretimi | 350.000.000 | 350.000.000 | TRY | 100 | Bağlı Ortaklık |
| New MgM zRt | Rulman Üretimi | 2.235.100.000 | 1.877.500.000 | HUF | 84 | Bağlı Ortaklık |
| Mzk Sudan Shopping Center | Alışveriş Merkezleri İşletmeciliği | 89.479.480 | 19.500.657,63 | SDG | 21,79 | Dolaylı İştirak |
| Beratek Makine San.ve Tic.A.Ş | Hidrolik Vinç üretim ve satışı | 200.000 | 200.000 | TRY | 100 | Bağlı Ortaklık |
| URB Sanayi Rulman Anonim Şirketi | Pazarlama ve Satış | 66.200.000 | 66.200.000 | TRY | 100 | Dolaylı Bağlı Ortaklık |
| SC Diarul Alpha SRL Barlad | Pazarlama ve Satış | 31.960 | 7.868 | RON | 24,62 | Dolaylı İştirak |
| Konya Petrol Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Petrol Ürünleri | 15.000.000 | 15.000.000 | TRY | 100 | Bağlı Ortaklık |
| Taçhan Turizm Hizmetleri Ticaret A.Ş | Turizm Hizmetleri | 22.620.187,97 | 19.689.323,97 | TRY | 87,04 | Bağlı Ortaklık |
| Lotus Güç Aktarma Sistemleri A.Ş. | Güç Aktarma Sistemleri Üretimi | 500.000 | 500.000 | TRY | 100 | Bağlı Ortaklık |
