Copyright © 2025 KAP
Central Securities Depository & Trade Repository of Türkiye
| Address | Phone | Fax |
|---|---|---|
| Reşitpaşa Mah. Katar Cad. No:4/1 Arı Teknokent 2 İç Kapı No:601 34469/Maslak/Sarıyer/ İstanbul/Turkiye | +90 212 276 1500 | +90 212 276 1517 |
| investor@hititcs.com |
| Name-Surname | Position | Assignment Date | Phone | Type of Licence Document | Licence Document No | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hülya Yıldırım | Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi | 25/08/2022 | (+90) 212 276-1500 | investor@hititcs.com | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı | 923803-925217 |
| Seyit Kan | Muhasebe Müdürü | 25/08/2022 | (+90) 212 276-1500 | investor@hititcs.com |
Bilgisayar programlama faaliyetleri (NACE Kodu: 62.01.01)
| Name-Surname | Real Person Acting on Behalf of Legal Person Member | Gender | Title | Profession | The First Election Date To Board | Whether Executive Director or Not | Positions Held in the Company in the Last 5 Years | Current Positions Held Outside the Company | Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not | Share in Capital (%) | The Share Group that the Board Member Representing | Independent Board Member or not | Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration | Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee | Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not | Committees Charged and Task |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FATMA NUR GÖKMAN | Female | Chairman of the Board | Businessman / Businesswoman | 12/11/2013 | Executive | Yönetim Kurulu Başkanı | - | No | 23,19 | A | Dependent Member | - | Not Considered | No | Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi | |
| DİLEK OVACIK | Female | Vice Chairman of the Board | Businessman / Businesswoman | 12/11/2013 | Non-Executive | Yönetim Kurulu Üyesi | Yes | 4,79 | Dependent Member | Not Considered | No | Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi | ||||
| MAHMUT BARBAROS KUBATOĞLU | Male | Member of the Board | Engineer | 12/01/2018 | Executive | Yönetim Kurulu Üyesi | Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. Şirketinde Genel Müdür Yardımcısı, Finans | Yes | B | Dependent Member | Not Considered | No | Komite görevi bulunmamaktadır | |||
| ALİ UZUN | Male | Member of the Board | Lawyer | 12/04/2023 | Non-Executive | Yönetim Kurulu Üyeliği | Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. Şirketinde Başhukuk Müşaviri, Sürdürülebilirlik Lideri ve Genel Sekreter, IATA Hukuk Danışma Konseyi Başkanı ve Sağlık ve Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi | No | Dependent Member | Not Considered | No | Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi ve Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı | ||||
| ALİYE SULTAN ALPTEKİN | Female | Member of the Board | Business and administration professionals | 02/01/2024 | Non-Executive | Danışman | No | Independent Member | Considered | No | Denetim Komitesi Başkanı ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı | |||||
| TURGUT GÜRSOY | Male | Member of the Board | Engineer | 05/04/2022 | Non-Executive | Gsc Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi, GSC İleri Eğitim Teknolojileri Anonim Şirketi, Avez Elektronik İletişim Eğitim Danışmanlığı Ticaret Anonim Şirketi, Agito Bilgisayar Yazılım Ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi, Konak Bilişim Teknolojileri Kültürel Ürünler Ve Medya Tanıtım Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı, Metamorfoz Bilişim Teknolojileri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi, Beyoğlu Gazozu İçecek Anonim Şirketi, Elektronik Bilgi Güvenliği Anonim Şirketi, Fta Bilişim Hizmetleri Anonim Şirketi, Cyberwise Siber Güvenlik Ticaret Anonim Şirketinde Yönetim Kurulu Üyesi | No | Independent Member | Considered | No | Denetim Komitesi Üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı |
| Name-Surname | Title | Profession | Positions Held in the Company in the Last 5 Years | Current Positions Held Outside the Company |
|---|---|---|---|---|
| ŞÜKRİYE NEVRA ONURSAL KARAAĞAÇ | Genel Müdür/CEO | Manager | Genel Müdür Yardımcısı, Satış ve Pazarlama | Yoktur |
| SEZER ÖZMUTLU | Genel Müdür Yardımcısı, Mali İşler & Satınalma | Manager | Genel Müdür Yardımcısı, Mali İşler & Satınalma | Yoktur |
| ÖZGÜR ÇUHADAR | Genel Müdür Yardımcısı, Teknoloji | Manager | Direktör, Geliştirme | Yoktur |
| SEMRA KANDEMİR | Genel Müdür Yardımcısı, Ürün Strateji | Manager | Direktör, Altyapı ve Operasyon | Hitit SAAS Turizm Servisleri A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı |
| SEMİH SAKIZ | Genel Müdür Yardımcısı, Uygulama Mühendisliği ve Güvenlik | Manager | Direktör, Sistem Altyapı ve İşletim | Yoktur |
| ATİLLA LİSE | Genel Müdür Yardımcısı, Ulaştırma Çözümleri | Manager | Yönetim Kurulu Üyesi ve Danışman | Yoktur |
| FİGEN DÖNDER | İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı | Manager | İnsan Kaynakları Direktörü ve İnsan Kaynakları Müdürü | Yoktur |
| YENER KILIÇ | Genel Müdür Yardımcısı, Sistem Altyapı ve İşletim | Manager | Direktör, Sistem Altyapı ve İşletim | Yoktur |
| Shareholder | Share in Capital (TL) | Ratio in Capital (%) | Voting Right Ratio(%) |
|---|---|---|---|
| PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. | 110.446.803,47 | 36,82 | 46,62 |
| FATMA NUR GÖKMAN | 69.581.482,44 | 23,19 | 29,37 |
| DİLEK OVACIK | 14.358.084,24 | 4,79 | 6,06 |
| HAKAN ÜNLÜ | 13.253.618,39 | 4,42 | 5,59 |
| ÖZKAN DÜLGER | 13.253.618,39 | 4,42 | 5,59 |
| DİĞER | 79.106.393,07 | 26,36 | 6,77 |
| TOPLAM | 300.000.000 | 100 | 100 |
| Exchange Code | Actual Shares Outstanding(TL) | Actual Outstanding Shares Ratio(%) |
|---|---|---|
| HTTBT | 79.787.505,51 | 26,6 |
| Share Group | Registered / Bearer Share | Nominal Value per Share (TL) | Monetary Unit | Nominal Value of Shares | Monetary Unit | Ratio to Total Capital | Type of Privilege | Exchange Traded or Not |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Registered | 1 | TRY | 108.597.285 | TRY | 36,2 | Var | Not Traded |
| B | Registered | 1 | TRY | 108.597.285 | TRY | 36,2 | Var | Not Traded |
| C | Registered | 1 | TRY | 82.805.430 | TRY | 27,6 | Yok | Traded |
| Company Title | Scope of Activities of Company | Paid-in/Issued Capital | Capital Share of Company | Monetary Unit | Ratio of Capital Share of Company (%) | Relation with the Company |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hitit SAAS Turizm Servisleri A.Ş. | Seyahat Acentesi Faaliyetleri | 20.000.000 | 20.000.000 | TRY | 100 | Bağlı Ortaklık |
| HITIT TECH LAB-ISB (SMC-PRIVATE) LIMITED | Yazılım Geliştirme | 1.000.000 | 1.000.000 | PKR | 100 | Bağlı Ortaklık |
| Hitit PK Seyahat Acente Dağıtım Sistemleri A.Ş. | Acente Dağıtım Hizmetleri | 290.000 | 290.000 | TRY | 100 | Bağlı Ortaklık |
