Copyright © 2025 KAP
Central Securities Depository & Trade Repository of Türkiye
| Address | Phone | Fax |
|---|---|---|
| MUTLUKENT MAH. 1988.CAD. NO:12 06800 ÇANKAYA / ANKARA | 0312 219 50 32 - 0312 219 50 33 | 0312 219 50 73 |
| info@oncosem.com |
| Name-Surname | Position | Assignment Date | Phone | Type of Licence Document | Licence Document No | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Demirhan ERÇIKTI | Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi | 22/07/2024 | 312 219 50 33 | yatirimciiliskileri@oncosem.com | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı | 929353 - 929435 |
Şirketin faaliyet konusu esas sözleşmesinin 3. maddesinde belirtilmiş olup;
- Medikal ve sağlık hizmetleri konusunda her çeşit mekanik, elektrikli ve elektronik araç ve cihazlar için gerekli her türlü yedek parça ve sarf malzemeleri, her türlü medikal ve tıbbi sarf malzemeleri almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve üretimini yapmak.
- Hastanelerin ve her türlü kamu ve özel işletmelerin medikal ve tıbbi sarf malzemeleri, tıbbi cihaz, alımları ihalelerine girmek, bunların sarf malzemelerini almak, satmak ve pazarlamasını yapmak.
- Her türlü tıbbi sarf malzemelerin ve cihazların üretimini, ithalatını ve ihracatını yapmak, bunlarla ilgili olarak fabrikalar ve laboratuvarlar kurmak, kiralamak, kiraya vermek ve işletmek Şirketin ana faaliyet konularını oluşturmaktadır.
Şirketin ana faaliyet konuları içerisinde mevcut durum itibarıyla fiilen yapmış olduğu iş kolları ise aşağıdaki gibidir:
- Tam otomatik kemoterapi ilaç hazırlama cihazlarının üretimi,
- Kemoterapi ilaç hazırlama ve uygulama setlerine yönelik sarf malzemenin üretimi,
- Kemoterapi ilaçlarının hazırlanması ve uygulanması için ithal edilen/üretilen serum torbaları, hortumları ve bağlantı aparatlarından oluşan ilaç hazırlama ve uygulama setleriyle hastalara hizmet verilmesi,
- Covid-19 hızlı antijen ve antikor test kitleri üretimi,
- Cerrahi maske üretimi,
- Kamu hastaneleri, üniversite hastaneleri ve özel hastanelerde kemoterapi ilaç hazırlama ünitelerinin kurulması ve işletilmesi.
| Name-Surname | Real Person Acting on Behalf of Legal Person Member | Gender | Title | Profession | The First Election Date To Board | Whether Executive Director or Not | Positions Held in the Company in the Last 5 Years | Current Positions Held Outside the Company | Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not | Share in Capital (%) | The Share Group that the Board Member Representing | Independent Board Member or not | Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration | Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee | Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not | Committees Charged and Task |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EROL ÇELİK | Male | Chairman of the Board | Managing Director / Chief Executive | 03/01/2019 | Executive | Yönetim Kurulu Başkanı / Genel Müdür | 63,71 | A - B | Dependent Member | |||||||
| FATMA ÇELİK | Female | Member of the Board | Managing Director / Chief Executive | 24/05/2022 | Non-Executive | Yönetim Kurulu Üyesi | Dependent Member | Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi | ||||||||
| TEVHİDE SARITAŞ | Female | Member of the Board | Managing Director / Chief Executive | 24/05/2022 | Non-Executive | Yönetim Kurulu Üyesi | Dependent Member | Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi | ||||||||
| ZERRİN ÇAVUŞOĞLU | Female | Member of the Board | Managing Director / Chief Executive | 24/05/2022 | Non-Executive | Yönetim Kurulu Üyesi | Independent Member | No | Denetim Komitesi Üyesi / Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı | |||||||
| KENAN GÜLER | Male | Member of the Board | Managing Director / Chief Executive | 09/05/2024 | Non-Executive | Mali ve İdari İşler Müdürü | Yes | Dependent Member | ||||||||
| DERYA KARA | Female | Member of the Board | Lawyer | 19/03/2025 | Non-Executive | Independent Member | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1399764 | Considered | No | Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı | ||||||
| BURÇİN BUDAKOĞLU | Male | Member of the Board | Medical Doctor | 19/03/2025 | Non-Executive | Independent Member | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1399764 | Considered | No | Kurumsal Yönetim Komitesi | ||||||
| AYŞE YEŞİM GÜRBÜZ | Female | Member of the Board | Manager | 19/03/2025 | Non-Executive | Dependent Member | ||||||||||
| NUR OKUR | Female | Member of the Board | Manager | 19/03/2025 | Non-Executive | Dependent Member |
| Shareholder | Share in Capital (TL) | Ratio in Capital (%) | Voting Right Ratio(%) |
|---|---|---|---|
| EROL ÇELİK | 15.195.000 | 63,71 | 78,24 |
| DİĞER | 8.655.000 | 36,29 | 21,76 |
| TOPLAM | 23.850.000 | 100 | 100 |
| Exchange Code | Actual Shares Outstanding(TL) | Actual Outstanding Shares Ratio(%) |
|---|---|---|
| ONCSM | 8.647.599,46 | 36,26 |
| Share Group | Registered / Bearer Share | Nominal Value per Share (TL) | Monetary Unit | Nominal Value of Shares | Monetary Unit | Ratio to Total Capital | Type of Privilege | Exchange Traded or Not |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Registered | 1 | TRY | 3.980.000 | TRY | 20 | Yönetim kurulu üye seçiminde imtiyaz ve oy hakkı imtiyazı | Not Traded |
| B | Bearer | 1 | TRY | 19.870.000 | TRY | 80 | - | Traded |
| Company Title | Scope of Activities of Company | Paid-in/Issued Capital | Capital Share of Company | Monetary Unit | Ratio of Capital Share of Company (%) | Relation with the Company |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Santek Sağlık Turizmi Tekstil ve Sanayi A.Ş. | Tıbbi Cihaz Pazarlama ve Satışı | 7.700.000 | 7.700.000 | TRY | 100 | Bağlı Ortaklık |
| Oncosem GmBH | Sağlık sektörü kemoterapi ilaç hazırlama hizmeti, Covid-19 kit satışı | 100.000 | 100.000 | EUR | 100 | Bağlı Ortaklık |
| Oncosem Ukraine | Sağlık sektörü kemoterapi ilaç hazırlama hizmeti, Covid-19 kit satışı | 100.000 | 20.000 | USD | 20 | İştirak |
| "ONCOSEM CA" LIMITED LIABILITY COMPANY | Sağlık sektörü kemoterapi ilaç hazırlama hizmeti, ileri tanı tedavi hizmeti | 150.000.000 | 150.000.000 | UZS | 100 | Bağlı ortaklık |
| Oncosem UK Limited | Sağlık sektörü kemoterapi ilaç hazırlama ve uygulama malzemeleri pazarlama satış. | 20.100 | 20.100 | GBP | 100 | Bağlı Ortaklık |
