Copyright © 2025 KAP
Central Securities Depository & Trade Repository of Türkiye
| Address | Phone | Fax |
|---|---|---|
| Huzur Mahallesi Azerbaycan Caddesi Skyland Sitesi B No:4b İç Kapı 481 Sarıyer/İstanbul | 0212 347 0363 |
| yatirimciiliskileri@odine.com |
| Name-Surname | Position | Assignment Date | Phone | Type of Licence Document | Licence Document No | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ali Yöney | Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı-Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi | 11/09/2024 | 02123470363 | yatirimciiliskileri@odine.com | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı | 203296 |
| Faruk Gülcü | Muhasebe ve İdari İşler Müdürü | 11/09/2024 | 02123470363 | yatirimciiliskileri@odine.com |
Şirket bilgi teknolojileri sektörü ve bu sektörün alt bileşenleri olan yazılım, hizmet ve donanım alanlarında faaliyet göstermektedir.
| Name-Surname | Real Person Acting on Behalf of Legal Person Member | Gender | Title | Profession | The First Election Date To Board | Whether Executive Director or Not | Positions Held in the Company in the Last 5 Years | Current Positions Held Outside the Company | Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not | Share in Capital (%) | The Share Group that the Board Member Representing | Independent Board Member or not | Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration | Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee | Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not | Committees Charged and Task |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALPER TUNĞA SAĞU BURAK | Male | Chairman of the Board | Managing Director / Chief Executive | 22/09/2020 | Executive | Genel Müdür (CEO) | Topraq Tarım Teknolojileri Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Üyesi,Odine Engineering Services CZH S.R.O. Yönetim Kurulu Üyesi | No | 36 | Dependent Member | ||||||
| FIRAT KERİM ERSOY | Male | Vice Chairman of the Board | Managing Director / Chief Executive | 29/05/2009 | Non-Executive | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Yönetici Ortak | Odine Solutions FZ-LLC Genel Müdür | Yes | Dependent Member | |||||||
| TUNCER KÖKLÜ | Male | Member of the Board | Managing Director / Chief Executive | 14/08/2024 | Executive | Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. YK Üyesi Ata Portföy Yönetimi A.Ş. YK Üyesi Seras Servis Organizasyonları Ve Ticaret A.Ş. YK Başkanı Ata Bridge Dış Ticaret A.Ş. YK Üyesi Entegre Harç Sanayi Ve Ticaret A.Ş. YK Üyesi | Yes | Dependent Member | Kurumsal Yönetim Komitesi | |||||||
| KERİM PERTEV ZAPSU | Male | Member of the Board | Managing Director / Chief Executive | 17/10/2023 | Non-Executive | Azizler Holding AŞ Yönetim Kurulu Üyesi, Topraq Tarım Teknolojileri Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Üyesi | No | Dependent Member | ||||||||
| GÖKHAN GÜRCAN | Male | Member of the Board | Managing Director / Chief Executive | 14/08/2024 | Non-Executive | Bupa Turkey Sağlık Hizmetleri A.Ş. Bupa Acıbadem Sigorta A.Ş. Sencard Direkt Satış Sigorta Aracılığı A.Ş. Sencard Partners Bilgi Teknolojileri Ticaret A.Ş.,Sencard Dental Klinik İşletmeciliği A.Ş Yönetim Kurulu Başkanlıkları | Yes | Independent Member | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1319558 | Not Considered | No | Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi | ||||
| MÜGE TUNA | Female | Member of the Board | Managing Director / Chief Executive | 14/08/2024 | Non-Executive | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama AŞ Yönetim Kurulu Üyesi | Yes | Independent Member | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1319558 | Not Considered | No | Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi |
| Name-Surname | Title | Profession | Positions Held in the Company in the Last 5 Years | Current Positions Held Outside the Company |
|---|---|---|---|---|
| ALPER TUNĞA SAĞU BURAK | Genel Müdür/CEO | Managing Director / Chief Executive | Genel Müdür/CEO | Topraq Tarım Teknolojileri San ve Tic. A.Ş. Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi; Odine Engineering Services CZH S.R.O.Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi;GBS Teknoloji Hizmetleri A.Ş. Ortak |
| FIRAT KERİM ERSOY | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Yönetici Ortak | Managing Director / Chief Executive | Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi, Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı/CFO | Topraq Tarım Teknolojileri San ve Tic. A.Ş.Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi;Odine International Holding UK LLP Ortak; Odine Solutions Technologies & Services Pvt.Ltd.Ortak |
| ALİ YÖNEY | Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı | Managing Director / Chief Executive | Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı | |
| TARKAN ALAGÖZ | Gelirden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı | Managing Director / Chief Executive | COO/Operasyon/Mühendislik Direktörü | |
| AYDIN HİKMET PİRİNÇÇİOĞLU | Bilgi Sistemlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı | Managing Director / Chief Executive | Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı | |
| BÜLENT KAYTAZ | Bilim ve Teknoloji Başkanı (Chief Scientist) | Managing Director / Chief Executive | ||
| BORA YÜCEL | Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı | Managing Director / Chief Executive |
| Shareholder | Share in Capital (TL) | Ratio in Capital (%) | Voting Right Ratio(%) |
|---|---|---|---|
| ALPER TUNĞA SAĞU BURAK | 39.780.000 | 36 | 54,41 |
| CENGİZ AVCI | 19.600.000 | 17,74 | 10,61 |
| DENİZ HAN BİLYAY | 8.023.451 | 7,26 | 4,34 |
| DOĞU KAAN BİLYAY | 8.023.451 | 7,26 | 4,34 |
| FIRAT KERİM ERSOY | 5.124.129 | 4,64 | 10,08 |
| DİĞER | 29.948.969 | 27,1 | 16,22 |
| TOPLAM | 110.500.000 | 100 | 100 |
| Share Group | Registered / Bearer Share | Nominal Value per Share (TL) | Monetary Unit | Nominal Value of Shares | Monetary Unit | Ratio to Total Capital | Type of Privilege | Exchange Traded or Not |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Registered | 1 | TRY | 18.564.000 | TRY | 16,80 | Yönetim kurulunda aday gösterme imtiyazı ve genel kurulda (her bir paya 5 (beş) oy hakkı veren) Oy imtiyazı bulunmaktadır | Not Traded |
| B | Registered | 1 | TRY | 91.936.000 | TRY | 83,20 | Yoktur | Traded |
| Company Title | Scope of Activities of Company | Paid-in/Issued Capital | Capital Share of Company | Monetary Unit | Ratio of Capital Share of Company (%) | Relation with the Company |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Odine Engineering Services CZH s.r.o. | Mühendislik faaliyetleri | 250.000 | 187.500 | CZK | 75 | Bağlı Ortaklık |
| Odine Solutions FZ LLC | Telekomünikasyon ve ağ çözümleri | 100.000 | 100.000 | AED | 100 | Bağlı Ortaklık |
| OdineLabs Inc. | Yeni nesil teknolojiler alanında patentler ve inovatif çözümler geliştirmek | 1.000 | 1.000 | USD | 100 | Bağlı Ortaklık |
