(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.
Copyright © 2025 KAP
Türkiye Sermaye Piyasaları-Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu
| 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması | ||
|---|---|---|
| Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı | Şirketin, yatırım kuruluşu temsilcileri ile düzenlediği 1 adet toplantı olmuştur. |
| 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı | ||
|---|---|---|
| Özel denetçi talebi sayısı | 1 | |
| Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı | Genel kurul tarafından reddedilmiştir. |
| 1.3. Genel Kurul | ||
|---|---|---|
| İlke 1.3.1(a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1277213 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1290219 | |
| Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eşanlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı | Genel kurul toplantısıyla ilgili belgeler Türkçe ile eş zamanlı İngilizce olarak sunulmamıştır. | |
| İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | İlke 1.3.9 kapsamında bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is?lem mevcut değildir. | |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemi ile ilgili bir KAP duyurusu bulunmamaktadır. | |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili bir KAP duyurusu bulunmamaktadır. | |
| Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı | https://www.klimasan.com.tr/yatirimci-iliskileri/politikalar/bagis-ve-yardim-politikasi | |
| Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1290219 | |
| Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası | Pay sahipleri dışında esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde bulunmamaktadır. | |
| Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1290219 |
| 1.4. Oy Hakları | ||
|---|---|---|
| Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı | Evet (Yes) | |
| Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları | Metalfrio Soğutma San Tic A.Ş.'nin sahip olduğu toplam %61,01 oranındaki A, B ve C Grubu hisselerde her pay 15 oy hakkına sahiptir. | |
| En büyük pay sahibinin ortaklık oranı | %68,75 |
| 1.5. Azlık Hakları | ||
|---|---|---|
| Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği | Hayır (No) | |
| Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz. | Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletilmediğinden; ilgili esas sözleşme maddesi bulunmamaktadır. |
| 1.6. Kar Payı Hakkı | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı | https://www.klimasan.com.tr/yatirimci-iliskileri/politikalar/kar-dagitim-politikasi | |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1290219 | |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1290219 |
| Genel Kurul Toplantıları |
|---|
| Genel Kurul Tarihi | Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı | Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı | Doğrudan temsil edilen payların oranı | Vekaleten temsil edilen payların oranı | Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı | Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı | Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası | Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) | KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/2024 | 0 | %68,82 | %0,06 | %68,75 | https://www.klimasan.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal/genel-kurul-bilgileri-2023/ | https://www.klimasan.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal/genel-kurul-bilgileri-2023/ | 17 | 0 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1277213 |
| 2.1. Kurumsal İnternet Sitesi | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları. | Web sitemizde https://www.klimasan.com.tr/yatirimci-iliskileri linki olan Yatırımcı İlişkileri başlığı altında yer almaktadır. | |
| Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm | Yoktur | |
| Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller | Türkçe |
| 2.2. Faaliyet Raporu | ||
|---|---|---|
| 2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları | ||
| a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı | "Yönetim Kurulu ve Komiteler" başlığı altında Yönetim Kurulu üye özgeçmişleri ve imzalı bağımsızlık beyanları bulunmaktadır. | |
| b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | "Yönetim Kurulu ve Komiteler" başlığı altında Yönetim Kurulu üye özgeçmişleri ve imzalı bağımsızlık beyanları bulunmaktadır. | |
| c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı | "Yönetim Kurulu/Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli" başlığı altında yer almaktadır. | |
| ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler/ Dönem İçi Önemli Gelişmeler başlığı altında yer almaktadır. | |
| d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler/ Dönem İçi Önemli Gelişmeler başlığı altında yer almaktadır. | |
| e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler/ Dönem İçi Önemli Gelişmeler başlığı altında yer almaktadır. | |
| f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır. | |
| g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Şirket'in Faaliyet Raporu'nun "İnsan Kaynakları Politikası ve Menfaat Sahipleri-Etik ve Sosyal Sorumluluk" bölümünde yer almaktadır. | |
| 3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı | Tazminat Politikası şirketimiz web sitesi https://www.klimasan.com.tr/yatirimci-iliskileri linki altında Politikalar başlığında yer almaktadır. | |
| Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı | 8 | |
| İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin ünvanı | İç Denetim Müdürü | |
| Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri | etik@klimasan.com.tr, 0 236 236 22 33 (605) |
| 3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı | Bilgilendirme Politikası ve Faaliyet Raporları | |
| Çalışanların temsil edildiği yönetim organları | İş Sağlığı Güvenliği, Çalışan Temsilcisi, Çalışan Bağlılığı, Toplu İş Sözleşmesi, Yemek Kurulları bulunmaktadır. |
| 3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası | ||
|---|---|---|
| Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü | Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulu öneri ve tavsiyelerde bulunmaktadır | |
| Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | https://www.klimasan.com.tr/yatirimci-iliskileri linki altında Politikalar başlığı altında ve https://www.klimasan.com.tr/wp-content/uploads/2023/08/KEYS-POL-03_1-Klimasan-Sosyal-Uygunluk-Politikasi.pdf başlığı altında yer almaktadır. | |
| Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı | Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme) | |
| Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | https://www.klimasan.com.tr/yatirimci-iliskileri linki altında Politikalar başlığı altında ve https://www.klimasan.com.tr/wp-content/uploads/2023/08/KEYS-POL-03_1-Klimasan-Sosyal-Uygunluk-Politikasi.pdf başlığı altında yer almaktadır. | |
| İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı | 1 |
| 3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı | Etik Kurallar Politikası şirketimiz web sitesi https://www.klimasan.com.tr/yatirimci-iliskileri linki altında Politikalar başlığında yer almaktadır. | |
| Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler | https://www.klimasan.com.tr/surdurulebilirlik ve https://www.klimasan.com.tr/wp-content/uploads/2023/08/KEYS-POL-03_1-Klimasan-Sosyal-Uygunluk-Politikasi.pdf başlığı altında yer almaktadır. | |
| İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler | Etik & İhbar Hattı |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | ||
|---|---|---|
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | Bulunmamaktadır. | |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) | |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) | |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Marcelo Faria De Lima (Yönetim Kurulu Başkanı), İsmail Selim Hamamcıoğlu (Yönetim Kurulu Başkan Vekili), Ercan Nuri Ergül (Bağımsız YK üyesi), Elisa Bastos De Lima(YK üyesi), Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra (YK üyesi), Reha Haznedaroğlu (Bağımsız YK üyesi) | |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | 01.01.2024-31.12.2024 döneminde, iç kontrol birimi tarafından denetim komitesine 4; risk koordinatörü tarafından, riskin erken tespiti komitesine 6 adet ; kurumsal yönetim komitesine ise 6 adet rapor sunulmaktadır | |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | Şirket faaliyet raporunun İç Denetim ve Kontrol ve İç Denetimi Bölümü başlığı altında yer almaktadır | |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Marcelo Faria De Lima | |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Alper Erol | |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | Yönetim Kurulu başkanı ve icra başkanı aynı kişi değildir. | |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | Yönetim Kurulu Üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları neticesinde sebep olabilecekleri zarar Şirket tarafından sigorta ettirilmiştir. Bu bedel Şirket sermayesinin %25 ini aşmaktadır. Bu hususta KAP duyurusu bulunmamaktadır. | |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | Bulunmamaktadır | |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | 1 ve %16.7 |
| Yönetim Kurulu Üyeleri |
|---|
| Adı-Soyadı | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Cinsiyet | Görevi | Mesleği | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarih | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | Sermayedeki Payı (%) | Temsil Ettiği Pay Grubu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARCELO FARIA DE LIMA | Erkek | Yönetim Kurulu Başkanı | Yönetici | 08/04/2008 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Başkanı | - | Evet | 0 | A | Bağımsız Üye Değil | Hayır | - | |||
| İSMAİL SELİM HAMAMCIOĞLU | Erkek | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | Yönetici | 06/06/2011 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyesi | - | Evet | 0 | A | Bağımsız Üye Değil | Hayır | Riskin Erken Saptanması Komitesi | |||
| REHA HAZNEDAROĞLU | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Yönetici | 09/06/2020 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyesi | - | Evet | 0 | C | Bağımsız Üye | - | Değerlendirildi | Hayır | Denetimden Sorumlu Komite - Riskin Erken Saptanması Komitesi | |
| ERCAN NURİ ERGÜL | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Yönetici | 18/05/2023 | İcrada Görevli Değil | - | - | Evet | 0 | B | Bağımsız Üye | - | Değerlendirildi | Hayır | Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi | |
| PEDRO MANUEL JACINTO CASANOVA GUERRA | - | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 23/05/2014 | İcrada Görevli Değil | - | Metalfrio Solutions S.A Yönetim Kurulu Üyesi | Evet | 0 | A | Bağımsız Üye Değil | - | Değerlendirilmedi | Hayır | - |
| ELISA BASTOS DE LIMA | - | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | Finans Sektörü Profesyoneli | 17/05/2024 | İcrada Görevli Değil | - | Veste S.A. Estilo Finansal Planlama ve Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu | Evet | 0 | A | Bağımsız Üye Değil | - | Değerlendirilmedi | Hayır | - |
| 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli | ||
|---|---|---|
| Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı | 01.01.2024-31.12.2024 dönemi boyunca yapılan Yönetim Kurulu Toplantı Sayısı "4"tür. | |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı | %100 | |
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı | Evet (Yes) | |
| Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu | Yönetim Kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgeler, eşit bilgi akışı sağlanmak suretiyle, yasal süresi içinde yönetim kurulu üyelerinin incelemesine sunulur. | |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | Şirketin faaliyet raporunda ve esas sözleşmesinde belirtilmiştir. | |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır | Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politika bulunmamaktadır. |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler | ||
|---|---|---|
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı | Şirket'in Faaliyet Raporunun " Yönetim Kurulu ve Komiteler" bölümünde yer almaktadır. | |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1412984 |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-I |
|---|
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | Komite Başkanı Olup Olmadığı | Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı |
|---|---|---|---|---|
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | Reha HAZNEDAROĞLU | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | Ercan Nuri ERGÜL | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Reha HAZNEDAROĞLU | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Ercan Nuri ERGÜL | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Ertuğrul GÜNDOĞDU | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Reha HAZNEDAROĞLU | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | İsmail Selim HAMAMCIOĞLU | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II | ||
|---|---|---|
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Şirket'in Faaliyet Raporu'nun " Yönetim Kurulu ve Komiteler", ?İç Denetim ve Kontrol?, ?İç Denetim Bölümü?, ?Etik ve İhbar Hattı? başlıkları altında yer almaktadır. | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Şirket'in Faaliyet Raporu'nun " Yönetim Kurulu ve Komiteler", ?Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı? başlıkları altında yer almaktadır. | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Kurumsal Yönetim Komitesi,Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerini yerine getirmektedir. | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Şirket'in Faaliyet Raporu'nun "Sürdürülebilir Büyüme/Kurumsal Risk Yönetimi, " Yönetim Kurulu ve Komiteler", ?Riskler Ve Yönetim Organının Değerlendirilmesi?, ?Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması" bölümlerinde yer almaktadır. | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Kurumsal Yönetim Komitesi,Ücret Komitesi'nin görevlerini yerine getirmektedir. |
| 4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar | ||
|---|---|---|
| Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı | Şirket'in Faaliyet Raporu'nun "Finansal Durum " bölümünde bilgi yer almaktadır. | |
| Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı. | Şirket'in Faaliyet Raporu'nun "Finansal Durum " bölümünde bilgi yer almaktadır. Şirket'in internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri ana başlığı, Genel Kurul bilgileri altındaki Genel Kurul Toplantı tutanaklarında yer almaktadır. | |
| Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı | Faaliyet raporunda, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler, ücret gizliliğinden dolayı açıklanmamaktadır.Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri genel kurul toplantı tutanaklarında yer almaktadır. |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-II |
|---|
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı | Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı | Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı | Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | %100 | %100 | 4 | 4 |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | %33 | %67 | 6 | 6 |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | %100 | %50 | 1 | 6 |
