KAP

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KLMSN

1.1. Facilitating the Exercise of Shareholders Rights
The number of investor meetings (conference, seminar/etc.) organised by the company during the year	Şirketin, yatırım kuruluşu temsilcileri ile düzenlediği 1 adet toplantı olmuştur.

1.2. Right to Obtain and Examine Information
The number of special audit request(s)	1
The number of special audit requests that were accepted at the General Shareholders' Meeting	Genel kurul tarafından reddedilmiştir.

1.3. General Assembly
Link to the PDP announcement that demonstrates the information requested by Principle 1.3.1. (a-d)	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1277213 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1290219
Whether the company provides materials for the General Shareholders' Meeting in English and Turkish at the same time	Genel kurul toplantısıyla ilgili belgeler Türkçe ile eş zamanlı İngilizce olarak sunulmamıştır.
The links to the PDP announcements associated with the transactions that are not approved by the majority of independent directors or by unanimous votes of present board members in the context of Principle 1.3.9	İlke 1.3.9 kapsamında bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is?lem mevcut değildir.
The links to the PDP announcements associated with related party transactions in the context of Article 9 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)	Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemi ile ilgili bir KAP duyurusu bulunmamaktadır.
The links to the PDP announcements associated with common and continuous transactions in the context of Article 10 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)	Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili bir KAP duyurusu bulunmamaktadır.
The name of the section on the corporate website that demonstrates the donation policy of the company	https://www.klimasan.com.tr/yatirimci-iliskileri/politikalar/bagis-ve-yardim-politikasi
The relevant link to the PDP with minute of the General Shareholders' Meeting where the donation policy has been approved	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1290219
The number of the provisions of the articles of association that discuss the participation of stakeholders to the General Shareholders' Meeting	Pay sahipleri dışında esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde bulunmamaktadır.
Identified stakeholder groups that participated in the General Shareholders' Meeting, if any	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1290219

1.4. Voting Rights
Whether the shares of the company have differential voting rights	Evet (Yes)
In case that there are voting privileges, indicate the owner and percentage of the voting majority of shares.	Metalfrio Soğutma San Tic A.Ş.'nin sahip olduğu toplam %61,01 oranındaki A, B ve C Grubu hisselerde her pay 15 oy hakkına sahiptir.
The percentage of ownership of the largest shareholder	%68,75

1.5. Minority Rights
Whether the scope of minority rights enlarged (in terms of content or the ratio) in the articles of the association	Hayır (No)
If yes, specify the relevant provision of the articles of association.	Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletilmediğinden; ilgili esas sözleşme maddesi bulunmamaktadır.

1.6. Dividend Right
The name of the section on the corporate website that describes the dividend distribution policy	https://www.klimasan.com.tr/yatirimci-iliskileri/politikalar/kar-dagitim-politikasi
Minutes of the relevant agenda item in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends, the reason for such proposal and information as to use of the dividend.	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1290219
PDP link to the related general shareholder meeting minutesin case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1290219

General Assembly Meetings

General Meeting Date	The number of information requests received by the company regarding the clarification of the agenda of the General Shareholders' Meeting	Shareholder participation rate to the General Shareholders' Meeting	Percentage of shares directly present at the GSM	Percentage of shares represented by proxy	Specify the name of the page of the corporate website that contains the General Shareholders' Meeting minutes, and also indicates for each resolution the voting levels for or against	Specify the name of the page of the corporate website that contains all questions asked in the general assembly meeting and all responses to them	The number of the relevant item or paragraph of General Shareholders' Meeting minutes in relation to related party transactions	The number of declarations by insiders received by the board of directors	The link to the related PDP general shareholder meeting notification
17/05/2024	0	%68,82	%0,06	%68,75	https://www.klimasan.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal/genel-kurul-bilgileri-2023/	https://www.klimasan.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal/genel-kurul-bilgileri-2023/	17	0	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1277213

2.1. Corporate Website
Specify the name of the sections of the website providing the information requested by the Principle 2.1.1.	Web sitemizde https://www.klimasan.com.tr/yatirimci-iliskileri linki olan Yatırımcı İlişkileri başlığı altında yer almaktadır.
If applicable, specify the name of the sections of the website providing the list of shareholders (ultimate beneficiaries) who directly or indirectly own more than 5% of the shares.	Yoktur
List of languages for which the website is available	Türkçe

2.2. Annual Report
The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information requested by principle 2.2.2.
a) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the duties of the members of the board of directors and executives conducted out of the company and declarations on independence of board members	"Yönetim Kurulu ve Komiteler" başlığı altında Yönetim Kurulu üye özgeçmişleri ve imzalı bağımsızlık beyanları bulunmaktadır.
b) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on committees formed within the board structure	"Yönetim Kurulu ve Komiteler" başlığı altında Yönetim Kurulu üye özgeçmişleri ve imzalı bağımsızlık beyanları bulunmaktadır.
c) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the number of board meetings in a year and the attendance of the members to these meetings	"Yönetim Kurulu/Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli" başlığı altında yer almaktadır.
ç) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on amendments in the legislation which may significantly affect the activities of the corporation	Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler/ Dönem İçi Önemli Gelişmeler başlığı altında yer almaktadır.
d) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on significant lawsuits filed against the corporation and the possible results thereof	Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler/ Dönem İçi Önemli Gelişmeler başlığı altında yer almaktadır.
e) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the conflicts of interest of the corporation among the institutions that it purchases services on matters such as investment consulting and rating and the measures taken by the corporation in order to avoid from these conflicts of interest	Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler/ Dönem İçi Önemli Gelişmeler başlığı altında yer almaktadır.
f) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the cross ownership subsidiaries that the direct contribution to the capital exceeds 5%	Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.
g) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on social rights and professional training of the employees and activities of corporate social responsibility in respect of the corporate activities that arises social and environmental results	Şirket'in Faaliyet Raporu'nun "İnsan Kaynakları Politikası ve Menfaat Sahipleri-Etik ve Sosyal Sorumluluk" bölümünde yer almaktadır.

3.1. Corporation's Policy on Stakeholders
The name of the section on the corporate website that demonstrates the employee remedy or severance policy	Tazminat Politikası şirketimiz web sitesi https://www.klimasan.com.tr/yatirimci-iliskileri linki altında Politikalar başlığında yer almaktadır.
The number of definitive convictions the company was subject to in relation to breach of employee rights	8
The position of the person responsible for the alert mechanism (i.e. whistleblowing mechanism)	İç Denetim Müdürü
The contact detail of the company alert mechanism	etik@klimasan.com.tr, 0 236 236 22 33 (605)

3.2. Supporting the Participation of the Stakeholders in the Corporation's Management
Name of the section on the corporate website that demonstrates the internal regulation addressing the participation of employees on management bodies	Bilgilendirme Politikası ve Faaliyet Raporları
Corporate bodies where employees are actually represented	İş Sağlığı Güvenliği, Çalışan Temsilcisi, Çalışan Bağlılığı, Toplu İş Sözleşmesi, Yemek Kurulları bulunmaktadır.

3.3. Human Resources Policy
The role of the board on developing and ensuring that the company has a succession plan for the key management positions	Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulu öneri ve tavsiyelerde bulunmaktadır
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering equal opportunities and hiring principles. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.	https://www.klimasan.com.tr/yatirimci-iliskileri linki altında Politikalar başlığı altında ve https://www.klimasan.com.tr/wp-content/uploads/2023/08/KEYS-POL-03_1-Klimasan-Sosyal-Uygunluk-Politikasi.pdf başlığı altında yer almaktadır.
Whether the company provides an employee stock ownership programme	Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering discrimination and mistreatments and the measures to prevent them. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.	https://www.klimasan.com.tr/yatirimci-iliskileri linki altında Politikalar başlığı altında ve https://www.klimasan.com.tr/wp-content/uploads/2023/08/KEYS-POL-03_1-Klimasan-Sosyal-Uygunluk-Politikasi.pdf başlığı altında yer almaktadır.
The number of definitive convictions the company is subject to in relation to health and safety measures	1

3.5. Ethical Rules and Social Responsibility
The name of the section on the corporate website that demonstrates the code of ethics	Etik Kurallar Politikası şirketimiz web sitesi https://www.klimasan.com.tr/yatirimci-iliskileri linki altında Politikalar başlığında yer almaktadır.
The name of the section on the company website that demonstrates the corporate social responsibility report. If such a report does not exist, provide the information about any measures taken on environmental, social and corporate governance issues.	https://www.klimasan.com.tr/surdurulebilirlik ve https://www.klimasan.com.tr/wp-content/uploads/2023/08/KEYS-POL-03_1-Klimasan-Sosyal-Uygunluk-Politikasi.pdf başlığı altında yer almaktadır.
Any measures combating any kind of corruption including embezzlement and bribery	Etik & İhbar Hattı

4.2. Activity of the Board of Directors
Date of the last board evaluation conducted	Bulunmamaktadır.
Whether the board evaluation was externally facilitated	Hayır (No)
Whether all board members released from their duties at the GSM	Evet (Yes)
Name(s) of the board member(s) with specific delegated duties and authorities, and descriptions of such duties	Marcelo Faria De Lima (Yönetim Kurulu Başkanı), İsmail Selim Hamamcıoğlu (Yönetim Kurulu Başkan Vekili), Ercan Nuri Ergül (Bağımsız YK üyesi), Elisa Bastos De Lima(YK üyesi), Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra (YK üyesi), Reha Haznedaroğlu (Bağımsız YK üyesi)
Number of reports presented by internal auditors to the audit committee or any relevant committee to the board	01.01.2024-31.12.2024 döneminde, iç kontrol birimi tarafından denetim komitesine 4; risk koordinatörü tarafından, riskin erken tespiti komitesine 6 adet ; kurumsal yönetim komitesine ise 6 adet rapor sunulmaktadır
Specify the name of the section or page number of the annual report that provides the summary of the review of the effectiveness of internal controls	Şirket faaliyet raporunun İç Denetim ve Kontrol ve İç Denetimi Bölümü başlığı altında yer almaktadır
Name of the Chairman	Marcelo Faria De Lima
Name of the CEO	Alper Erol
If the CEO and Chair functions are combined: provide the link to the relevant PDP annoucement providing the rationale for such combined roles	Yönetim Kurulu başkanı ve icra başkanı aynı kişi değildir.
Link to the PDP notification stating that any damage that may be caused by the members of the board of directors during the discharge of their duties is insured for an amount exceeding 25% of the company's capital	Yönetim Kurulu Üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları neticesinde sebep olabilecekleri zarar Şirket tarafından sigorta ettirilmiştir. Bu bedel Şirket sermayesinin %25 ini aşmaktadır. Bu hususta KAP duyurusu bulunmamaktadır.
The name of the section on the corporate website that demonstrates current diversity policy targeting women directors	Bulunmamaktadır
The number and ratio of female directors within the Board of Directors	1 ve %16.7

Board Members

Name-Surname	Real Person Acting on Behalf of Legal Person Member	Gender	Title	Profession	The First Election Date To Board	Whether Executive Director or Not	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company	Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not	Share in Capital (%)	The Share Group that the Board Member Representing	Independent Board Member or not	Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration	Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee	Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not	Committees Charged and Task
MARCELO FARIA DE LIMA		Male	Chairman of the Board	Manager	08/04/2008	Non-Executive	Yönetim Kurulu Başkanı	-	Yes	0	A	Dependent Member			No	-
İSMAİL SELİM HAMAMCIOĞLU		Male	Vice Chairman of the Board	Manager	06/06/2011	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	-	Yes	0	A	Dependent Member			No	Riskin Erken Saptanması Komitesi
REHA HAZNEDAROĞLU		Male	Member of the Board	Manager	09/06/2020	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	-	Yes	0	C	Independent Member	-	Considered	No	Denetimden Sorumlu Komite - Riskin Erken Saptanması Komitesi
ERCAN NURİ ERGÜL		Male	Member of the Board	Manager	18/05/2023	Non-Executive	-	-	Yes	0	B	Independent Member	-	Considered	No	Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi
PEDRO MANUEL JACINTO CASANOVA GUERRA	-	Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	23/05/2014	Non-Executive	-	Metalfrio Solutions S.A Yönetim Kurulu Üyesi	Yes	0	A	Dependent Member	-	Not Considered	No	-
ELISA BASTOS DE LIMA	-	Female	Member of the Board	Finance Professional	17/05/2024	Non-Executive	-	Veste S.A. Estilo Finansal Planlama ve Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu	Yes	0	A	Dependent Member	-	Not Considered	No	-

4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors
Number of physical or electronic board meetings in the reporting period	01.01.2024-31.12.2024 dönemi boyunca yapılan Yönetim Kurulu Toplantı Sayısı "4"tür.
Director average attendance rate at board meetings	%100
Whether the board uses an electronic portal to support its work or not	Evet (Yes)
Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charter	Yönetim Kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgeler, eşit bilgi akışı sağlanmak suretiyle, yasal süresi içinde yönetim kurulu üyelerinin incelemesine sunulur.
The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charter	Şirketin faaliyet raporunda ve esas sözleşmesinde belirtilmiştir.
Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directors	Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politika bulunmamaktadır.

4.5. Board Committees
Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presented	Şirket'in Faaliyet Raporunun " Yönetim Kurulu ve Komiteler" bölümünde yer almaktadır.
Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee charters	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1412984

Composition of Board Committees-I

Names Of The Board Committees	Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column	Name-Surname of Committee Members	Whether Committee Chair Or Not	Whether Board Member Or Not
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Reha HAZNEDAROĞLU	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Ercan Nuri ERGÜL	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Reha HAZNEDAROĞLU	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Ercan Nuri ERGÜL	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Ertuğrul GÜNDOĞDU	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Reha HAZNEDAROĞLU	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	İsmail Selim HAMAMCIOĞLU	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)

4.5. Board Committees-II
Specify where the activities of the audit committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Şirket'in Faaliyet Raporu'nun " Yönetim Kurulu ve Komiteler", ?İç Denetim ve Kontrol?, ?İç Denetim Bölümü?, ?Etik ve İhbar Hattı? başlıkları altında yer almaktadır.
Specify where the activities of the corporate governance committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Şirket'in Faaliyet Raporu'nun " Yönetim Kurulu ve Komiteler", ?Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı? başlıkları altında yer almaktadır.
Specify where the activities of the nomination committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Kurumsal Yönetim Komitesi,Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerini yerine getirmektedir.
Specify where the activities of the early detection of risk committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Şirket'in Faaliyet Raporu'nun "Sürdürülebilir Büyüme/Kurumsal Risk Yönetimi, " Yönetim Kurulu ve Komiteler", ?Riskler Ve Yönetim Organının Değerlendirilmesi?, ?Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması" bölümlerinde yer almaktadır.
Specify where the activities of the remuneration committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Kurumsal Yönetim Komitesi,Ücret Komitesi'nin görevlerini yerine getirmektedir.

4.6. Financial Rights
Specify where the operational and financial targets and their achievement are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)	Şirket'in Faaliyet Raporu'nun "Finansal Durum " bölümünde bilgi yer almaktadır.
Specify the section of website where remuneration policy for executive and non-executive directors are presented.	Şirket'in Faaliyet Raporu'nun "Finansal Durum " bölümünde bilgi yer almaktadır. Şirket'in internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri ana başlığı, Genel Kurul bilgileri altındaki Genel Kurul Toplantı tutanaklarında yer almaktadır.
Specify where the individual remuneration for board members and senior executives are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)	Faaliyet raporunda, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler, ücret gizliliğinden dolayı açıklanmamaktadır.Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri genel kurul toplantı tutanaklarında yer almaktadır.

Composition of Board Committees-II

Names Of The Board Committees	Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column	The Percentage Of Non-executive Directors	The Percentage Of Independent Directors In The Committee	The Number Of Meetings Held In Person	The Number Of Reports On Its Activities Submitted To The Board
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	100%	100%	4	4
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	33%	67%	6	6
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	100%	50%	1	6