(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.
Copyright © 2025 KAP
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu
| 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması | ||
|---|---|---|
| Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı | Dönem içerisinde bireysel ve kurumsal yatırımcılardan gelen yaklaşık 100 adet sözlü ve yazılı bilgi talebi karşılanmıştır. Aracı kurum yetkilileri, analistler ve fon yöneticileri ile kurum bazında yaklaşık 20 toplantı gerçekleştirilmiş olup, yöneltilen yazılı ve sözlü sorular cevaplandırılmıştır. |
| 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı | ||
|---|---|---|
| Özel denetçi talebi sayısı | 0 | |
| Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı | 0 |
| 1.3. Genel Kurul | ||
|---|---|---|
| İlke 1.3.1(a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1464853 | |
| Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eşanlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı | Genel Kurul toplantısına ilişkin belgeler Türkçe ile eş zamanlı olarak İngilizce dilinde de kamuya sunulmuştur. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1464853 | |
| İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | Bulunmamaktadır. | |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1400199 & https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1552143 | |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1400199 & https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1552143 | |
| Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı | Bağış ve Yardım Politikası, Şirketimizin kurumsal internet sitesinde yer alan yatırımcı ilişkileri sayfasında ?Politikalarımız? başlığı altında yayımlanmaktadır. - https://sinpasgyo.com/yatirimci-iliskileri/politikalar/bagis-ve-yardim-politikasi | |
| Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1478589 | |
| Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası | 28 | |
| Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi | 2024 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısına pay sahipleri ve temsilcilerinin yanı sıra Yönetim Kurulu üyeleri ile bağımsız denetim kuruluşu temsilcisi katılmış, Şirket çalışanları ise Şirketimizin bilgisi dâhilinde toplantıya gözlemci olarak iştirak etmiştir. Genel Kurul toplantısı tüm menfaat sahiplerinin hakları gözetilerek gerçekleştirilmiş olup, kurumsal yönetim ilkeleri ve etik kurallar çerçevesinde herhangi bir kısıtlama olmaksızın tamamlanmıştır. |
| 1.4. Oy Hakları | ||
|---|---|---|
| Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı | Evet (Yes) | |
| Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları | Şirket payları A, B ve C grubu olarak ayrılmıştır. A ve B grubu paylar nama yazılı olup devri kısıtlanamaz; C grubu paylar ise hamiline yazılıdır. A ve B grubu paylara yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı tanınmıştır. Buna göre, yönetim kurulu üyelerinin dört adedi A grubu pay sahiplerinin çoğunlukla gösterdiği adaylar arasından, iki adedi ise Sermaye Piyasası mevzuatında öngörülen bağımsızlık esaslarına uyulması kaydıyla B grubu pay sahiplerinin çoğunlukla gösterdiği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilmektedir. C grubu paylara tanınmış herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. | |
| En büyük pay sahibinin ortaklık oranı | %32,75 |
| 1.5. Azlık Hakları | ||
|---|---|---|
| Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği | Hayır (No) | |
| Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz. | - |
| 1.6. Kar Payı Hakkı | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı | Yatırımcı İlişkileri - Politikalarımız - Kar Dağıtım Politikası - https://sinpasgyo.com/yatirimci-iliskileri/politikalar/kar-dagitim-politikasi | |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni | Şirket Yönetim Kurulu?nun; ekonomik konjonktür ile kur ve hammadde fiyatlarındaki belirsizlikler çerçevesinde risklerin etkin şekilde yönetilebilmesi ve Şirket projeleri ile yeni yatırımlarına güçlü bir kaynak oluşturulması amacıyla 2024 yılına ilişkin kâr dağıtımı yapılmaması, genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedekler hesabına aktarılmak suretiyle Şirket bünyesinde bırakılması yönündeki teklifi Genel Kurul?un onayına sunulmuş ve yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. | |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1478589 & https://www.kap.org.tr/tr/api/file/download/4028328c98455aea0198a925e3126cad |
| Genel Kurul Toplantıları |
|---|
| Genel Kurul Tarihi | Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı | Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı | Doğrudan temsil edilen payların oranı | Vekaleten temsil edilen payların oranı | Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı | Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı | Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası | Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) | KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2025 | 0 | %55,15 | %0,13 | %55,02 | Genel Kurul | Genel Kurul | 11 | 13 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1478589 |
| 2.1. Kurumsal İnternet Sitesi | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları. | Yatırımcı İlişkileri - Şirket Kartı - Komiteler - Politikalarımız | |
| Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm | Yatırımcı İlişkileri - Ortaklık Yapısı | |
| Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller | Türkçe |
| 2.2. Faaliyet Raporu | ||
|---|---|---|
| 2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları | ||
| a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı | Yıllık Faaliyet Raporu - Yönetim Kurulu - Yönetim Kurulu Üyelerinin Son Durum İtibarıyla Ortaklık Dışında Aldığı Görevler - Bağımsızlık Beyanı | |
| b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Yıllık Faaliyet Raporu - Komiteler ve Çalışma Esasları | |
| c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı | Yıllık Faaliyet Raporu - Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Diğer Hususlar - Şirket?in Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu düzenlemeleri kapsamındaki diğer açıklamaları | |
| d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler | |
| e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Şirketin denetim, derecelendirme, danışmanlık ve benzeri hizmet alımlarında ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallara uyuma azami özen gösterilmektedir. | |
| f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | - | |
| g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Sinpaş GYO'da Sürdürülebilirlik - Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu | |
| 3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı | Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında öngörülen yasal tazminatlar dışında ayrı bir tazminat politikası henüz bulunmamakta olup, sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında bu konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Şirketin İnsan Hakları ve İnsan Kaynakları Politikaları mevcuttur. Çalışanlara ilişkin işe alım, iş sağlığı ve güvenliği, çalışma koşulları ve sosyal haklar 4857 sayılı İş Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülmekte olup, Şirket 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu?na tam uyum sağlamaktadır. | |
| Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı | 0 | |
| İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin ünvanı | İç Denetim - Etik Kurulu - İnsan Kaynakları | |
| Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri | https://sinpas.com.tr/etik-hatti / +90 212 310 27 00 |
| 3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı | Yatırımcı İlişkileri - Sürdürülebilirlik - Sürdürülebilirlik Politikalarımız - https://sinpasgyo.com/Uploads/investor/surdurulebilirlik/SiNPASGYO-iNSAN-HAKLARI-iK-POLiTiKASI.pdf | |
| Çalışanların temsil edildiği yönetim organları | İnsan Kaynakları |
| 3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası | ||
|---|---|---|
| Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü | Kilit yönetici pozisyonları için henüz yazılı bir halefiyet planı oluşturulmamıştır. | |
| Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | Yatırımcı İlişkileri - Sürdürülebilirlik - Sürdürülebilirlik Politikalarımız - İnsan Hakları ve İnsan Kaynakları Politikası - https://sinpasgyo.com/Uploads/investor/surdurulebilirlik/SiNPASGYO-iNSAN-HAKLARI-iK-POLiTiKASI.pdf | |
| Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı | Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme) | |
| Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | Yatırımcı İlişkileri - Sürdürülebilirlik - Sürdürülebilirlik Politikalarımız - İnsan Hakları ve İnsan Kaynakları Politikası - https://sinpasgyo.com/Uploads/investor/surdurulebilirlik/SiNPASGYO-iNSAN-HAKLARI-iK-POLiTiKASI.pdf | |
| İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı | 0 |
| 3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı | Yatırımcı İlişkileri - Sürdürülebilirlik - Sürdürülebilirlik Politikalarımız - Etik Politikamız / Yatırımcı İlişkileri - Etik Kurallar | |
| Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler | Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularına ilişkin TSRS ve GRI içerik endeksli kurumsal sürdürülebilirlik raporları Türkçe ve İngilizce olarak kamuya açıklanmıştır. Bu nedenle ayrıca bir kurumsal sosyal sorumluluk raporu yayımlanmamaktadır. Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında gerekli hassasiyet gösterilmektedir. Raporlara Şirketimizin yatırımcı ilişkileri internet sitesinde yer alan ?Sürdürülebilirlik? bölümünden erişilebilmektedir. - https://sinpasgyo.com/yatirimci-iliskileri/surdurulebilirlik | |
| İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler | İrtikap ve rüşvet dâhil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele konusunda azami hassasiyet gösterilmektedir. Bu kapsamda Rüşveti Önleme ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası Şirketimizin yatırımcı ilişkileri internet sitesinde yer alan ?Sürdürülebilirlik? bölümünde yayımlanmaktadır. - https://sinpasgyo.com/yatirimci-iliskileri/surdurulebilirlik-politikalarimiz |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | ||
|---|---|---|
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | - | |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) | |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) | |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Dr. Avni Çelik: Yönetim Kurulu Başkanı, Ahmet Çelik: Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Seba Gacemer: Yönetim Kurulu Üyesi, Dursun Yaşar Çamurali: Yönetim Kurulu Üyesi, Akif Gülle: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Erman Çete: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | 1 | |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | Şirketin İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler | |
| Yönetim kurulu başkanının adı | DR. AVNİ ÇELİK | |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | SEBA GACEMER | |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | - | |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | - | |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | Yatırımcı İlişkileri - Sürdürülebilirlik - https://sinpasgyo.com/yatirimci-iliskileri/surdurulebilirlik | |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | Kadın üye sayısı 1 olup, Yönetim Kurulu?ndaki kadın üye oranı %17?dir. |
| Yönetim Kurulu Üyeleri |
|---|
| Adı-Soyadı | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Cinsiyet | Görevi | Mesleği | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarih | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | Sermayedeki Payı (%) | Temsil Ettiği Pay Grubu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVNİ ÇELİK | Erkek | Yönetim Kurulu Başkanı | İş Adamı / İş Kadını | 28/12/2006 | İcrada Görevli Değil | - | ÇEKVA (Çorum Eğitim ve Kültür Vakfı)Başkanı; İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi; Sinpaş Holding ve Sinpaş Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı; Kat Turizm Gayrimenkul Yatırımları ve İşleme Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı; GYODER Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ; Bakanlar Kurulu Kararı ile kamuya yararlı Boğaziçi Vakfı kurucu üyesi | 52.61 | A, B ve C | Bağımsız Üye Değil | ||||||
| AHMET ÇELİK | Erkek | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Yönetici | 28/12/2006 | İcrada Görevli Değil | - | Sinpaş Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği; İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyeliği; Boğaziçi Vakfı Mütevelli Heyet Üyeliği; Alaca Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı; Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği Başkan Yardımcılığı; Fenerbahçe Spor Kulubü Kongre Üyeliği | 4.55 | B ve C | Bağımsız Üye Değil | ||||||
| SEBA GACEMER | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | Yönetici | 31/05/2022 | İcrada Görevli | Genel Müdür | Arı Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği | 0 | - | Bağımsız Üye Değil | ||||||
| DURSUN YAŞAR ÇAMURALİ | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Yönetici | 31/01/2022 | İcrada Görevli | Mali İşler Grup Başkanı - CFO | Servet GYO A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, Arı Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği | Evet | 0 | - | Bağımsız Üye Değil | |||||
| ERMAN ÇETE | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Finans Sektörü Profesyoneli | 16/07/2025 | İcrada Görevli Değil | - | - | Evet | 0 | - | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1443394 | Değerlendirildi | Hayır | Kurumsal Yönetim Komitesi - Başkan; Denetim Komitesi - Başkan; Riskin Erken Saptanması Komitesi - Başkan | |
| AKİF GÜLLE | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | 28/11/2025 | İcrada Görevli Değil | - | Kızılbük GYO Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Batı Ege GYO Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | Evet | 0 | - | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1491895 | Değerlendirildi | Hayır | Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi |
| 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli | ||
|---|---|---|
| Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı | 42 | |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı | %80 | |
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı | Hayır (No) | |
| Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu | Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, toplantı gündemine ilişkin bilgi ve belgelerin üyelere sunulma süresi toplantı konusuna göre değişiklik gösterebilmektedir. | |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | Esas Sözleşme - Yönetim Kurulu Toplantıları - Madde 16 - Yatırımcı İlişkileri - Şirket Kartı - Esas Sözleşme - https://sinpasgyo.com/yatirimci-iliskileri/sirket-karti/esas-sozlesme | |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır | - |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler | ||
|---|---|---|
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı | Komiteler ve Çalışma Esasları | |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1255765 |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-I |
|---|
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | Komite Başkanı Olup Olmadığı | Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı |
|---|---|---|---|---|
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Akif Gülle | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Erman Çete | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Dr. Ayşegül Berrak Köten | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | Erman Çete | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | Akif Gülle | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Erman Çete | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Akif Gülle | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Sürdürülebilirlik Komitesi (Sustainability Committee) | Ahmet Çelik | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Sürdürülebilirlik Komitesi (Sustainability Committee) | Mahmut Sefa Çelik | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Diğer (Other) | Sürdürülebilirlik Komitesi (Sustainability Committee) | Dursun Yaşar Çamurali | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Sürdürülebilirlik Komitesi (Sustainability Committee) | Seba Gacemer | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Sürdürülebilirlik Komitesi (Sustainability Committee) | Kenan Evren Karakaya | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Diğer (Other) | Sürdürülebilirlik Komitesi (Sustainability Committee) | Dr. Ayşegül Berrak Köten | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| - | İklim ve Risk Komitesi (Climate and Risk Committee) | Ahmet Çelik | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| - | İklim ve Risk Komitesi (Climate and Risk Committee) | Mahmut Sefa Çelik | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| - | İklim ve Risk Komitesi (Climate and Risk Committee) | Seba Gacemer | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| - | İklim ve Risk Komitesi (Climate and Risk Committee) | Dursun Yaşar Çamurali | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| - | İklim ve Risk Komitesi (Climate and Risk Committee) | Kenan Evren Karakaya | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| - | İklim ve Risk Komitesi (Climate and Risk Committee) | Mehmet Yavaş | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| - | İklim ve Risk Komitesi (Climate and Risk Committee) | Ayşe Özgün | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| - | İklim ve Risk Komitesi (Climate and Risk Committee) | Dr. A. Berrak Köten | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II | ||
|---|---|---|
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Yatırımcı İlişkileri - Komiteler - Denetimden Sorumlu Komite | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Yatırımcı İlişkileri - Komiteler - Kurumsal Yönetim Komitesi | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Faaliyet Raporu - Kurumsal Yönetim Komitesi / Yatırımcı İlişkileri - Komiteler - Kurumsal Yönetim Komitesi | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Yatırımcı İlişkileri - Komiteler - Riskin Erken Saptanması Komitesi | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Faaliyet Raporu - Kurumsal Yönetim Komitesi / Yatırımcı İlişkileri - Komiteler - Kurumsal Yönetim Komitesi |
| 4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar | ||
|---|---|---|
| Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı | - | |
| Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı. | - | |
| Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı | Faaliyet Raporu - Komiteler ve Çalışma Esasları - Kurumsal Yönetim Komitesi |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-II |
|---|
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı | Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı | Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı | Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | %67 | %67 | Komite yıl içinde 5 kez toplanmış olup, fiziki toplantı yapılmamıştır. | 5 |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | %100 | %100 | Komite yıl içinde 5 kez toplanmış olup, fiziki toplantı yapılmamıştır. | 5 |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | %100 | %100 | Komite yıl içinde 6 kez toplanmış olup, fiziki toplantı yapılmamıştır. | 6 |
| Diğer (Other) | Sürdürülebilirlik Komitesi (Sustainability Committee) | %33,33 | %0 | 2 | 2 |
| Diğer (Other) | İklim ve Risk Komitesi (Climate and Risk Committee) | %25 | %0 | 2 | 2 |
