KAP

Copyright © 2025 KAP

Türkiye Sermaye Piyasaları-Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

ŞEKERBANK T.A.Ş.

SEK, SKBNK

1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	2024 yılında Finansal Kurumlar, Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik tahtında yurtiçinde ve yurtdışında organize edilmiş yaklaşık 215 adet online veya yerinde etkinlik, çalıştay ve konferansa katılınmış ve yaklaşık 80 adet kuruluş (yatırım bankaları, kreditörler, derecelendirme kuruluşları, gibi) ile görüşülmüş ve Bankamız hakkında bilgi sağlanmıştır.

1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
Özel denetçi talebi sayısı	Bulunmamaktadır.
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	Bulunmamaktadır.

1.3. Genel Kurul
İlke 1.3.1(a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262870
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eşanlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Genel Kurul toplantısıyla ilgili belgeler KAP?ta ve Bankamız internet sitesinde Türkçe ve İngilizce olarak sunulmaktadır.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	İlke 1.3.9. kapsamında bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlem bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9. maddesi kapsamında KAP açıklaması gerektirecek bir ilişkili taraf işlemi bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. maddesi kapsamında kamuya açıklanacak seviyede gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlem bulunmamaktadır.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	https://www.sekerbank.com.tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/politikalar
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	Bulunmamaktadır.
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	Menfaat sahiplerinin Genel Kurul'a katılımı Esas Sözleşme'de bulunmamaktadır.
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	Denetçiler ve çalışanlar gibi bazı menfaat sahipleri Genel Kurul'a gözlemci olarak katılmaktadır.

1.4. Oy Hakları
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	Bulunmamaktadır.
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	%30,62

1.5. Azlık Hakları
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	Bulunmamaktadır.

1.6. Kar Payı Hakkı
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	https://www.sekerbank.com.tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/politikalar
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	Kâr payı dağıtılmıştır.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	-

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Tarihi	Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	Doğrudan temsil edilen payların oranı	Vekaleten temsil edilen payların oranı	Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)	KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
03/05/2024	0	%46,93	%0,00	%87,80	https://www.sekerbank.com.tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/genel-kurul	https://www.sekerbank.com.tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/genel-kurul	İlişkili taraflara yönelik gündem maddesi yoktur.	51	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1281299

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları.	Kurumsal Yönetim, Yatırımcı İlişkileri, Hakkımızda
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	https://www.sekerbank.com.tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/ortaklik-yapisi
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe ve İngilizce

2.2. Faaliyet Raporu
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu?nun Yönetim Kurulu?nun Yapısı ve Oluşumu bölümü altında yer almaktadır.
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu?nun Yönetim Kurulu?nun Yapısı ve Oluşumu bölümü altında yer almaktadır.
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu?nun Yönetim Kurulu?nun Yapısı ve Oluşumu bölümü altında yer almaktadır.
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu?nun İç Sistemlerin 2024 Yılı Faaliyet Dönemindeki İşleyişleri Hakkında Denetim Komitesi?nin Değerlendirmesi bölümü altında yer almaktadır.
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu içerisinde yer alan 31 Aralık 2024 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Yıl Sonu Konsolide Finansal Raporu 5.3.4 no'lu dipnotta bulunmaktadır.
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Bankamızın yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasında çıkar çatışması oluşmamıştır. Bunları önlemek için alınacak tedbirlere ilişkin Bankamız internet sitesinde yayınlanan Çıkar Çatışması Politikası bulunmaktadır. İlgili bilgiye Faaliyet Raporu?nun ?İçeriden Öğrenenlerin Ticareti Üzerine Genel Politika? bölümünde yer verilmiştir.
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu?nun Ortaklık Yapısı bölümünde yer almakta olup karşılıklı iştirak ilişkisi içinde olunan iştirak bulunmamaktadır.
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu?nun Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk bölümünde yer almaktadır.

3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Hakkımızda/İnsan Kaynakları/Ücret Politikası
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	31
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin ünvanı	Teftiş Kurulu Başkanlığı
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	Etik Hattı: 0 212 344 00 03, Etik Bildirimleri E-Posta Kutusu: Etik@sekerbank.com.tr

3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	Hakkımızda/İnsan Kaynakları/İnsan Kaynakları Politikası
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası üyesi olan Bankamız çalışanları toplu iş sözleşmeleri imzalama ve her şubede en az bir kişi tarafından temsil edilme hakkına sahiptirler.

3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Bankamız halefiyet planı öncelikli olarak şube yöneticiliği pozisyonları için yapılmaktadır. Herhangi bir Şube Müdürünün organizasyondan ayrılması durumunda İnsan Kaynakları ve İşkolu Genel Müdür Yardımcılarının önerisi ile havuzdan belirlenen adaylar ilgili şubeye yönetici olarak atanmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Hakkımızda/İnsan Kaynakları/İnsan Kaynakları Politikası ve politikanın ilgili maddelerinin özeti: İnsana yapılan yatırım, kuruma katkısı en yüksek yatırımdır bilinci ile genç ve başarılı yönetici adaylarımızı bünyemiz dahilinde yetiştirmek ve performansı yüksek çalışanlarımızı destekleyerek gelecekteki potansiyel insan kaynağımızı belirlemek, Bankamızda yönetici pozisyonlarının içeriden karşılanması ve çalışanların kariyer hedeflerini desteklemek adına, yetenek / kariyer havuz uygulamalarını kullanmak. Açık pozisyonlarımızın bu yetenek ve kariyer havuzlarında yer alan çalışanlarımız ile kapatılmasına öncelik vermek, Sayısal- somut hedefler ve yetkinliklerin ölçümlendiği adil, şeffaf, objektif ve başarı odaklı bir performans sistemi kullanmak Görev, sorumluluk ve performans düzeyine göre oluşturulan adil ücret sistemini uygulamak, Her düzeyde açık iletişimi desteklemek, çalışan ile İK arasında ise güvene dayalı rahat paylaşıma imkan sağlayan bir iletişim ağı kurmak, Kurum kültürünü ve kurumsal değerleri benimseyen, etik ilkelere uyumlu çalışanlara sahip olmak, Böylece bankamızın çalışan memnuniyeti ve bağlılığına önem vererek; başarılı aynı zamanda mutlu çalışanları ile fark yaratan bir kurum olmasını sağlamak. Fırsat eşitliğine ilişkin hususlar Kurumsal Yönetim/Etik Kurallar'da yer almaktadır. Diğer hususlar İnsan Kaynakları Yönetmeliği'ne yer almakta olup, kurumsal internet sitesine konulmamıştır.
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Bankamız internet sitesinde İnsan Kaynakları Politikası yayınlanmaktadır. Ayrıca Banka içinde yayınlanan İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde İşe alım ve kariyer plânlamaları yapılırken eşitlik esas alınmış ve saydamlık sağlanmıştır. Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiş ve bu ölçütlere uyulmaktadır. Çalışanlara sağlanan tüm haklarda adil davranılmakta, çalışanların bilgi beceri ve görgülerini artırmalarına yönelik eğitim programları gerçekleştirilip eğitim politikaları oluşturulmaktadır. Çalışanlara yönelik Banka?nın finansal durumu, ücret, kariyer, eğitim, sağlık gibi konularda bilgilendirme toplantıları yapılarak görüş alışverişinde bulunulmaktadır. Banka çalışanlarının görev tanımları ve dağılımı ile performans ve ödüllendirme kriterlerini çalışanlara duyurmakta, çalışanlara verilen ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde verimliliğe dikkat etmektedir. Banka?nın insan kaynakları politikası iş güvenliği, çalışanların profesyonel ve kişisel gelişimleri için kapsamlı olanaklar ve fırsat eşitliğine dayanmaktadır. Çalışanlar arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmaması ve çalışanların Banka içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı korunması için önlemler alınmaktadır.
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	Bulunmamaktadır.

3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal Yönetim / Etik İlkeler
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	https://www.sekerbank.com.tr/hakkimizda/surdurulebilir-bankacilik
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	Bankamızın Rüşvetle ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası Bankamızın (https://www.sekerbank.com.tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/politikalar) internet adresinde yer almaktadır.

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerini yerine getiren Kurumsal Yönetim Komitesi, mevzuata uygun şekilde 14 Mart 2024 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu?nun yapısı ve çalışmalarını yeterli ve mevzuata uygun olarak değerlendirmiştir.
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Hasan Basri Göktan (Başkan, Murahhas Üye, Kurumsal Yönetim Komitesi, Ücret Komitesi), Mirat Utepov (Başkan Yardımcısı, Bağımsız Üye,Denetim Komitesi, Ücret Komitesi), Ayşe Aybala Şimşek Galpin (Genel Müdür, Kredi Komitesi, Ücret Komitesi), Orhan Karakaş (Kredi Komitesi), Nariman Zharkinbayev (Kredi Komitesi), Yernar Zhanadil, Almat Zhamiyev (Kurumsal Yönetim Komitesi), Çetin Aydın (Kredi Komitesi, Ücret Komitesi), Mehmet Ayhan Altıntaş (Bağımsız Üye, İç Sistemler Sorumlusu, Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi),Levend Torusdağ (Bağımsız Üye, Denetim Komitesi), Hikmet Aydın Simit (Bağımsız Üye, Denetim Komitesi), Turgay Berksoy (Bağımsız Üye, Kurumsal Yönetim Komitesi, Ücret Komitesi)
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	35
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	İlgili bilgilere, Faaliyet Raporunun İç Sistemlerin 2024 Yılı Faaliyet Dönemindeki İşleyişleri Hakkında Denetim Komitesi?nin Değerlendirmesi bölümünde yer verilmiştir.
Yönetim kurulu başkanının adı	Dr. Hasan Basri Göktan
İcra başkanı / genel müdürün adı	Ayşe Aybala Şimşek Galpin (Genel Müdür)
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Başkanı/Genel Müdür aynı kişi değildir.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1391609
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	https://www.sekerbank.com.tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/politikalar
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	1-%8,3

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı-Soyadı	Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi	Cinsiyet	Görevi	Mesleği	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarih	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı	Sermayedeki Payı (%)	Temsil Ettiği Pay Grubu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
HASAN BASRİ GÖKTAN		Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye	Bankacı	31/01/2008	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye	Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Şekerbank Kıbrıs Ltd. Yönetim Kurulu Başkanı, Şeker International Banking Unit Ltd. Yönetim Kurulu Başkanı, Desmer Güvenlik Hiz.Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Şeker Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Sekar Oto Filo Yönetim Hizmetleri ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı	Evet	0	-	Bağımsız Üye Değil	-			Kurumsal Yönetim Komitesi, Ücret Komitesi, Kredi Komitesi (Yedek Üye)
MIRAT UTEPOV		Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Üst Düzey Yönetici	12/10/2023	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi	JSC SWF ''Samruk-Kazyna'' Ekonomi ve Finanstan Sorumlu Genel Müdür, JSC KazPost Yönetim Kurulu Üyesi, Samruk-Kazyna Trust Yönetim Kurulu Üyesi, Tau-Ken Samruk JSC Yönetim Kurulu Üyesi, Kazzinc Holdings LLP Yönetim Kurulu Üyesi	Evet	0	-	Bağımsız Üye	-			Denetim Komitesi, Ücret Komitesi
NARIMAN ZHARKINBAYEV		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Bankacı	30/11/2012	İcrada Görevli Değil	Murahhas Üye	Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Şeker Kentsel Dönüşüm ve Danışmanlık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı	Evet	0	-	Bağımsız Üye Değil	-			Kredi Komitesi
ALMAT ZHAMIYEV		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Avukat	13/04/2017	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi	-	Evet	0	-	Bağımsız Üye Değil	-			Kurumsal Yönetim Komitesi
ÇETİN AYDIN		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Bankacı	28/03/2018	İcrada Görevli Değil	Murahhas Üye	Desmer Güvenlik Hiz.Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Tintech Bilgi İşlem ve Pazarlama Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Şişli Otelcilik İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Şeker Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	Evet	0	-	Bağımsız Üye Değil	-			Ücret Komitesi, Kredi Komitesi
MEHMET AYHAN ALTINTAŞ		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Bankacı	28/03/2018	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Şeker International Banking Unit Ltd. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Evet	0	-	Bağımsız Üye	-			Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi, İç Sistemler Sorumlusu
LEVEND TORUSDAĞ		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Bankacı	18/06/2020	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi	-	Evet	0	-	Bağımsız Üye	-			Denetim Komitesi
ORHAN KARAKAŞ		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Bankacı	18/06/2020	İcrada Görevli Değil	Murahhas Üye	Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Metis Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	Evet	0	-	Bağımsız Üye Değil	-			Kredi Komitesi
HİKMET AYDIN SİMİT		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Bankacı	31/03/2021	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi	Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Evet	0	-	Bağımsız Üye	-			Denetim Komitesi, Kredi Komitesi (Yedek Üye)
TURGAY BERKSOY		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Diğer	12/05/2023	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi	-	Evet	0	-	Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262870	Değerlendirildi	Hayır	Kurumsal Yönetim Komitesi, Ücret Komitesi
AYŞE AYBALA ŞİMŞEK GALPIN		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Bankacı	08/09/2023	İcrada Görevli	Genel Müdür Yardımcısı	Şekerbank Kıbrıs Ltd. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Şeker Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Sekar Oto Filo Yönetim Hizmetleri ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	Evet	0	-	Bağımsız Üye Değil	-			Kredi Komitesi, Ücret Komitesi (Gözlemci Üye)
MAKHSAT AKHMETKALIYEV		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	24/02/2025	İcrada Görevli Değil	-	Bolashaq Investments LTD Yönetici Müdür	Evet	0	-	Bağımsız Üye Değil	-			-

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	35
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	%100
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Evet (Yes)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	Yönetim Kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgeler toplantıdan 1 hafta önce üyelere sunulmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	https://www.sekerbank.com.tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/politikalar
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olacak şekilde işlem yapmamaktadır.

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	Faaliyet Raporu?nun Yönetim Kurulu?nun Yapısı ve Oluşumu bölümü altında yer almaktadır.
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	Kamuya açıklanmış yazılı çalışma esaslarının duyurulduğu KAP açıklaması bağlantısı bulunmamakla beraber, Faaliyet Raporu?nun Yönetim Kurulu?nun Yapısı ve Oluşumu bölümü altında komitelerin sorumlulukları açıklanmıştır. Ayrıca kurumsal internet sitesinde komitelerin çalışma esaslarına ilişkin doküman bulunmaktadır. https://cdn.sekerbank.com.tr/uploads/1/181/d659df04-394a-4712-8bd1-552a0d0b228c.pdf

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Levend Torusdağ	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Hikmet Aydın Simit	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Mirat Utepov	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Mehmet Ayhan Altıntaş	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Hasan Basri Göktan	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Mehmet Ayhan Altıntaş	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Almat Zhamiyev	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Turgay Berksoy	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee)	-	Hasan Basri Göktan	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee)	-	Mirat Utepov	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee)	-	Çetin Aydın	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee)	-	Turgay Berksoy	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee)	-	Ayşe Aybala Şimşek Galpin	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Kredi Komitesi	Orhan Karakaş	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Kredi Komitesi	Çetin Aydın	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Kredi Komitesi	Nariman Zharkinbayev	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Kredi Komitesi	Ayşe Aybala Şimşek Galpin	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet Raporu?nun Yönetim Kurulu?nun Yapısı ve Oluşumu bölümü altında yer almaktadır. https://cdn.sekerbank.com.tr/uploads/1/181/d659df04-394a-4712-8bd1-552a0d0b228c.pdf
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet Raporu?nun Yönetim Kurulu?nun Yapısı ve Oluşumu bölümü altında yer almaktadır. https://cdn.sekerbank.com.tr/uploads/1/181/d659df04-394a-4712-8bd1-552a0d0b228c.pdf
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Kurumsal Yönetim Komitesi Aday gösterme komitesinin görevlerini yerine getirmektedir. Komitenin faaliyetlerine, Faaliyet Raporu?nun Yönetim Kurulu?nun Yapısı ve Oluşumu bölümü altında yer verilmiştir. https://cdn.sekerbank.com.tr/uploads/1/181/d659df04-394a-4712-8bd1-552a0d0b228c.pdf
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Riskin erken saptanması komitesi bulunmamakta olup söz konusu komitenin faaliyetleri Denetim Komitesi tarafından yürütülmektedir.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet Raporu?nun Yönetim Kurulu?nun Yapısı ve Oluşumu bölümü altında yer almaktadır. https://cdn.sekerbank.com.tr/uploads/1/181/d659df04-394a-4712-8bd1-552a0d0b228c.pdf

4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu?nun Mali Durum, Kârlılık ve Borç Ödeme Gücüne İlişkin Açıklamalar bölümü altında yer verilmiştir.
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı.	Hakkımızda/İnsan Kaynakları/Ücret Politikası https://www.sekerbank.com.tr/hakkimizda/insan-kaynaklari/ucret-politikasi
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu?nun Yönetim Kurulu Üyeleri?ne ve Üst Yönetim?e Ödenen Ücretler bölümü altında yer verilmiştir.

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	%100	%100	5	4
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	%100	%50	6	1
Ücret Komitesi (Remuneration Committee)	-	%80	%40	4	4
Diğer (Other)	Kredi Komitesi	%75	%0	50	12