(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.
Copyright © 2025 KAP
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu
| 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması | ||
|---|---|---|
| Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı | 2024 yılı içerisinde 11 yerli ve yabancı yatırımcı konferansına ve webinara katılım sağlanmıştır. Ayrıca yıl boyunca online ve yüz yüze toplantılar gerçekleştirilerek, 200'ün üzerinde yerli ve yabancı kurumsal yatırımcı ile görüşülmüştür. 2024 yılı içerisinde finansal sonuçlar hakkında bilgi verilen 4 adet web-cast düzenlenmiştir. |
| 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı | ||
|---|---|---|
| Özel denetçi talebi sayısı | 2024 yılı içerisinde herhangi bir özel denetçi talebi olmamıştır. | |
| Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı | Özel denetçi talebi bulunmamaktadır. |
| 1.3. Genel Kurul | ||
|---|---|---|
| İlke 1.3.1(a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1283591 | |
| Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eşanlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı | Genel Kurula ilişkin belgeler Türkçe ile eş anlı İngilizce olarak da yayımlanmaktadır. https://www.vakifbank.com.tr/tr/bankamiz/yatirimci-iliskileri/genel-kurul/genel-kurul-bilgilendirme-dokumani https://www.vakifbank.com.tr/en/investor-relations/general-assembly | |
| İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | Bulunmamaktadır. | |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | Bulunmamaktadır. | |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | Bulunmamaktadır. | |
| Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı | Ana Sayfa/ Bankamız/ Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Politikalar/ Bağış ve Yardım Politikası https://vbassets.vakifbank.com.tr/bankamiz/yatirimci-iliskileri/politikalar-tr/bagis-ve-yardim-politikasi.pdf | |
| Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/426548 | |
| Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası | Bankamız ana sözleşmesinde Genel Kurul'a katılacak menfaat sahipleriyle ilgili düzenleme madde 14'te yer almaktadır. | |
| Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi | 06.06.2024 tarihinde gerçekleştirilen 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısına Bankanın Yönetim Kurulu üyeleri, Banka hissedarları ve temsilcileri ve bağımsız denetim firması temsilcileri katılmıştır. |
| 1.4. Oy Hakları | ||
|---|---|---|
| Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı | Hayır (No) | |
| Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları | - | |
| En büyük pay sahibinin ortaklık oranı | %74,79 |
| 1.5. Azlık Hakları | ||
|---|---|---|
| Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği | Hayır (No) | |
| Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz. | - |
| 1.6. Kar Payı Hakkı | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı | Ana Sayfa/ Bankamız / Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Politikalar/ Kâr Dağıtım Politikası https://www.vakifbank.com.tr/kar-dagitim-politikasi.aspx?pageID=1029 | |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni | Ana Sayfa/ Bankamız / Yatırımcı İlişkileri/ Genel Kurul/ Özet Tutanaklar/ 2024 https://www.vakifbank.com.tr/genel-kurul-ozet-tutanaklari.aspx?pageID=407 | |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1295564 |
| Genel Kurul Toplantıları |
|---|
| Genel Kurul Tarihi | Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı | Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı | Doğrudan temsil edilen payların oranı | Vekaleten temsil edilen payların oranı | Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı | Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı | Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası | Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) | KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/2024 | 0 | %94,88 | %0,00 | %94,88 | Ana Sayfa/ Bankamız / Yatırımcı İlişkileri/ Genel Kurul/ Özet Tutanaklar/ 2024 https://www.vakifbank.com.tr/tr/bankamiz/yatirimci-iliskileri/genel-kurul/ozet-tutanaklar | https://www.vakifbank.com.tr/tr/bankamiz/yatirimci-iliskileri/genel-kurul/ozet-tutanaklar | İlişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf bulunmamaktadır. | 154 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1283591 |
| 2.1. Kurumsal İnternet Sitesi | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları. | https://www.vakifbank.com.tr/tr/bankamiz/yatirimci-iliskileri | |
| Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm | Doğrudan veya dolaylı olarak payların %5?inden fazlasına sahip gerçek kişi bulunmamaktadır. Bankamız Ortaklık Yapısına https://www.vakifbank.com.tr/tr/bankamiz/yatirimci-iliskileri/banka-bilgilerimiz/ortaklik-yapisi linkinden ulaşabilirsiniz. | |
| Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller | Türkçe ve İngilizce |
| 2.2. Faaliyet Raporu | ||
|---|---|---|
| 2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları | ||
| a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı | 2024 Yılı Entegre Faaliyet Raporu Bölüm: Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Bölüm V- Yönetim Kurulu Sayfa 150 | |
| b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | 2024 Yılı Entegre Faaliyet Raporu Bölüm: Komiteler Sayfa 136 | |
| c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı | 2024 Yılı Entegre Faaliyet Raporu Bölüm: Komiteler Sayfa 136 | |
| ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | 2024 Yılı Entegre Faaliyet Raporu Bölüm: Banka Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi Sayfa 160 | |
| d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | 2024 Yılı Entegre Faaliyet Raporu Bölüm: Banka ve Faaliyetleri ile İlgili Diğer Bilgiler Sayfa 161 | |
| e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | 2024 Yılı Entegre Faaliyet Raporu Bölüm: Destek Hizmeti Alınan Kişi ve Kuruluşlar Sayfa 138 | |
| f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | 2024 Yılı Entegre Faaliyet Raporu Bölüm: Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Sayfa 139-153 | |
| g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | 2024 Yılı Entegre Faaliyet Raporu Bölüm: İnsan Sermayemiz Sayfa 104-117 Bölüm: Sosyal ve İlişkisel Sermayemiz Sayfa 90-103, VakıfBank'ta Kurumsal Sosyal Sorumluluk Sayfa 96 | |
| 3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı | Ana Sayfa/ Bankamız/Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Politikalar/ Tazminat Politikası https://vbassets.vakifbank.com.tr/bankamiz/yatirimci-iliskileri/politikalar-tr/tazminat-politikasi.pdf | |
| Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı | 34 | |
| İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin ünvanı | Teftiş Kurulu Başkanlığı, İnsan Kaynakları Başkanlığı, Hukuk Danışmanlığı | |
| Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri | Etik İhbar Hattı etikihbar@vakifbank.com.tr ethics@vakifbank.com.tr 0850 955 38 45 |
| 3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı | Bulunmamaktadır. | |
| Çalışanların temsil edildiği yönetim organları | Bankanın %4,06 oranında C grubu paya sahip hissedarı olan Vakıfbank Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı yararlananı olarak Vakıfbank çalışanları yönetime katılmaktadır. Bunun yanında, Banka?nın birim veya şubelerinde görev yapan çalışanlar arasından seçilmiş işyeri sendika temsilcileri bulunmaktadır. Banka ile çalışanlar arasındaki ilişkilerin yürütülmesi sürecinde sendika temsilcisi çalışanlar önemli rol oynamaktadır. |
| 3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası | ||
|---|---|---|
| Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü | Bankamızda halefiyet planı bulunmakta olup, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı atamaları yönetim kurulu kararı ile gerçekleştirilmektedir. | |
| Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | Ana Sayfa/ Bankamız/ Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Politikalar/ Fırsat Eşitliği Politikası https://vbassets.vakifbank.com.tr/bankamiz/yatirimci-iliskileri/politikalar-tr/firsat-esitligi-politikasi.pdf Ana Sayfa/ Bankamız/ Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Politikalar/ İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası https://vbassets.vakifbank.com.tr/bankamiz/yatirimci-iliskileri/politikalar-tr/insan-haklari-ve-calisan-haklari-politikasi.pdf | |
| Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı | Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme) | |
| Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | Ana Sayfa/ Bankamız / Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Politikalar/ İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası https://vbassets.vakifbank.com.tr/bankamiz/yatirimci-iliskileri/politikalar-tr/insan-haklari-ve-calisan-haklari-politikasi.pdf Ana Sayfa/ Bankamız/ Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Politikalar/ Fırsat Eşitliği Politikası https://vbassets.vakifbank.com.tr/bankamiz/yatirimci-iliskileri/politikalar-tr/firsat-esitligi-politikasi.pdf Ana Sayfa/ Bankamız/Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/Politikalar https://www.vakifbank.com.tr/tr/bankamiz/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/politikalar | |
| İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı | İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı bulunmamaktadır. |
| 3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı | Ana Sayfa/ Bankamız/ Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Politikalar/ Etik İlkeler Politikası https://vbassets.vakifbank.com.tr/bankamiz/yatirimci-iliskileri/politikalar-tr/vakifbank-etik-ilkeler-politikasi.pdf | |
| Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler | 2024 Yılı Entegre Faaliyet Raporu Bölüm: VakıfBank?ta Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Sayfa 96 Ana Sayfa/ Bankamız/ Hakkımızda/ Sosyal Sorumluluk https://www.vakifbank.com.tr/tr/bankamiz/hakkimizda/sosyal-sorumluluk | |
| İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler | Ana Sayfa/ Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Politikalar/ Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası https://vbassets.vakifbank.com.tr/bankamiz/yatirimci-iliskileri/politikalar-tr/rusvet-ve-yolsuzlukla-mucadele-politikasi.pdf ?Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele politikasının ihlal edilmesi durumunda, olayın mahiyetine göre disiplin cezaları gündeme gelmektedir. Bu politikaya aykırı olan durumlarda, konu Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından incelenir ve mevzuata uygun olmayan davranışların tespiti halinde mevzuat doğrultusunda gerekli yaptırımlar uygulanır." 2024 Yılı Entegre Faaliyet Raporu Bölüm: Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele, Sayfa 171 Yolsuzlukla mücadele kapsamında çalışanlara 2 adet e-öğrenme eğitimi sunulmuştur. 2024 yılı içerisinde 19.923 kişi tarafından tamamlanan bu eğitimlerin toplam saati 38.403?tür. Ayrıca Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele ile ilgili 513 saat sınıf içi eğitim de gerçekleştirilmiştir. |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | ||
|---|---|---|
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | Yönetim Kurulu Üyeleri için performansa dayalı bir ücretlendirme sistemi bulunmamaktadır. | |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) | |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) | |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Denetim Komitesi: Abdülkadir AKSU, Halil ÇELİK Kredi Komitesi: Abdi Serdar ÜSTÜNSALİH, Mustafa SAYDAM, Şahin UĞUR, Halil ÇELİK (Yedek Üye) ve Adnan ERTEM (Yedek Üye) Kurumsal Yönetim Komitesi: Abdülkadir AKSU, Sadık YAKUT ve Haydar Kemal KURT Ücretlendirme Komitesi Üyesi: Adnan ERTEM ve Sadık YAKUT | |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | Bankaların İç Sistemleri ve İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci Hakkında Yönetmelik kapsamında; İç Kontrol Başkanlığı tarafından icra edilen faaliyetlere ilişkin 5 adet rapor, üçer aylık dönemler itibarıyla ve yıllık olarak Denetim Komitesi?ne sunulmaktadır. Buna ilave olarak Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında; Bilgi Sistemleri İç Kontrol Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen faaliyetler sonucu tespit edilip devam eden bulgular ve bir yıldan uzun süredir giderilemeyen bulgulara ilişkin 1 adet rapor Denetim Komitesi?ne yıllık olarak sunulmaktadır. | |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | 2024 Yılı Entegre Faaliyet Raporu Bölüm: İç Sistemlerin İşleyişine İlişkin Değerlendirmeler ve Dönem İçi Faaliyetleri Sayfa 160 | |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Mustafa SAYDAM | |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Abdi Serdar ÜSTÜNSALİH | |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | Bankamız Ana Sözleşmesinin 24. madde 1. fıkrası gereği Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür olarak seçilemez. | |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | 50.000.000 ABD doları limitle 27.05.2024-27.05.2025 tarihleri arasında Yönetici Mali Mesuliyet sigorta poliçesiyle teminat altına alınmıştır. Bu konuda KAP açıklaması bulunmamaktadır. | |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | Bulunmamaktadır. | |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | Bankamız Yönetim Kurulu'nda kadın üye bulunmamaktadır. |
| Yönetim Kurulu Üyeleri |
|---|
| Adı-Soyadı | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Cinsiyet | Görevi | Mesleği | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarih | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | Sermayedeki Payı (%) | Temsil Ettiği Pay Grubu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABDİ SERDAR ÜSTÜNSALİH | Erkek | Murahhas Üye | Bankacı | 27/05/2019 | İcrada Görevli | Yönetim Kurulu Murahas Üye | TBB - YK Başkan Vekili | Evet | 0 | A Grubu | Bağımsız Üye Değil | - | Kredi Komitesi Doğal Üyesi | |||
| MUSTAFA SAYDAM | Erkek | Yönetim Kurulu Başkanı | Bankacı | 26/03/2021 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Başkanı | - | Evet | 0 | A Grubu | Bağımsız Üye Değil | - | Kredi Komitesi Üyesi | |||
| CEMİL RAGIP ERTEM | Erkek | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Bürokrat | 13/08/2018 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Cumhurbaşkanı Başdanışmanı | Evet | 0 | - | Bağımsız Üye Değil | - | ||||
| VEDAT DEMİRÖZ | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Bürokrat | 25/04/2025 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyesi | Cumhurbaşkanı Başdanışmanı | Evet | 0 | A Grubu | Bağımsız Üye | - | Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi | |||
| ADNAN ERTEM | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Bürokrat | 28/10/2010 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyesi | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcısı | Evet | 0 | B Grubu | Bağımsız Üye Değil | - | Ücretlendirme Komitesi ve Kredi Komitesi Yedek Üyesi | |||
| ŞAHİN UĞUR | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Bankacı | 09/06/2017 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyesi | - | Evet | 0 | C Grubu | Bağımsız Üye | - | Kredi Komitesi Üyesi | |||
| HAYDAR KEMAL KURT | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Avukat | 25/03/2022 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyesi | - | Hayır | 0 | C Grubu | Bağımsız Üye Değil | - | Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi | |||
| HALİL ÇELİK | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Bankacı | 06/06/2024 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyesi | - | Evet | 0 | D Grubu | Bağımsız Üye | Denetim Komitesi ve Kredi Komitesi Yedek Üyesi | ||||
| SADIK YAKUT | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Hakim | 27/05/2019 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyesi | - | Evet | 0 | - | Bağımsız Üye Değil | - | Ücretlendirme Komitesi ve Denetim Komitesi Üyesi |
| 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli | ||
|---|---|---|
| Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı | 2024 yılında 49 tane Yönetim Kurulu Toplantısı yapılmıştır.tadır. | |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı | %99 | |
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı | Evet (Yes) | |
| Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu | Yönetim Kurulu Toplantısı'na ait gündem dosyaları, değişkenlik göstermekle birlikte toplantı gününden en az 2 gün önce üyelerimize sunulmaktadır. | |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | Ana Sayfa / Bankamız / Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Ana sözleşme bölümünde bilgi verilmiştir. Yönetim Kurulu çalışma usul esasları Bankamız Ana Sözleşmesinde 19, 20, 21, 22, 23'üncü maddelerinde düzenlenmiştir. | |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır | Politikamız henüz mevcut olmamakla birlikte, Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddesi kapsamında 2024 yılında yapılan 70. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklar Yönetim Kurulu üyelerine izin vermiştir. |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler | ||
|---|---|---|
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı | 2024 Yılı Entegre Faaliyet Raporu Bölüm: Komiteler Sayfa 136 | |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1295630 |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-I |
|---|
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | Komite Başkanı Olup Olmadığı | Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı |
|---|---|---|---|---|
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | Sadık Yakut | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | Halil Çelik | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Kredi Komitesi | Abdi Serdar Üstünsalih | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Kredi Komitesi | Mustafa Saydam | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Kredi Komitesi | Şahin Uğur | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Kredi Komitesi (Yedek Üye) | Halil Çelik | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Kredi Komitesi (Yedek Üye) | Adnan Ertem | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Haydar Kemal Kurt | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Vedat Demiröz | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Ali Tahan | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Korhan Turgut | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Ücret Komitesi (Remuneration Committee) | - | Adnan Ertem | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Ücret Komitesi (Remuneration Committee) | - | Sadık Yakut | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II | ||
|---|---|---|
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | https://www.vakifbank.com.tr/tr/bankamiz/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/komiteler Ana Sayfa/ Bankamız/ Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Komiteler | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | https://www.vakifbank.com.tr/tr/bankamiz/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/komiteler Ana Sayfa/ Bankamız/ Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Komiteler | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 4.5.1. maddesinde belirtildiği gibi, Aday Gösterme Komitesinin görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesi yürütmektedir. https://www.vakifbank.com.tr/tr/bankamiz/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/komiteler Ana Sayfa/ Bankamız/ Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Komiteler | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | https://www.vakifbank.com.tr/tr/bankamiz/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/komiteler Ana Sayfa/ Bankamız/ Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Komiteler / Denetim Komitesi Bankamız Ana Sözleşmesi madde27?de yer alan düzenlemeye göre Denetim Komitesi, Türk Ticaret Kanunu?nda belirtilen ?Riskin Erken Saptanması ve Yönetilmesi? kapsamında Bankanın varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi görevini yapar. | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | https://www.vakifbank.com.tr/tr/bankamiz/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/komiteler Ana Sayfa/ Bankamız/ Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Komiteler / Ücretlendirme Komitesi |
| 4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar | ||
|---|---|---|
| Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı | 2024 Yılı Entegre Faaliyet Raporu Bölüm: Finansal Sermayemiz Sayfa 56-69, Mali Durum, Karlılık ve Borç Ödeme Gücüne İlişkin Değerlendirme Sayfa 498 | |
| Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı. | Ana Sayfa/ Bankamız/ Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Politikalar/ Ücretlendirme Politikası https://vbassets.vakifbank.com.tr/bankamiz/yatirimci-iliskileri/politikalar-tr/ucretlendirme-politikasi.pdf | |
| Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı | 2024 Yılı Entegre Faaliyet Raporu Bölüm: Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Yönetim Kurulu?na Sağlanan Mali Haklar Sayfa 153 |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-II |
|---|
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı | Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı | Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı | Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | %100 | %100 | 23 | 122 |
| Diğer (Other) | Kredi Komitesi | %66,67 | %0 | 33 | 444 |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | %100 | %40 | 4 | 4 |
| Ücret Komitesi (Remuneration Committee) | - | %100 | %0 | 4 | 4 |
