(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.
Copyright © 2025 KAP
Türkiye Sermaye Piyasaları-Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu
| 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması | ||
|---|---|---|
| Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı | Entegre Faaliyet Raporu Sayfa 66 - 2024 yılında yüz yüze ve sanal ortamda, yerli ve yabancı olmak üzere toplam 37 görüşme gerçekleştirilmiştir. Genel Müdürümüzün sunumuyla, analist&yatırımcı etkinliği organize edilmiştir. Toplantıya 41 analist ve portföy yöneticisi katılım sağlamıştır. Şubat ayında yapılan toplantıda KAP?la eş zamanlı olarak, 2024 yılı hedeflerine dair bilgiler açıklanmıştır. Her çeyrek organize edilen Finansal Sonuçları Değerlendirmeye yönelik 4 telekonferans yapılmıştır. Yatırımcı sunumları, yerli ve yabancı yatırımcılara ulaşabilme açısından Türkçe ve İngilizce hazırlanmıştır. Yatırımcı ve analistler tarafından yıl boyunca telefon ve e-posta aracılığıyla iletilen sorulara en kısa sürede cevap verilmiştir. |
| 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı | ||
|---|---|---|
| Özel denetçi talebi sayısı | Yoktur. | |
| Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı | Yoktur. |
| 1.3. Genel Kurul | ||
|---|---|---|
| İlke 1.3.1(a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1395342 | |
| Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eşanlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı | Genel Kurul toplantısıyla ilgili belgeler Bankamız internet sitesinde Türkçe ve ingilizce olarak sunulmaktadır. | |
| İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | Bulunmamaktadır. | |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | Bulunmamaktadır. | |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | Bulunmamaktadır. | |
| Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı | https://www.albaraka.com.tr/documents/hakkimizda/surdurulebilirlik/pdf/bagis-ve-yardim-politikasi.pdf | |
| Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/671217 | |
| Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası | Bankamız Esas Sözleşmesi'nin "Genel Kurul" başlıklı 38. maddesinde düzenlenmektedir. | |
| Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi | Bankamız genel kurul toplantısına yönetim kurulu üyeleri, çalışanlar, pay sahipleri ve bağımsız denetim kuruluşu yetkilisi katılmıştır. |
| 1.4. Oy Hakları | ||
|---|---|---|
| Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı | Hayır (No) | |
| Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları | Yoktur. | |
| En büyük pay sahibinin ortaklık oranı | %45,09 |
| 1.5. Azlık Hakları | ||
|---|---|---|
| Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği | Hayır (No) | |
| Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz. | Yoktur. |
| 1.6. Kar Payı Hakkı | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı | https://www.albaraka.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/kar-dagitim-politikamiz | |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni | https://www.albaraka.com.tr/documents/yatirimci-iliskileri/genel-kurul/toplanti-tutanaklari/27.03.2024-olagan-geneel-kurul-toplanti-tutanagi.pdf - Gündemin Yedinci Maddesi Gereğince 26 Mart 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu?nda da yayınlanarak pay sahiplerinin bilgisine sunulan, Yönetim Kurulu?nun 2023 yılı kâr dağıtım teklifi Sn. Fehmi GÖL tarafından okunarak pay sahiplerinin müzakeresine sunuldu. Yönetim Kurulu?nun teklifine ilişkin elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylamada; 3.428.557.701,38 TL Net Dönem Kârı?ndan 171.427.885,07 TL'nin Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe, 15.306.441,74 TL?nin Özel Yedekler (Gayrimenkul Satış Kârı) olarak ayrılmasına, 3.241.823.374,57 TL'nin Olağanüstü Yedek Akçe?ye ilave edilmesine 7.702.375 red oyuna karşılık 1.549.685.141,09 kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi. | |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263213 |
| Genel Kurul Toplantıları |
|---|
| Genel Kurul Tarihi | Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı | Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı | Doğrudan temsil edilen payların oranı | Vekaleten temsil edilen payların oranı | Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı | Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı | Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası | Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) | KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2024 | 1 | %62,30 | %0,02 | %62,27 | Hakkımızda / Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul / Genel Kurul Toplantı Tutanakları - 27.03.2024 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı | Hakkımızda / Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul / Genel Kurul Toplantı Tutanakları - 27.03.2024 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı | İlişkili taraflara yönelik gündem maddesi yoktur. | - | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263213 |
| 2.1. Kurumsal İnternet Sitesi | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları. | Bankamızın Kurumsal İnternet Sitesi'nde (www.albaraka.com.tr) Yatırımcı İlişkileri Bölümünde, Kurumsal Bilgiler başlığı altında, Ticaret Sicil Bilgileri, Ortaklık Yapısı, Ana Sözleşme ve Yatırım Hizmetleri ve Yetki Belgesi başlıkları bulunmaktadır. | |
| Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm | Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Ortaklık Yapısı. | |
| Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller | Türkçe, İngilizce, Arapça |
| 2.2. Faaliyet Raporu | ||
|---|---|---|
| 2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları | ||
| a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı | 2024 Entegre Faaliyet Raporu Sayfa: 168-169-170-183-184 | |
| b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | 2024 Entegre Faaliyet Raporu Sayfa: 185-193 arası | |
| c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı | 2024 Entegre Faaliyet Raporu Sayfa: 176 | |
| ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | 2024 yılında Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliği olmamıştır. | |
| d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | 2024 Entegre Faaliyet Raporu Sayfa: 195 | |
| e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | 2024 Entegre Faaliyet Raporu Sayfa: 62 | |
| f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | 2024 Entegre Faaliyet Raporu Sayfa: 28 | |
| g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | 2024 Entegre Faaliyet Raporu Sayfa: 116-137 arası | |
| 3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı | https://www.albaraka.com.tr/documents/hakkimizda/surdurulebilirlik/pdf/calisan-tazminat-politikasi.pdf | |
| Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı | 48 | |
| İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin ünvanı | Teftiş Kurulu Başkanlığı | |
| Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri | https://www.albaraka.com.tr/tr/hakkimizda/iletisim/ihbar-hatti |
| 3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı | Hakkımızda>İnsan Kıymetleri>Çalışan ve İnsan Hakları Politikamız https://www.albaraka.com.tr/tr/hakkimizda/insan-kiymetleri/calisan-ve-insan-haklari-politikamiz | |
| Çalışanların temsil edildiği yönetim organları | Yoktur |
| 3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası | ||
|---|---|---|
| Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü | Bankamızın Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları hakkında öngörülemeyen durumlar karşısında bir yönetim kurulu tarafından onaylanmış bir halefiyet planı mevcuttur. Bankamızda bu konuda Organizasyon Yedekleme Prosedürü oluşturulmuştur. Bu prosedürün amacı, Bankamızdaki kariyer ile ilgili organizasyonel yedekleme sisteminin uygulama esaslarını belirlemektir. Üst Yönetimin vekaleti, Müdürlerin vekaleti, Müdürlerin yedeklenmesi ve yetenek havuzu oluşturulması konsunda prosedürler belirlenmiştir. | |
| Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | https://www.albaraka.com.tr/ise-alim-sureci.aspx, Kurum kültürümüze ve aradığımız niteliklere uygun olan adaylar için işe alım süreci başlatıyoruz. Bu süreç, pozisyon ve tecrübe kriterlerine göre farklılık gösterebilir. Katılım bankacılığının Türkiye'deki öncü kuruluşu olmanın verdiği güvenle sağlıklı bir iş ortamı oluşturuyor, personelimizin gelişimini destekliyor, adil bir ücret politikası uygulayarak her pozisyonda kalifiye personel istihdam ediyoruz. Albaraka Kariyer Yönetimi Servisi aracılığıyla, çalışanlarımızın kişisel yeteneklerini göz önünde bulundurarak kariyer hedefleri oluşturuyor, iş memnuniyetlerini artırıyor, kişisel ve profesyonel gelişmelerine katkıda bulunuyoruz. Bir şirketin en güçlü sermayesinin çalışanları olduğuna inanıyor, kariyer konusunda da tercih edilen bir kuruluş olmayı amaçlıyoruz. Faizsizlik prensibine inanan adayları istihdam etmeyi; katılım bankacılığının pazar payını artırmayı; ortaklarımız, çalışanlarımız ve müşterilerimiz arasındaki iletişimi artırmayı vizyon ediniyoruz. Takım ruhunu desteklemek amacıyla; çalışanlarımız için geziler, yemek davetleri ve spor turnuvaları organize ediyoruz. | |
| Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı | Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme) | |
| Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | Bankamız internet sitesinde İnsan Kaynakları Politikası yayınlanmaktadır. Ayrıca İnsan Kaynakları Politikamızda Personelin kişiliğine saygı duymak, iş ilişkisine dair haklarının korunmasını sağlamak temel temel esaslardan biridir. | |
| İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı | Yoktur |
| 3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı | https://www.albaraka.com.tr/documents/hakkimizda/kalite-politikasi/pdf/albaraka-turk-etik-ilkeleri-politikasi.pdf | |
| Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler | https://www.albaraka.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-sosyal-sorumluluk | |
| İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler | Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin rüşvet, yolsuzluk ve benzeri ekonomik suçlar karşıtı yasal düzenlemelere, etik ve mesleki gereklilik ve ilkelere ve evrensel kurallara sıkı sıkıya bağlı ve uyumlu olduğunun açıkça ilan edilmesidir. Banka, İç Sistemler kapsamındaki birimler tarafından yapılan kontrol ve denetim faaliyetlerindeki tespitlerin ve İhbar Hattı vasıtasıyla gelen bildirimlerin titizlikle değerlendirilerek; rüşvet, yolsuzluk ve benzeri ekonomik suçlara ilişkin olanları tasnif ederek gerekli aksiyonların alınmasını sağlamaktadır. Banka, bu politikanın uygulanması ve ihlaline ilişkin durumlar hakkında kamu dahil tüm menfaat sahiplerinin Kurumsal Yönetim İlkeleri ve sürdürülebilirlik doğrultusunda Banka web sitesinde zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir ve eş zamanlı bilgilendirilmesini sağlamaktadır. Bu amaçla Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele Sistemleri oluşturulmuştur. Banka, ulusal ve uluslararası itibarını korumak ve güçlendirmek, müşterileri ve personel kalitesini korumak için yolsuzluk ve rüşvetle mücadele için İç Sistemler bünyesindeki birimler aracılığıyla risklerin izlenmesi ve denetim/raporlama faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Banka, gerek İç Kontrol Başkanlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Mevzuat Uyum Başkanlığı birimleriyle, gerekse İhbar Hattı aracılığıyla, kural dışı işlemlerin kendisine bildirilmesine imkan tanımaktadır. Banka, ayrıca suç gelirlerinin aklanması ve terör finansmanının önlenmesi konularında (en etkili mücadele için) Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Hakkında Bankamız Politikasını oluşturmuştur. https://www.albaraka.com.tr/documents/hakkimizda/surdurulebilirlik/pdf/Suc-gelirlerinin-Aklanmasi-ve-Finansmaninin-Onlenmesi.pdf |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | ||
|---|---|---|
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | Yoktur. | |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) | |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) | |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Banka Yönetim Kurulu Başkanı Houssem BEN HAJ AMOR'dur. Yönetim Kurulu Başkanı'nın BDDK düzenlemeleri kapsamında icrai görevi bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üyesi Bekir PAKDEMİRLİ, Üye Mustafa BÜYÜKABACI, Üye Mohamed Ali CHATTI, Üye Ghassan AMODI, Üye Azhar Aziz Dogar, Üye Akram YASSIN, Üye Khaled Abdulla Mohamed ATEEQ, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Malek Khodr TEMSAH'dır. | |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | 5 | |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | 2024 Entegre Faaliyet Raporu Sayfa: 207-208 | |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Houssem BEN HAJ AMOR | |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Malek Khodr TEMSAH | |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Başkanı/Genel Müdür aynı kişi değildir. | |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasında kusurları ile sebep olacakları zarar sigorta ettirilmiştir ancak Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliğinde belirtildiği şekliyle sigorta bedeli Banka sermayesinin %25'ini aşan bir tutarda belirlenmemiş ve KAP'ta açıklanmamıştır. | |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | Yoktur. | |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | Yoktur. |
| Yönetim Kurulu Üyeleri |
|---|
| Adı-Soyadı | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Cinsiyet | Görevi | Mesleği | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarih | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | Sermayedeki Payı (%) | Temsil Ettiği Pay Grubu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOUSSEM BEN HAJ AMOR | Erkek | Yönetim Kurulu Başkanı | Üst Düzey Yönetici | 26/03/2020 | İcrada Görevli Değil | YÖNETİM KURULU ÜYESİ, YÖNETİM KURULU BAŞKANI | Al Baraka Group İcra Başkanı Al Baraka Tunis - Yönetim Kurulu Üyesi Al Baraka Egypt - Yönetim Kurulu Üyesi Jordan Islamic Bank - Yönetim Kurulu Üyesi Al Baraka South Africa - Yönetim Kurulu Üyesi Banque Al Baraka d?Algérie - Yönetim Kurulu Başkanı | Evet | - | - | Bağımsız Üye Değil | KREDİ KOMİTESİ-BAŞKAN, ÜCRETLENDİRME VE ADAY GÖSTERME KOMİTESİ-BAŞKAN, RİSK KOMİTESİ-BAŞKAN, İCRA KOMİTESİ-BAŞKAN | ||||
| BEKİR PAKDEMİRLİ | Erkek | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Üst Düzey Yönetici | 24/08/2022 | İcrada Görevli Değil | YÖNETİM KURULU ÜYESİ | BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | Evet | - | - | Bağımsız Üye | Değerlendirildi | KREDİ KOMİTESİ - ÜYE, BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİŞİM KOMİTESİ - ÜYE, İCRA KOMİTESİ - ÜYE | |||
| MOHAMED ALI CHATTI | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 19/02/2020 | İcrada Görevli Değil | YÖNETİM KURULU ÜYESİ | İslam Kalkınma Bankası - Müdür, AWQAF YATIRIM FONLARI Bölümü Liquidty Management Centre B.S.C. - Yönetim Kurulu Üyesi | Evet | - | - | Bağımsız Üye | Değerlendirilmedi | Hayır | DENETİM KOMİTESİ-ÜYE, ÜCRETLENDİRME VE ADAY GÖSTERME KOMİTESİ-ÜYE | ||
| GHASSAN AHMED M AMODI | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 26/03/2020 | İcrada Görevli Değil | YÖNETİM KURULU ÜYESİ | Halwani Bros Company - Yönetim Kurulu Üyesi Saba Clinics - Yönetim Kurulu Üyesi ASYAD Group - Genel Müdür | Evet | - | - | Bağımsız Üye | Değerlendirildi | Hayır | KURUMSAL YÖNETİM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ-BAŞKAN, RİSK KOMİTESİ-ÜYE | ||
| AZHAR AZIZ DOGAR | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 18/01/2022 | İcrada Görevli Değil | YÖNETİM KURULU ÜYESİ | AL BARAKA BANK PAKİSTAN - YÖNETİM KURULU ÜYESİ, AL BARAKA GRUBU - GENEL MÜDÜR YARDIMCISI | Evet | - | - | Bağımsız Üye Değil | Hayır | KREDİ KOMİTESİ - ÜYE | |||
| AKRAM YASSIN | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 15/08/2022 | İcrada Görevli Değil | YÖNETİM KURULU ÜYESİ | Al Baraka Islamic Bank B.S.C. - Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Evet | - | - | Bağımsız Üye | Değerlendirildi | Hayır | KURUMSAL YÖNETİM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ-ÜYE, İCRA KOMİTESİ - ÜYE | ||
| KHALED ABDULLA MOHAMED ATEEQ | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 27/03/2023 | İcrada Görevli Değil | YÖNETİM KURULU ÜYESİ | Al Baraka Group - Yönetim Kurulu Üyesi, Al Baraka Islamic Bank B.S.C. - Yönetim Kurulu Üyesi Al Baraka Bank Sudan - Yönetim Kurulu Başkanı | Evet | - | - | Bağımsız Üye | Değerlendirilmedi | Hayır | DENETİM KOMİTESİ - ÜYE, BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİŞİM KOMİTESİ - BAŞKAN, RİSK KOMİTESİ - ÜYE | ||
| MALEK KHODR TEMSAH | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 13/10/2021 | İcrada Görevli | YÖNETİM KURULU ÜYESİ, GENEL MÜDÜR VEKİLİ, GENEL MÜDÜR YARDIMCISI, MÜDÜR YARDIMCISI | KATILIM HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. - YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI, INSHA VENTURES TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE PAZARLAMA A.Ş. - YÖNETİM KURULU BAŞKANI, ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. - YÖNETİM KURULU BAŞKANI, ALBARAKA TEKNOLOJİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. - YÖNETİM KURULU BAŞKANI, ALBARAKA KÜLTÜR SANAT VE YAYINCILIK A.Ş. - YÖNETİM KURULU BAŞKANI, | Evet | - | - | Bağımsız Üye Değil | Hayır | KREDİ KOMİTESİ-ÜYE, BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİŞİM KOMİTESİ-ÜYE, İCRA KOMİTESİ - ÜYE |
| 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli | ||
|---|---|---|
| Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı | 6 | |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı | %100 | |
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı | Evet (Yes) | |
| Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu | Yönetim Kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan 1 hafta önce üyelere sunulmaktadır. | |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu. | |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır | Yönetim Kurulu Üyelerine Bankanın faaliyet alanına giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu türden işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesine Genel Kurul'da karar verilmiştir. |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler | ||
|---|---|---|
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı | 2024 Entegre Faaliyet Raporu Sayfa: 185-193 arası | |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1256043 |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-I |
|---|
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | Komite Başkanı Olup Olmadığı | Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı |
|---|---|---|---|---|
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | Mustafa BÜYÜKABACI | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | Mohamed Ali CHATTI | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | Khaled Abdulla Mohamed ATEEQ | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Kredi Komitesi | Houssem BEN HAJ AMOR | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Kredi Komitesi | Bekir PAKDEMİRLİ | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Kredi Komitesi | Azhar Aziz DOGAR | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Kredi Komitesi | Malek Khodr TEMSAH | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Komitesi | Ghassan Ahmed M. AMODI | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Komitesi | Akram YASSIN | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Komitesi | Seyfullah Demirlek | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Diğer (Other) | Ücretlendirme ve Aday Gösterme Komitesi | Houssem BEN HAJ AMOR | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Ücretlendirme ve Aday Gösterme Komitesi | Mustafa BÜYÜKABACI | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Ücretlendirme ve Aday Gösterme Komitesi | Mohamed Ali CHATTI | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Risk Komitesi | Houssem BEN HAJ AMOR | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Risk Komitesi | Ghassan Ahmed M. AMODI | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Risk Komitesi | Khaled Abdulla Mohamed ATEEQ | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Bilgi Teknolojileri Yönetişim Komitesi | Khaled Abdulla Mohamed ATEEQ | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Bilgi Teknolojileri Yönetişim Komitesi | Bekir PAKDEMİRLİ | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Bilgi Teknolojileri Yönetişim Komitesi | Malek Khodr TEMSAH | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | İcra Komitesi | Houssem BEN HAJ AMOR, | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | İcra Komitesi | Dr. Bekir PAKDEMİRLİ | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | İcra Komitesi | Akram YASSIN | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | İcra Komitesi | Malek Khodr TEMSAH | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Danışma Komitesi | Yousef Hassan Y. KHALAWI | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Diğer (Other) | Danışma Komitesi | Hamdi DÖNDÜREN | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Diğer (Other) | Danışma Komitesi | Necmettin KIZILKAYA | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II | ||
|---|---|---|
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | 2024 Entegre Faaliyet Raporu Sayfa: 185 | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | 2024 Entegre Faaliyet Raporu Sayfa: 186-187 | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | 2024 Entegre Faaliyet Raporu Sayfa: 187-188 | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | 2024 Entegre Faaliyet Raporu Sayfa: 189 | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | 2024 Entegre Faaliyet Raporu Sayfa: 187-188 |
| 4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar | ||
|---|---|---|
| Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı | 2024 Entegre Faaliyet Raporu Sayfa: 201 | |
| Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı. | https://www.albaraka.com.tr/documents/hakkimizda/surdurulebilirlik/pdf/Albaraka-Turk-Ucretlendirme-Politikasi.pdf | |
| Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı | 2024 Entegre Faaliyet Raporu Sayfa: 181 |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-II |
|---|
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı | Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı | Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı | Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | %100 | %100 | 2 fiziki 3 online toplantı | 35 |
| Diğer (Other) | Kredi Komitesi | %75 | %25 | 38 online toplantı | 38 |
| Diğer (Other) | Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Komitesi | %67 | %67 | 4 online toplantı | 7 |
| Diğer (Other) | Ücretlendirme ve Aday Gösterme Komitesi | %100 | %67 | 2 online toplantı | 8 |
| Diğer (Other) | Risk Komitesi | %100 | %67 | 4 online toplantı | 5 |
| Diğer (Other) | Bilgi Teknolojileri Yönetişim Komitesi | %67 | %67 | 4 online toplantı | 4 |
| Diğer (Other) | Danışma Komitesi | %100 | %100 | 5 fiziki 19 online toplantı | 5 |
| Diğer (Other) | İcra Komitesi | %75 | %50 | Komite faaliyetlerine 2025 yılı itibari ile başlamıştır. | Komite faaliyetlerine 2025 yılı itibari ile başlamıştır. |
