KAP

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

ALBRK, ALK

1.1. Facilitating the Exercise of Shareholders Rights
The number of investor meetings (conference, seminar/etc.) organised by the company during the year	Entegre Faaliyet Raporu Sayfa 66 - 2024 yılında yüz yüze ve sanal ortamda, yerli ve yabancı olmak üzere toplam 37 görüşme gerçekleştirilmiştir. Genel Müdürümüzün sunumuyla, analist&yatırımcı etkinliği organize edilmiştir. Toplantıya 41 analist ve portföy yöneticisi katılım sağlamıştır. Şubat ayında yapılan toplantıda KAP?la eş zamanlı olarak, 2024 yılı hedeflerine dair bilgiler açıklanmıştır. Her çeyrek organize edilen Finansal Sonuçları Değerlendirmeye yönelik 4 telekonferans yapılmıştır. Yatırımcı sunumları, yerli ve yabancı yatırımcılara ulaşabilme açısından Türkçe ve İngilizce hazırlanmıştır. Yatırımcı ve analistler tarafından yıl boyunca telefon ve e-posta aracılığıyla iletilen sorulara en kısa sürede cevap verilmiştir.

1.2. Right to Obtain and Examine Information
The number of special audit request(s)	Yoktur.
The number of special audit requests that were accepted at the General Shareholders' Meeting	Yoktur.

1.3. General Assembly
Link to the PDP announcement that demonstrates the information requested by Principle 1.3.1. (a-d)	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1395342
Whether the company provides materials for the General Shareholders' Meeting in English and Turkish at the same time	Genel Kurul toplantısıyla ilgili belgeler Bankamız internet sitesinde Türkçe ve ingilizce olarak sunulmaktadır.
The links to the PDP announcements associated with the transactions that are not approved by the majority of independent directors or by unanimous votes of present board members in the context of Principle 1.3.9	Bulunmamaktadır.
The links to the PDP announcements associated with related party transactions in the context of Article 9 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)	Bulunmamaktadır.
The links to the PDP announcements associated with common and continuous transactions in the context of Article 10 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)	Bulunmamaktadır.
The name of the section on the corporate website that demonstrates the donation policy of the company	https://www.albaraka.com.tr/documents/hakkimizda/surdurulebilirlik/pdf/bagis-ve-yardim-politikasi.pdf
The relevant link to the PDP with minute of the General Shareholders' Meeting where the donation policy has been approved	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/671217
The number of the provisions of the articles of association that discuss the participation of stakeholders to the General Shareholders' Meeting	Bankamız Esas Sözleşmesi'nin "Genel Kurul" başlıklı 38. maddesinde düzenlenmektedir.
Identified stakeholder groups that participated in the General Shareholders' Meeting, if any	Bankamız genel kurul toplantısına yönetim kurulu üyeleri, çalışanlar, pay sahipleri ve bağımsız denetim kuruluşu yetkilisi katılmıştır.

1.4. Voting Rights
Whether the shares of the company have differential voting rights	Hayır (No)
In case that there are voting privileges, indicate the owner and percentage of the voting majority of shares.	Yoktur.
The percentage of ownership of the largest shareholder	%45,09

1.5. Minority Rights
Whether the scope of minority rights enlarged (in terms of content or the ratio) in the articles of the association	Hayır (No)
If yes, specify the relevant provision of the articles of association.	Yoktur.

1.6. Dividend Right
The name of the section on the corporate website that describes the dividend distribution policy	https://www.albaraka.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/kar-dagitim-politikamiz
Minutes of the relevant agenda item in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends, the reason for such proposal and information as to use of the dividend.	https://www.albaraka.com.tr/documents/yatirimci-iliskileri/genel-kurul/toplanti-tutanaklari/27.03.2024-olagan-geneel-kurul-toplanti-tutanagi.pdf - Gündemin Yedinci Maddesi Gereğince 26 Mart 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu?nda da yayınlanarak pay sahiplerinin bilgisine sunulan, Yönetim Kurulu?nun 2023 yılı kâr dağıtım teklifi Sn. Fehmi GÖL tarafından okunarak pay sahiplerinin müzakeresine sunuldu. Yönetim Kurulu?nun teklifine ilişkin elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylamada; 3.428.557.701,38 TL Net Dönem Kârı?ndan 171.427.885,07 TL'nin Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe, 15.306.441,74 TL?nin Özel Yedekler (Gayrimenkul Satış Kârı) olarak ayrılmasına, 3.241.823.374,57 TL'nin Olağanüstü Yedek Akçe?ye ilave edilmesine 7.702.375 red oyuna karşılık 1.549.685.141,09 kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.
PDP link to the related general shareholder meeting minutesin case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263213

General Assembly Meetings

General Meeting Date	The number of information requests received by the company regarding the clarification of the agenda of the General Shareholders' Meeting	Shareholder participation rate to the General Shareholders' Meeting	Percentage of shares directly present at the GSM	Percentage of shares represented by proxy	Specify the name of the page of the corporate website that contains the General Shareholders' Meeting minutes, and also indicates for each resolution the voting levels for or against	Specify the name of the page of the corporate website that contains all questions asked in the general assembly meeting and all responses to them	The number of the relevant item or paragraph of General Shareholders' Meeting minutes in relation to related party transactions	The number of declarations by insiders received by the board of directors	The link to the related PDP general shareholder meeting notification
27/03/2024	1	%62,30	%0,02	%62,27	Hakkımızda / Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul / Genel Kurul Toplantı Tutanakları - 27.03.2024 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı	Hakkımızda / Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul / Genel Kurul Toplantı Tutanakları - 27.03.2024 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı	İlişkili taraflara yönelik gündem maddesi yoktur.	-	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263213

2.1. Corporate Website
Specify the name of the sections of the website providing the information requested by the Principle 2.1.1.	Bankamızın Kurumsal İnternet Sitesi'nde (www.albaraka.com.tr) Yatırımcı İlişkileri Bölümünde, Kurumsal Bilgiler başlığı altında, Ticaret Sicil Bilgileri, Ortaklık Yapısı, Ana Sözleşme ve Yatırım Hizmetleri ve Yetki Belgesi başlıkları bulunmaktadır.
If applicable, specify the name of the sections of the website providing the list of shareholders (ultimate beneficiaries) who directly or indirectly own more than 5% of the shares.	Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Ortaklık Yapısı.
List of languages for which the website is available	Türkçe, İngilizce, Arapça

2.2. Annual Report
The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information requested by principle 2.2.2.
a) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the duties of the members of the board of directors and executives conducted out of the company and declarations on independence of board members	2024 Entegre Faaliyet Raporu Sayfa: 168-169-170-183-184
b) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on committees formed within the board structure	2024 Entegre Faaliyet Raporu Sayfa: 185-193 arası
c) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the number of board meetings in a year and the attendance of the members to these meetings	2024 Entegre Faaliyet Raporu Sayfa: 176
ç) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on amendments in the legislation which may significantly affect the activities of the corporation	2024 yılında Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliği olmamıştır.
d) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on significant lawsuits filed against the corporation and the possible results thereof	2024 Entegre Faaliyet Raporu Sayfa: 195
e) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the conflicts of interest of the corporation among the institutions that it purchases services on matters such as investment consulting and rating and the measures taken by the corporation in order to avoid from these conflicts of interest	2024 Entegre Faaliyet Raporu Sayfa: 62
f) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the cross ownership subsidiaries that the direct contribution to the capital exceeds 5%	2024 Entegre Faaliyet Raporu Sayfa: 28
g) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on social rights and professional training of the employees and activities of corporate social responsibility in respect of the corporate activities that arises social and environmental results	2024 Entegre Faaliyet Raporu Sayfa: 116-137 arası

3.1. Corporation's Policy on Stakeholders
The name of the section on the corporate website that demonstrates the employee remedy or severance policy	https://www.albaraka.com.tr/documents/hakkimizda/surdurulebilirlik/pdf/calisan-tazminat-politikasi.pdf
The number of definitive convictions the company was subject to in relation to breach of employee rights	48
The position of the person responsible for the alert mechanism (i.e. whistleblowing mechanism)	Teftiş Kurulu Başkanlığı
The contact detail of the company alert mechanism	https://www.albaraka.com.tr/tr/hakkimizda/iletisim/ihbar-hatti

3.2. Supporting the Participation of the Stakeholders in the Corporation's Management
Name of the section on the corporate website that demonstrates the internal regulation addressing the participation of employees on management bodies	Hakkımızda>İnsan Kıymetleri>Çalışan ve İnsan Hakları Politikamız https://www.albaraka.com.tr/tr/hakkimizda/insan-kiymetleri/calisan-ve-insan-haklari-politikamiz
Corporate bodies where employees are actually represented	Yoktur

3.3. Human Resources Policy
The role of the board on developing and ensuring that the company has a succession plan for the key management positions	Bankamızın Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları hakkında öngörülemeyen durumlar karşısında bir yönetim kurulu tarafından onaylanmış bir halefiyet planı mevcuttur. Bankamızda bu konuda Organizasyon Yedekleme Prosedürü oluşturulmuştur. Bu prosedürün amacı, Bankamızdaki kariyer ile ilgili organizasyonel yedekleme sisteminin uygulama esaslarını belirlemektir. Üst Yönetimin vekaleti, Müdürlerin vekaleti, Müdürlerin yedeklenmesi ve yetenek havuzu oluşturulması konsunda prosedürler belirlenmiştir.
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering equal opportunities and hiring principles. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.	https://www.albaraka.com.tr/ise-alim-sureci.aspx, Kurum kültürümüze ve aradığımız niteliklere uygun olan adaylar için işe alım süreci başlatıyoruz. Bu süreç, pozisyon ve tecrübe kriterlerine göre farklılık gösterebilir. Katılım bankacılığının Türkiye'deki öncü kuruluşu olmanın verdiği güvenle sağlıklı bir iş ortamı oluşturuyor, personelimizin gelişimini destekliyor, adil bir ücret politikası uygulayarak her pozisyonda kalifiye personel istihdam ediyoruz. Albaraka Kariyer Yönetimi Servisi aracılığıyla, çalışanlarımızın kişisel yeteneklerini göz önünde bulundurarak kariyer hedefleri oluşturuyor, iş memnuniyetlerini artırıyor, kişisel ve profesyonel gelişmelerine katkıda bulunuyoruz. Bir şirketin en güçlü sermayesinin çalışanları olduğuna inanıyor, kariyer konusunda da tercih edilen bir kuruluş olmayı amaçlıyoruz. Faizsizlik prensibine inanan adayları istihdam etmeyi; katılım bankacılığının pazar payını artırmayı; ortaklarımız, çalışanlarımız ve müşterilerimiz arasındaki iletişimi artırmayı vizyon ediniyoruz. Takım ruhunu desteklemek amacıyla; çalışanlarımız için geziler, yemek davetleri ve spor turnuvaları organize ediyoruz.
Whether the company provides an employee stock ownership programme	Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering discrimination and mistreatments and the measures to prevent them. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.	Bankamız internet sitesinde İnsan Kaynakları Politikası yayınlanmaktadır. Ayrıca İnsan Kaynakları Politikamızda Personelin kişiliğine saygı duymak, iş ilişkisine dair haklarının korunmasını sağlamak temel temel esaslardan biridir.
The number of definitive convictions the company is subject to in relation to health and safety measures	Yoktur

3.5. Ethical Rules and Social Responsibility
The name of the section on the corporate website that demonstrates the code of ethics	https://www.albaraka.com.tr/documents/hakkimizda/kalite-politikasi/pdf/albaraka-turk-etik-ilkeleri-politikasi.pdf
The name of the section on the company website that demonstrates the corporate social responsibility report. If such a report does not exist, provide the information about any measures taken on environmental, social and corporate governance issues.	https://www.albaraka.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-sosyal-sorumluluk
Any measures combating any kind of corruption including embezzlement and bribery	Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin rüşvet, yolsuzluk ve benzeri ekonomik suçlar karşıtı yasal düzenlemelere, etik ve mesleki gereklilik ve ilkelere ve evrensel kurallara sıkı sıkıya bağlı ve uyumlu olduğunun açıkça ilan edilmesidir. Banka, İç Sistemler kapsamındaki birimler tarafından yapılan kontrol ve denetim faaliyetlerindeki tespitlerin ve İhbar Hattı vasıtasıyla gelen bildirimlerin titizlikle değerlendirilerek; rüşvet, yolsuzluk ve benzeri ekonomik suçlara ilişkin olanları tasnif ederek gerekli aksiyonların alınmasını sağlamaktadır. Banka, bu politikanın uygulanması ve ihlaline ilişkin durumlar hakkında kamu dahil tüm menfaat sahiplerinin Kurumsal Yönetim İlkeleri ve sürdürülebilirlik doğrultusunda Banka web sitesinde zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir ve eş zamanlı bilgilendirilmesini sağlamaktadır. Bu amaçla Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele Sistemleri oluşturulmuştur. Banka, ulusal ve uluslararası itibarını korumak ve güçlendirmek, müşterileri ve personel kalitesini korumak için yolsuzluk ve rüşvetle mücadele için İç Sistemler bünyesindeki birimler aracılığıyla risklerin izlenmesi ve denetim/raporlama faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Banka, gerek İç Kontrol Başkanlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Mevzuat Uyum Başkanlığı birimleriyle, gerekse İhbar Hattı aracılığıyla, kural dışı işlemlerin kendisine bildirilmesine imkan tanımaktadır. Banka, ayrıca suç gelirlerinin aklanması ve terör finansmanının önlenmesi konularında (en etkili mücadele için) Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Hakkında Bankamız Politikasını oluşturmuştur. https://www.albaraka.com.tr/documents/hakkimizda/surdurulebilirlik/pdf/Suc-gelirlerinin-Aklanmasi-ve-Finansmaninin-Onlenmesi.pdf

4.2. Activity of the Board of Directors
Date of the last board evaluation conducted	Yoktur.
Whether the board evaluation was externally facilitated	Hayır (No)
Whether all board members released from their duties at the GSM	Evet (Yes)
Name(s) of the board member(s) with specific delegated duties and authorities, and descriptions of such duties	Banka Yönetim Kurulu Başkanı Houssem BEN HAJ AMOR'dur. Yönetim Kurulu Başkanı'nın BDDK düzenlemeleri kapsamında icrai görevi bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üyesi Bekir PAKDEMİRLİ, Üye Mustafa BÜYÜKABACI, Üye Mohamed Ali CHATTI, Üye Ghassan AMODI, Üye Azhar Aziz Dogar, Üye Akram YASSIN, Üye Khaled Abdulla Mohamed ATEEQ, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Malek Khodr TEMSAH'dır.
Number of reports presented by internal auditors to the audit committee or any relevant committee to the board	5
Specify the name of the section or page number of the annual report that provides the summary of the review of the effectiveness of internal controls	2024 Entegre Faaliyet Raporu Sayfa: 207-208
Name of the Chairman	Houssem BEN HAJ AMOR
Name of the CEO	Malek Khodr TEMSAH
If the CEO and Chair functions are combined: provide the link to the relevant PDP annoucement providing the rationale for such combined roles	Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Başkanı/Genel Müdür aynı kişi değildir.
Link to the PDP notification stating that any damage that may be caused by the members of the board of directors during the discharge of their duties is insured for an amount exceeding 25% of the company's capital	Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasında kusurları ile sebep olacakları zarar sigorta ettirilmiştir ancak Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliğinde belirtildiği şekliyle sigorta bedeli Banka sermayesinin %25'ini aşan bir tutarda belirlenmemiş ve KAP'ta açıklanmamıştır.
The name of the section on the corporate website that demonstrates current diversity policy targeting women directors	Yoktur.
The number and ratio of female directors within the Board of Directors	Yoktur.

Board Members

Name-Surname	Gender	Title	Profession	The First Election Date To Board	Whether Executive Director or Not	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company	Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not	Share in Capital (%)	The Share Group that the Board Member Representing	Independent Board Member or not	Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee	Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not	Committees Charged and Task
HOUSSEM BEN HAJ AMOR	Male	Chairman of the Board	Managing Director / Chief Executive	26/03/2020	Non-Executive	MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS , CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS	Al Baraka Group İcra Başkanı Al Baraka Tunis - Yönetim Kurulu Üyesi Al Baraka Egypt - Yönetim Kurulu Üyesi Jordan Islamic Bank - Yönetim Kurulu Üyesi Al Baraka South Africa - Yönetim Kurulu Üyesi Banque Al Baraka d?Algérie - Yönetim Kurulu Başkanı	Yes	-	-	Dependent Member			KREDİ KOMİTESİ-BAŞKAN, ÜCRETLENDİRME VE ADAY GÖSTERME KOMİTESİ-BAŞKAN, RİSK KOMİTESİ-BAŞKAN, İCRA KOMİTESİ-BAŞKAN
BEKİR PAKDEMİRLİ	Male	Deputy Chairman of the Board	Managing Director / Chief Executive	24/08/2022	Non-Executive	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Yes	-	-	Independent Member	Considered		KREDİ KOMİTESİ - ÜYE, BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİŞİM KOMİTESİ - ÜYE, İCRA KOMİTESİ - ÜYE
MOHAMED ALI CHATTI	Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	19/02/2020	Non-Executive	MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS	İslam Kalkınma Bankası - Müdür, AWQAF YATIRIM FONLARI Bölümü Liquidty Management Centre B.S.C. - Yönetim Kurulu Üyesi	Yes	-	-	Independent Member	Not Considered	No	DENETİM KOMİTESİ-ÜYE, ÜCRETLENDİRME VE ADAY GÖSTERME KOMİTESİ-ÜYE
GHASSAN AHMED M AMODI	Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	26/03/2020	Non-Executive	MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS	Halwani Bros Company - Yönetim Kurulu Üyesi Saba Clinics - Yönetim Kurulu Üyesi ASYAD Group - Genel Müdür	Yes	-	-	Independent Member	Considered	No	KURUMSAL YÖNETİM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ-BAŞKAN, RİSK KOMİTESİ-ÜYE
AZHAR AZIZ DOGAR	Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	18/01/2022	Non-Executive	MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS	AL BARAKA BANK PAKISTAN - MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS, AL BARAKA GROUP - ASSISTANT GENERAL MANAGER	Yes	-	-	Dependent Member		No	CREDIT COMMITTEE - MEMBER
AKRAM YASSIN	Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	15/08/2022	Non-Executive	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	Al Baraka Islamic Bank B.S.C. - Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Yes	-	-	Independent Member	Considered	No	KURUMSAL YÖNETİM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ-ÜYE, İCRA KOMİTESİ - ÜYE
KHALED ABDULLA MOHAMED ATEEQ	Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	27/03/2023	Non-Executive	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	Al Baraka Group - Yönetim Kurulu Üyesi, Al Baraka Islamic Bank B.S.C. - Yönetim Kurulu Üyesi Al Baraka Bank Sudan - Yönetim Kurulu Başkanı	Yes	-	-	Independent Member	Not Considered	No	DENETİM KOMİTESİ - ÜYE, BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİŞİM KOMİTESİ - BAŞKAN, RİSK KOMİTESİ - ÜYE
MALEK KHODR TEMSAH	Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	13/10/2021	Executive	MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS, DEPUTY GENERAL MANAGER, ASSISTANT GENERAL MANAGER, VICE PRESIDENT	KATILIM HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. - YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI, INSHA VENTURES TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE PAZARLAMA A.Ş. - YÖNETİM KURULU BAŞKANI, ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. - YÖNETİM KURULU BAŞKANI, ALBARAKA TEKNOLOJİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. - YÖNETİM KURULU BAŞKANI, ALBARAKA KÜLTÜR SANAT VE YAYINCILIK A.Ş. - YÖNETİM KURULU BAŞKANI,	Yes	-	-	Dependent Member		No	KREDİ KOMİTESİ-ÜYE, BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİŞİM KOMİTESİ-ÜYE, İCRA KOMİTESİ - ÜYE

4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors
Number of physical or electronic board meetings in the reporting period	6
Director average attendance rate at board meetings	%100
Whether the board uses an electronic portal to support its work or not	Evet (Yes)
Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charter	Yönetim Kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan 1 hafta önce üyelere sunulmaktadır.
The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charter	Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu.
Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directors	Yönetim Kurulu Üyelerine Bankanın faaliyet alanına giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu türden işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesine Genel Kurul'da karar verilmiştir.

4.5. Board Committees
Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presented	2024 Entegre Faaliyet Raporu Sayfa: 185-193 arası
Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee charters	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1256043

Composition of Board Committees-I

Names Of The Board Committees	Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column	Name-Surname of Committee Members	Whether Committee Chair Or Not	Whether Board Member Or Not
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Mustafa BÜYÜKABACI	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Mohamed Ali CHATTI	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Khaled Abdulla Mohamed ATEEQ	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Kredi Komitesi	Houssem BEN HAJ AMOR	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Kredi Komitesi	Bekir PAKDEMİRLİ	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Kredi Komitesi	Azhar Aziz DOGAR	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Kredi Komitesi	Malek Khodr TEMSAH	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Komitesi	Ghassan Ahmed M. AMODI	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Komitesi	Akram YASSIN	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Komitesi	Seyfullah Demirlek	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other)	Ücretlendirme ve Aday Gösterme Komitesi	Houssem BEN HAJ AMOR	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Ücretlendirme ve Aday Gösterme Komitesi	Mustafa BÜYÜKABACI	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Ücretlendirme ve Aday Gösterme Komitesi	Mohamed Ali CHATTI	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Risk Komitesi	Houssem BEN HAJ AMOR	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Risk Komitesi	Ghassan Ahmed M. AMODI	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Risk Komitesi	Khaled Abdulla Mohamed ATEEQ	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Bilgi Teknolojileri Yönetişim Komitesi	Khaled Abdulla Mohamed ATEEQ	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Bilgi Teknolojileri Yönetişim Komitesi	Bekir PAKDEMİRLİ	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Bilgi Teknolojileri Yönetişim Komitesi	Malek Khodr TEMSAH	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	İcra Komitesi	Houssem BEN HAJ AMOR,	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	İcra Komitesi	Dr. Bekir PAKDEMİRLİ	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	İcra Komitesi	Akram YASSIN	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	İcra Komitesi	Malek Khodr TEMSAH	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Danışma Komitesi	Yousef Hassan Y. KHALAWI	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other)	Danışma Komitesi	Hamdi DÖNDÜREN	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other)	Danışma Komitesi	Necmettin KIZILKAYA	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)

4.5. Board Committees-II
Specify where the activities of the audit committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	2024 Entegre Faaliyet Raporu Sayfa: 185
Specify where the activities of the corporate governance committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	2024 Entegre Faaliyet Raporu Sayfa: 186-187
Specify where the activities of the nomination committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	2024 Entegre Faaliyet Raporu Sayfa: 187-188
Specify where the activities of the early detection of risk committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	2024 Entegre Faaliyet Raporu Sayfa: 189
Specify where the activities of the remuneration committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	2024 Entegre Faaliyet Raporu Sayfa: 187-188

4.6. Financial Rights
Specify where the operational and financial targets and their achievement are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)	2024 Entegre Faaliyet Raporu Sayfa: 201
Specify the section of website where remuneration policy for executive and non-executive directors are presented.	https://www.albaraka.com.tr/documents/hakkimizda/surdurulebilirlik/pdf/Albaraka-Turk-Ucretlendirme-Politikasi.pdf
Specify where the individual remuneration for board members and senior executives are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)	2024 Entegre Faaliyet Raporu Sayfa: 181

Composition of Board Committees-II

Names Of The Board Committees	Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column	The Percentage Of Non-executive Directors	The Percentage Of Independent Directors In The Committee	The Number Of Meetings Held In Person	The Number Of Reports On Its Activities Submitted To The Board
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	100%	100%	2 fiziki 3 online toplantı	35
Diğer (Other)	Kredi Komitesi	75%	25%	38 online toplantı	38
Diğer (Other)	Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Komitesi	67%	67%	4 online toplantı	7
Diğer (Other)	Ücretlendirme ve Aday Gösterme Komitesi	100%	67%	2 online toplantı	8
Diğer (Other)	Risk Komitesi	100%	67%	4 online toplantı	5
Diğer (Other)	Bilgi Teknolojileri Yönetişim Komitesi	67%	67%	4 online toplantı	4
Diğer (Other)	Danışma Komitesi	100%	100%	5 fiziki 19 online toplantı	5
Diğer (Other)	İcra Komitesi	75%	50%	Komite faaliyetlerine 2025 yılı itibari ile başlamıştır.	Komite faaliyetlerine 2025 yılı itibari ile başlamıştır.