(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.
Copyright © 2025 KAP
Türkiye Sermaye Piyasaları-Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu
| 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması | ||
|---|---|---|
| Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı | 15 |
| 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı | ||
|---|---|---|
| Özel denetçi talebi sayısı | Özel Denetçi Talebi Bulunmamaktadır | |
| Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı | Özel Denetçi Talebi Bulunmamaktadır |
| 1.3. Genel Kurul | ||
|---|---|---|
| İlke 1.3.1(a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261300 | |
| Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eşanlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı | Genel kurul toplantısıyla ilgili belgeler İngilizce olarak sunulmamıştır. | |
| İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | İlke 1.3.9. kapsamında bir işlem gerçekleşmemiştir. | |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen bir işlem bulunmamaktadır. | |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen bir işlem bulunmamaktadır. | |
| Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı | Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik - Politikalar | |
| Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik - Politikalar | |
| Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası | Madde 11 | |
| Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi | 2023 yılına ilişkin genel kurul toplantısına pay sahipleri, çalışanlar ve görevliler dışında menfaat sahibi katılımı olmamıştır. |
| 1.4. Oy Hakları | ||
|---|---|---|
| Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı | Hayır (No) | |
| Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları | Oy hakkında imtiyaz bulunmamaktadır. | |
| En büyük pay sahibinin ortaklık oranı | %69,90 |
| 1.5. Azlık Hakları | ||
|---|---|---|
| Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği | Hayır (No) | |
| Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz. | Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletilmedi. |
| 1.6. Kar Payı Hakkı | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı | Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik - Politikalar | |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni | 2024 yılında yapılan Genel Kurul toplantıısnda karın dağıtılması teklif edildi. | |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | 2024 yılında yapılan Genel Kurul toplantıısnda karın dağıtılması teklif edildi. |
| Genel Kurul Toplantıları |
|---|
| Genel Kurul Tarihi | Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı | Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı | Doğrudan temsil edilen payların oranı | Vekaleten temsil edilen payların oranı | Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı | Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı | Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası | Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) | KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/04/2024 | 0 | %81,55 | %0,00 | %81,55 | Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebiilirlik -Genel Kurul Duyuruları- Genel Kurul Toplantıları | Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebiilirlik -Genel Kurul Duyuruları- Genel Kurul Toplantıları | Bulunmamaktadır. | 0 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1274701 |
| 2.1. Kurumsal İnternet Sitesi | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları. | Yatırımcı İlişkileri | |
| Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm | Yatırımcı İlişkileri - Gelecek Varlık - Ortaklık Yapısı | |
| Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller | Türkçe- Yatırımcı İlişkileri sayfası Türkçe ve İngilizce |
| 2.2. Faaliyet Raporu | ||
|---|---|---|
| 2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları | ||
| a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı | Faaliyet Raporunda "Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişlerini" içeren 1.5. maddesinde | |
| b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Faaliyet Raporunda "Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişlerini" içeren 1.5. maddesinde | |
| c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı | 1.5.2. Yönetim Kurulu Faaliyetleri hakkında bilgi | |
| ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | 7.1. Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi | |
| d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | 4.6 Şirket aleyhine açılan ve Şirket'inn mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler | |
| e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | 7.2. Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasında Çıkan Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi | |
| f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Sermayeye doğrudan katılım oranının % 5'i aştığı karşılıklı iştirak bulunmamaktadır. | |
| g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Bulunmamaktadır | |
| 3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı | Bulunmamaktadır. | |
| Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı | 5 | |
| İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin ünvanı | İç Kontrol ve Uyum Grup Müdürü | |
| Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri | Kurumsal İnternet Sitesi - Öneri ve Şikayet Formu |
| 3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı | Bulunmamaktadır | |
| Çalışanların temsil edildiği yönetim organları | İnsan Kaynakları |
| 3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası | ||
|---|---|---|
| Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü | Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı bulunmamaktadır. Çalışmalar devam etmektedir. | |
| Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | Bulunmamaktadır. Bu konuda çalışmalar devam etmektedi | |
| Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı | Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme) | |
| Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | Bulunmamaktadır. İnsan Kaynakalrı Politikasına çalışmalar devam etmektedir. | |
| İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı | Bulunmamaktadır. |
| 3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı | Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik - Politikalar | |
| Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler | Şirketin çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konuları ile ilgili çalışmalar devam etmekte olup Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu ile duyurulmaktadır. TSRS standartlarına uygun Sürdürülebilirlik raporu çalışmaları devam etmektedir. | |
| İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler | Etik İlkeler Politikası doğrultusunda gereken tüm yükümlülükler yerine getirilmektedir. Denetim faaliyetleri kapsamında, önleyici ve caydırıcı denetlemeler yapılmakta, kurum içi kontrol bilincinin ve tedbirlerinin güçlendirilmesine yardımcı olunmaktadır. |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | ||
|---|---|---|
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | Yönetim Kurulu seviyesinde performans değerlendirmesi yapılmamaktadır. | |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) | |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) | |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Yetki Devri Olmamıştır. | |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | 2 | |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | 4.2. Şirket'in iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü | |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Murat Özyeğin | |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Zehra Sezin Ünlüdoğan | |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | Farklı kişiler olduğu için KAP duyurusu yapılmamıştır. | |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | Yönetici Sorumluluk Sigortası yaptırılmış fakat Sigorta edilen tutar şirket sermayesinin %25'ini aşmamaktadır. | |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | Bulunmamaktadır. | |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | 2- %33,33 |
| Yönetim Kurulu Üyeleri |
|---|
| Adı-Soyadı | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Cinsiyet | Görevi | Mesleği | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarih | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | Sermayedeki Payı (%) | Temsil Ettiği Pay Grubu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MURAT ÖZYEĞİN | Erkek | Yönetim Kurulu Başkanı | Üst Düzey Yönetici | 03/08/2018 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Başkanı | Fiba Holding - Yönetim Kurulu Başkanı, Fiba Faktoring - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Fiba Kapital - Yönetim Kurulu Başkanı, Fina Holding - Yönetim Kurulu Başkanı, Fiba Ticari Gayrimenkul Yatırımları - Yönetim Kurulu Başkanı, Fiba Gayrimenkul Geliştirme - Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Fiba Capital Investments - Managing Director A, Fina Holding - Yönetim Kurulu Başkanı, Fiba Capital Investments - Managing Director, Credit Europe Group N.V. - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Fina Enerji Holding A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı, GF Araştırma Geliştirme ve Müşavirlik Hizmetleri A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı, Hüsnü M. Özyeğin Vakfı - Mütevelli Heyeti Üyesi, Hüsnü M. Özyeğin Vakfı - Yönetim Kurulu Mühasip Üyesi), Star Mall (Hong Kong) Limited - Yönetim Kurulu Üyesi, Star Mall (Shanghai) Property Management Co. Ltd. - Yönetim Kurulu Üyesi, Fiba Air Hava Taşımacılık Ve Hizmetleri A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı, Özyeğin Üniversitesi - Mütevelli Heyeti Üyesi, Benek Real Estate Office S.R.L. - Yönetim Kurulu Başkanı, Berceni 2007 Real Estate Office S.R.L. - Yönetim Kurulu Başkanı, Future Vision Consult S.R.L. - Yönetim Kurulu Başkanı, Hessmaier S.R.L. - Yönetim Kurulu Başkanı, TBN Romania S.R.L. - Yönetim Kurulu Başkanı Voluntar 65000 Investment S.R.L. - Yönetim Kurulu Başkanı, Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı, Credit Europe Bank N.V. - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Ofishane Ofis Yatırımları ve Kiralama Hizmetleri A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı, Fiba Yüksel Uluslararası Proje Geliştirme Ve Yatırım A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı , Fina Limancılık Lojistik Holding A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı, Özünde Girişim Fikri Mülkiyet Hakları Yönetim Dnş. Tic. Ve Yatırım A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı, Fors Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Fiba International Financial Services Company Plc. - Yönetim Kurulu Üyesi, Partner Investment B.V. - Yönetim Kurulu Üyesi, Partner Investment Holding B.V. - Yönetim Kurulu Üyesi, Partner Choice Trio Investments Ltd. - Yönetim Kurulu Üyesi, Partner Life Europe B.V. - Yönetim Kurulu Üyesi, Partner Life Investments B.V. -Yönetim Kurulu Üyesi, Select S.R.L. -Yönetim Kurulu Başkanı, Star Mall (Hong Kong) Limited - Yönetim Kurulu Üyesi, Star Mall (Shanghai) Property Management Co. Ltd.Yönetim Kurulu Üyesi Star Mall (Shenyang) Commerce Co. Ltd. - Yönetim Kurulu Üyesi, TBN Romania S.R.L. - Yönetim Kurulu Başkanı, Voluntar 65000 Investment SRL Yönetim Kurulu Başkanı | Evet | 5.6 | - | Bağımsız Üye Değil | |||||
| HASAN TENGİZ | Erkek | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Finans Sektörü Profesyoneli | 03/08/2018 | İcrada Görevli | Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür | Varlık Yönetim Şirketleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Girişim Alacak Yönetim Hizmetleri ve Yazılım Servisleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi | Evet | - | - | Bağımsız Üye Değil | Riskin Erken Saptanması Komitesi - Üye | ||||
| ZEHRA SEZİN ÜNLÜDOĞAN | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | Finans Sektörü Profesyoneli | 03/08/2018 | İcrada Görevli | Genel Müdür | Varlık Yönetim Şirketleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, Girişim Alacak Yönetim Hizmetleri ve Yazılım Servisleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | Evet | - | - | Bağımsız Üye Değil | |||||
| MEHMET GÜLEŞCİ | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Finans Sektörü Profesyoneli | 03/08/2018 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyesi | Fiba Holding - Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyesi, Fiba Faktoring - Yönetim Kurulu Başkanı, Fiba Kapital - Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Fina Holding - Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyesi, Fiba Ticari Gayrimenkul Yatırımları - Yönetim Kurulu Üyesi, Fiba Gayrimenkul Geliştirme - Yönetim Kurulu Başkanı, Fiba Capital Investments - Managing Director, Fiba International Financial Services Company Plc. - Yönetim Kurulu Üyesi, Credit Europe Group N.V. - Yönetim Kurulu Üyesi, Credit Europe Bank Ltd. (Russia) - Yönetim Kurulu Üyesi, Anadolu Japan Turizm A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Fiba Capital Investments B.V. - Yönetim Kurulu Üyesi, Credit Europe Bank N.V. - Yönetim Kurulu Üyesi, Sun Pearl Investment B.V. - Yönetim Kurulu Üyesi, Fina Enerji Holding A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Emerging Markets Real Estate Investments B.V. - Yönetim Kurulu Üyesi, GF Araştırma Geliştirme ve Müşavirlik Hizmetleri A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Star Mall (Shanghai) Property Management Co. Ltd. - Yönetim Kurulu Başkanı, Fiba Air Hava Taşımacılık Ve Hizmetleri A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Colonnafin B.V. - Yönetim Kurulu Üyesi, Clean Sweep Holding B.V. - Yönetim Kurulu Üyesi, Hüsnü M. Özyeğin Vakfı - Mütevelli Heyeti Üyesi, Fibabanka A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi, Anchor Retail Investments N.V. - Yönetim Kurulu Üyesi, Real Estate Investments B.V. - Yönetim Kurulu Üyesi, Strategic Retail Investments B.V. - Yönetim Kurulu Üyesi, Benek Real Estate Office S.R.L. - Yönetim Kurulu Üyesi, Berceni 2007 Real Estate Office S.R.L. - Yönetim Kurulu Üyesi, Future Vision Consult S.R.L. - Yönetim Kurulu Üyesi, Hessmaier S.R.L. - Yönetim Kurulu Üyesi, TBN Romania S.R.L. - Yönetim Kurulu Üyesi, Voluntar 65000 Investment S.R.L. - Yönetim Kurulu Üyesi, Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Lalika Yachting Corp. - Yönetim Kurulu Üyesi, Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. _ Yönetim Kurulu Başkanı, Ofishane Ofis Yatırımları ve Kiralama Hizmetleri A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Fiba Yüksel Uluslararası Proje Geliştirme ve Yatırım A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi, Fina Limancılık Lojistik Holding A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Fors Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi, Partner Investment B.V. - Yönetim Kurulu Üyesi, Partner Investment Holding B.V. - Yönetim Kurulu Üyesi, Partner Choice Trio Investments Ltd. - Yönetim Kurulu Üyesi, Partner Life Europe B.V. - Yönetim Kurulu Üyesi, Partner Life Investment B.V. - Yönetim Kurulu Üyesi, Fiba Summa Adi Ortaklığı - Müdürler Kurulu Üyesi, Partner Duo Investment Limited - Yönetim Kurulu Üyesi, Partner Life Duo Limited - Yönetim Kurulu Üyesi, Anne Çocuk Eğitim Vakfı - Mütevelli Heyeti Üyesi, Fiba CP Gayrimenkul Yönetim Hizmetleri A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Credit Europe Bank (Dubai) Ltd. - Yönetim Kurulu Başkanı, Joint Stock Company Credit Europe Bank Ukraine - Yönetim Kurulu Başkanı, Marka Mağazacılık A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi, Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi, Star Mall (Hong Kong) Limited - Yönetim Kurulu Üyesi, Star Mall (Shenyang) Commerce Co. Ltd. - Yönetim Kurulu Üyesi, Anchor Grup S.A. - Yönetim Kurulu Başkanı | Evet | - | - | Bağımsız Üye Değil | Kurumsal Yönetim Komitesi - Üye, Riskin Erken Saptanması Komitesi - Üye, Ücret Komitesi - Üye | ||||
| DEMET ÖZDEMİR | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 14/04/2022 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyesi | Inveo Yatırım Holding A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi, Osmanlı Yatırım Menkul Değerler. A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi, Çelebi Hava Servisi A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi, Akenerji Elektrik Üretim A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi, Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. ? Yönetim Kurulu Üyesi, İngiliz Türk Ticaret Odası - Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulunda Kadın Derneği - Yönetim Kurulu Üyesi, Genç Başarı Vakfı - Yönetim Kurulu Üyesi | Evet | - | - | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020844 | Hayır | Denetimden Sorumlu Komite - Başkan, Riskin Erken Saptanması Komitesi - Başkan | ||
| ORKUN OĞUZ | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 14/04/2022 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyesi | CY Vision Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür, Okul Destek Derneği Yönetim Kurulu Başkanı | Evet | - | - | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020844 | Hayır | Kurumsal Yönetim Komitesi - Başkan, Denetimden Sorumlu Komite - Üye, Ücret Komitesi - Başkan |
| 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli | ||
|---|---|---|
| Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı | 22 | |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı | %68,94 | |
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı | Hayır (No) | |
| Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu | Yönetim Kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamamıştır. Fakat gündemin yoğunluğu ve içeriğine uygun olarak tüm bilgi ve belgeler yeterli süre içinde tüm üyelere gönderilmektedir. | |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | Bu konuya özgü yazılı bir şirket iç düzenlemesi yoktur. | |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır | Üyelerin şirket dışında başka görev alması sınırlandırılmamıştır. |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler | ||
|---|---|---|
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı | 1.5.2. Yönetim Kurulu Komiteleri | |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032236 |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-I |
|---|
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | Komite Başkanı Olup Olmadığı | Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı |
|---|---|---|---|---|
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | Demet ÖZDEMİR | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | Orkun OĞUZ | - | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Orkun OĞUZ | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Mehmet GÜLEŞCİ | - | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | İbrahim ÖZ | - | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Demet ÖZDEMİR | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Hasan TENGİZ | - | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Mehmet GÜLEŞCİ | - | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Ücret Komitesi (Remuneration Committee) | - | Orkun OĞUZ | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Ücret Komitesi (Remuneration Committee) | - | Mehmet GÜLEŞCİ | - | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II | ||
|---|---|---|
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Kurumsal İnternet Sitesinde Yatırımcı İlişkileri- Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik - Yönetim Kurulu Komiteleri - Yönetim Kurulu Komiteleri - Denetimden Sorumlu Komite | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Kurumsal İnternet Sitesinde Yatırımcı İlişkileri- Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik - Yönetim Kurulu Komiteleri - Yönetim Kurulu Komiteleri - Denetimden Sorumlu Komite | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Aday Gösterme Komitesi Bulunmamaktadır. Görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafındanda gerçekleştirilmektedir. | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Kurumsal İnternet Sitesinde Yatırımcı İlişkileri- Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik - Yönetim Kurulu Komiteleri - Yönetim Kurulu Komiteleri - Riskin Erken Saptanması Komitesi | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Kurumsal İnternet Sitesinde Yatırımcı İlişkileri- Kurumsal Yönetim - Yönetim Kurulu Komiteleri - Yönetim Kurulu Komiteleri - Ücret Komitesi |
| 4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar | ||
|---|---|---|
| Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı | 5. FİNANSAL DURUM | |
| Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı. | Yatırımcı İlişkileri- Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik- Politikalar | |
| Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı | 2. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN FAYDALAR |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-II |
|---|
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı | Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı | Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı | Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | %100 | %100 | 2 | 2 |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | %100 | %33,33 | 6 | 6 |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | %66,67 | %33,33 | 1 | 1 |
| Ücret Komitesi (Remuneration Committee) | - | %100 | %50 | 0 | 0 |
