(*) The below list is based on the last 14 days’ notifications of the relevant year when only index/market/period is written, and on the basis of a 30 days period in other cases. For the searches for a wider period, please use “Detailed Search” page.
GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.
GLCVY
| 1.1. Facilitating the Exercise of Shareholders Rights | ||
|---|---|---|
| The number of investor meetings (conference, seminar/etc.) organised by the company during the year | 15 |
| 1.2. Right to Obtain and Examine Information | ||
|---|---|---|
| The number of special audit request(s) | Özel Denetçi Talebi Bulunmamaktadır | |
| The number of special audit requests that were accepted at the General Shareholders' Meeting | Özel Denetçi Talebi Bulunmamaktadır |
| 1.3. General Assembly | ||
|---|---|---|
| Link to the PDP announcement that demonstrates the information requested by Principle 1.3.1. (a-d) | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261300 | |
| Whether the company provides materials for the General Shareholders' Meeting in English and Turkish at the same time | Genel kurul toplantısıyla ilgili belgeler İngilizce olarak sunulmamıştır. | |
| The links to the PDP announcements associated with the transactions that are not approved by the majority of independent directors or by unanimous votes of present board members in the context of Principle 1.3.9 | İlke 1.3.9. kapsamında bir işlem gerçekleşmemiştir. | |
| The links to the PDP announcements associated with related party transactions in the context of Article 9 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1) | Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen bir işlem bulunmamaktadır. | |
| The links to the PDP announcements associated with common and continuous transactions in the context of Article 10 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1) | Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen bir işlem bulunmamaktadır. | |
| The name of the section on the corporate website that demonstrates the donation policy of the company | Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik - Politikalar | |
| The relevant link to the PDP with minute of the General Shareholders' Meeting where the donation policy has been approved | Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik - Politikalar | |
| The number of the provisions of the articles of association that discuss the participation of stakeholders to the General Shareholders' Meeting | Madde 11 | |
| Identified stakeholder groups that participated in the General Shareholders' Meeting, if any | 2023 yılına ilişkin genel kurul toplantısına pay sahipleri, çalışanlar ve görevliler dışında menfaat sahibi katılımı olmamıştır. |
| 1.4. Voting Rights | ||
|---|---|---|
| Whether the shares of the company have differential voting rights | Hayır (No) | |
| In case that there are voting privileges, indicate the owner and percentage of the voting majority of shares. | Oy hakkında imtiyaz bulunmamaktadır. | |
| The percentage of ownership of the largest shareholder | %69,90 |
| 1.5. Minority Rights | ||
|---|---|---|
| Whether the scope of minority rights enlarged (in terms of content or the ratio) in the articles of the association | Hayır (No) | |
| If yes, specify the relevant provision of the articles of association. | Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletilmedi. |
| 1.6. Dividend Right | ||
|---|---|---|
| The name of the section on the corporate website that describes the dividend distribution policy | Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik - Politikalar | |
| Minutes of the relevant agenda item in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends, the reason for such proposal and information as to use of the dividend. | 2024 yılında yapılan Genel Kurul toplantıısnda karın dağıtılması teklif edildi. | |
| PDP link to the related general shareholder meeting minutesin case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends | 2024 yılında yapılan Genel Kurul toplantıısnda karın dağıtılması teklif edildi. |
| General Assembly Meetings |
|---|
| General Meeting Date | The number of information requests received by the company regarding the clarification of the agenda of the General Shareholders' Meeting | Shareholder participation rate to the General Shareholders' Meeting | Percentage of shares directly present at the GSM | Percentage of shares represented by proxy | Specify the name of the page of the corporate website that contains the General Shareholders' Meeting minutes, and also indicates for each resolution the voting levels for or against | Specify the name of the page of the corporate website that contains all questions asked in the general assembly meeting and all responses to them | The number of the relevant item or paragraph of General Shareholders' Meeting minutes in relation to related party transactions | The number of declarations by insiders received by the board of directors | The link to the related PDP general shareholder meeting notification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/04/2024 | 0 | %81,55 | %0,00 | %81,55 | Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebiilirlik -Genel Kurul Duyuruları- Genel Kurul Toplantıları | Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebiilirlik -Genel Kurul Duyuruları- Genel Kurul Toplantıları | Bulunmamaktadır. | 0 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1274701 |
| 2.1. Corporate Website | ||
|---|---|---|
| Specify the name of the sections of the website providing the information requested by the Principle 2.1.1. | Yatırımcı İlişkileri | |
| If applicable, specify the name of the sections of the website providing the list of shareholders (ultimate beneficiaries) who directly or indirectly own more than 5% of the shares. | Yatırımcı İlişkileri - Gelecek Varlık - Ortaklık Yapısı | |
| List of languages for which the website is available | Türkçe- Yatırımcı İlişkileri sayfası Türkçe ve İngilizce |
| 2.2. Annual Report | ||
|---|---|---|
| The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information requested by principle 2.2.2. | ||
| a) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the duties of the members of the board of directors and executives conducted out of the company and declarations on independence of board members | Faaliyet Raporunda "Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişlerini" içeren 1.5. maddesinde | |
| b) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on committees formed within the board structure | Faaliyet Raporunda "Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişlerini" içeren 1.5. maddesinde | |
| c) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the number of board meetings in a year and the attendance of the members to these meetings | 1.5.2. Yönetim Kurulu Faaliyetleri hakkında bilgi | |
| ç) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on amendments in the legislation which may significantly affect the activities of the corporation | 7.1. Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi | |
| d) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on significant lawsuits filed against the corporation and the possible results thereof | 4.6 Şirket aleyhine açılan ve Şirket'inn mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler | |
| e) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the conflicts of interest of the corporation among the institutions that it purchases services on matters such as investment consulting and rating and the measures taken by the corporation in order to avoid from these conflicts of interest | 7.2. Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasında Çıkan Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi | |
| f) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the cross ownership subsidiaries that the direct contribution to the capital exceeds 5% | Sermayeye doğrudan katılım oranının % 5'i aştığı karşılıklı iştirak bulunmamaktadır. | |
| g) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on social rights and professional training of the employees and activities of corporate social responsibility in respect of the corporate activities that arises social and environmental results | Bulunmamaktadır | |
| 3.1. Corporation's Policy on Stakeholders | ||
|---|---|---|
| The name of the section on the corporate website that demonstrates the employee remedy or severance policy | Bulunmamaktadır. | |
| The number of definitive convictions the company was subject to in relation to breach of employee rights | 5 | |
| The position of the person responsible for the alert mechanism (i.e. whistleblowing mechanism) | İç Kontrol ve Uyum Grup Müdürü | |
| The contact detail of the company alert mechanism | Kurumsal İnternet Sitesi - Öneri ve Şikayet Formu |
| 3.2. Supporting the Participation of the Stakeholders in the Corporation's Management | ||
|---|---|---|
| Name of the section on the corporate website that demonstrates the internal regulation addressing the participation of employees on management bodies | Bulunmamaktadır | |
| Corporate bodies where employees are actually represented | İnsan Kaynakları |
| 3.3. Human Resources Policy | ||
|---|---|---|
| The role of the board on developing and ensuring that the company has a succession plan for the key management positions | Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı bulunmamaktadır. Çalışmalar devam etmektedir. | |
| The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering equal opportunities and hiring principles. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy. | Bulunmamaktadır. Bu konuda çalışmalar devam etmektedi | |
| Whether the company provides an employee stock ownership programme | Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme) | |
| The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering discrimination and mistreatments and the measures to prevent them. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy. | Bulunmamaktadır. İnsan Kaynakalrı Politikasına çalışmalar devam etmektedir. | |
| The number of definitive convictions the company is subject to in relation to health and safety measures | Bulunmamaktadır. |
| 3.5. Ethical Rules and Social Responsibility | ||
|---|---|---|
| The name of the section on the corporate website that demonstrates the code of ethics | Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik - Politikalar | |
| The name of the section on the company website that demonstrates the corporate social responsibility report. If such a report does not exist, provide the information about any measures taken on environmental, social and corporate governance issues. | Şirketin çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konuları ile ilgili çalışmalar devam etmekte olup Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu ile duyurulmaktadır. TSRS standartlarına uygun Sürdürülebilirlik raporu çalışmaları devam etmektedir. | |
| Any measures combating any kind of corruption including embezzlement and bribery | Etik İlkeler Politikası doğrultusunda gereken tüm yükümlülükler yerine getirilmektedir. Denetim faaliyetleri kapsamında, önleyici ve caydırıcı denetlemeler yapılmakta, kurum içi kontrol bilincinin ve tedbirlerinin güçlendirilmesine yardımcı olunmaktadır. |
| 4.2. Activity of the Board of Directors | ||
|---|---|---|
| Date of the last board evaluation conducted | Yönetim Kurulu seviyesinde performans değerlendirmesi yapılmamaktadır. | |
| Whether the board evaluation was externally facilitated | Hayır (No) | |
| Whether all board members released from their duties at the GSM | Evet (Yes) | |
| Name(s) of the board member(s) with specific delegated duties and authorities, and descriptions of such duties | Yetki Devri Olmamıştır. | |
| Number of reports presented by internal auditors to the audit committee or any relevant committee to the board | 2 | |
| Specify the name of the section or page number of the annual report that provides the summary of the review of the effectiveness of internal controls | 4.2. Şirket'in iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü | |
| Name of the Chairman | Murat Özyeğin | |
| Name of the CEO | Zehra Sezin Ünlüdoğan | |
| If the CEO and Chair functions are combined: provide the link to the relevant PDP annoucement providing the rationale for such combined roles | Farklı kişiler olduğu için KAP duyurusu yapılmamıştır. | |
| Link to the PDP notification stating that any damage that may be caused by the members of the board of directors during the discharge of their duties is insured for an amount exceeding 25% of the company's capital | Yönetici Sorumluluk Sigortası yaptırılmış fakat Sigorta edilen tutar şirket sermayesinin %25'ini aşmamaktadır. | |
| The name of the section on the corporate website that demonstrates current diversity policy targeting women directors | Bulunmamaktadır. | |
| The number and ratio of female directors within the Board of Directors | 2- %33,33 |
| Board Members |
|---|
| Name-Surname | Real Person Acting on Behalf of Legal Person Member | Gender | Title | Profession | The First Election Date To Board | Whether Executive Director or Not | Positions Held in the Company in the Last 5 Years | Current Positions Held Outside the Company | Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not | Share in Capital (%) | The Share Group that the Board Member Representing | Independent Board Member or not | Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration | Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee | Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not | Committees Charged and Task |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MURAT ÖZYEĞİN | Male | Chairman of the Board | Managing Director / Chief Executive | 03/08/2018 | Non-Executive | Yönetim Kurulu Başkanı | Fiba Holding - Yönetim Kurulu Başkanı, Fiba Faktoring - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Fiba Kapital - Yönetim Kurulu Başkanı, Fina Holding - Yönetim Kurulu Başkanı, Fiba Ticari Gayrimenkul Yatırımları - Yönetim Kurulu Başkanı, Fiba Gayrimenkul Geliştirme - Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Fiba Capital Investments - Managing Director A, Fina Holding - Yönetim Kurulu Başkanı, Fiba Capital Investments - Managing Director, Credit Europe Group N.V. - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Fina Enerji Holding A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı, GF Araştırma Geliştirme ve Müşavirlik Hizmetleri A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı, Hüsnü M. Özyeğin Vakfı - Mütevelli Heyeti Üyesi, Hüsnü M. Özyeğin Vakfı - Yönetim Kurulu Mühasip Üyesi), Star Mall (Hong Kong) Limited - Yönetim Kurulu Üyesi, Star Mall (Shanghai) Property Management Co. Ltd. - Yönetim Kurulu Üyesi, Fiba Air Hava Taşımacılık Ve Hizmetleri A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı, Özyeğin Üniversitesi - Mütevelli Heyeti Üyesi, Benek Real Estate Office S.R.L. - Yönetim Kurulu Başkanı, Berceni 2007 Real Estate Office S.R.L. - Yönetim Kurulu Başkanı, Future Vision Consult S.R.L. - Yönetim Kurulu Başkanı, Hessmaier S.R.L. - Yönetim Kurulu Başkanı, TBN Romania S.R.L. - Yönetim Kurulu Başkanı Voluntar 65000 Investment S.R.L. - Yönetim Kurulu Başkanı, Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı, Credit Europe Bank N.V. - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Ofishane Ofis Yatırımları ve Kiralama Hizmetleri A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı, Fiba Yüksel Uluslararası Proje Geliştirme Ve Yatırım A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı , Fina Limancılık Lojistik Holding A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı, Özünde Girişim Fikri Mülkiyet Hakları Yönetim Dnş. Tic. Ve Yatırım A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı, Fors Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Fiba International Financial Services Company Plc. - Yönetim Kurulu Üyesi, Partner Investment B.V. - Yönetim Kurulu Üyesi, Partner Investment Holding B.V. - Yönetim Kurulu Üyesi, Partner Choice Trio Investments Ltd. - Yönetim Kurulu Üyesi, Partner Life Europe B.V. - Yönetim Kurulu Üyesi, Partner Life Investments B.V. -Yönetim Kurulu Üyesi, Select S.R.L. -Yönetim Kurulu Başkanı, Star Mall (Hong Kong) Limited - Yönetim Kurulu Üyesi, Star Mall (Shanghai) Property Management Co. Ltd.Yönetim Kurulu Üyesi Star Mall (Shenyang) Commerce Co. Ltd. - Yönetim Kurulu Üyesi, TBN Romania S.R.L. - Yönetim Kurulu Başkanı, Voluntar 65000 Investment SRL Yönetim Kurulu Başkanı | Yes | 5.6 | - | Dependent Member | |||||
| HASAN TENGİZ | Male | Deputy Chairman of the Board | Finance Professional | 03/08/2018 | Executive | Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür | Varlık Yönetim Şirketleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Girişim Alacak Yönetim Hizmetleri ve Yazılım Servisleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi | Yes | - | - | Dependent Member | Riskin Erken Saptanması Komitesi - Üye | ||||
| ZEHRA SEZİN ÜNLÜDOĞAN | Female | Member of the Board | Finance Professional | 03/08/2018 | Executive | Genel Müdür | Varlık Yönetim Şirketleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, Girişim Alacak Yönetim Hizmetleri ve Yazılım Servisleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | Yes | - | - | Dependent Member | |||||
| MEHMET GÜLEŞCİ | Male | Member of the Board | Finance Professional | 03/08/2018 | Non-Executive | Yönetim Kurulu Üyesi | Fiba Holding - Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyesi, Fiba Faktoring - Yönetim Kurulu Başkanı, Fiba Kapital - Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Fina Holding - Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyesi, Fiba Ticari Gayrimenkul Yatırımları - Yönetim Kurulu Üyesi, Fiba Gayrimenkul Geliştirme - Yönetim Kurulu Başkanı, Fiba Capital Investments - Managing Director, Fiba International Financial Services Company Plc. - Yönetim Kurulu Üyesi, Credit Europe Group N.V. - Yönetim Kurulu Üyesi, Credit Europe Bank Ltd. (Russia) - Yönetim Kurulu Üyesi, Anadolu Japan Turizm A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Fiba Capital Investments B.V. - Yönetim Kurulu Üyesi, Credit Europe Bank N.V. - Yönetim Kurulu Üyesi, Sun Pearl Investment B.V. - Yönetim Kurulu Üyesi, Fina Enerji Holding A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Emerging Markets Real Estate Investments B.V. - Yönetim Kurulu Üyesi, GF Araştırma Geliştirme ve Müşavirlik Hizmetleri A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Star Mall (Shanghai) Property Management Co. Ltd. - Yönetim Kurulu Başkanı, Fiba Air Hava Taşımacılık Ve Hizmetleri A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Colonnafin B.V. - Yönetim Kurulu Üyesi, Clean Sweep Holding B.V. - Yönetim Kurulu Üyesi, Hüsnü M. Özyeğin Vakfı - Mütevelli Heyeti Üyesi, Fibabanka A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi, Anchor Retail Investments N.V. - Yönetim Kurulu Üyesi, Real Estate Investments B.V. - Yönetim Kurulu Üyesi, Strategic Retail Investments B.V. - Yönetim Kurulu Üyesi, Benek Real Estate Office S.R.L. - Yönetim Kurulu Üyesi, Berceni 2007 Real Estate Office S.R.L. - Yönetim Kurulu Üyesi, Future Vision Consult S.R.L. - Yönetim Kurulu Üyesi, Hessmaier S.R.L. - Yönetim Kurulu Üyesi, TBN Romania S.R.L. - Yönetim Kurulu Üyesi, Voluntar 65000 Investment S.R.L. - Yönetim Kurulu Üyesi, Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Lalika Yachting Corp. - Yönetim Kurulu Üyesi, Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. _ Yönetim Kurulu Başkanı, Ofishane Ofis Yatırımları ve Kiralama Hizmetleri A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Fiba Yüksel Uluslararası Proje Geliştirme ve Yatırım A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi, Fina Limancılık Lojistik Holding A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Fors Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi, Partner Investment B.V. - Yönetim Kurulu Üyesi, Partner Investment Holding B.V. - Yönetim Kurulu Üyesi, Partner Choice Trio Investments Ltd. - Yönetim Kurulu Üyesi, Partner Life Europe B.V. - Yönetim Kurulu Üyesi, Partner Life Investment B.V. - Yönetim Kurulu Üyesi, Fiba Summa Adi Ortaklığı - Müdürler Kurulu Üyesi, Partner Duo Investment Limited - Yönetim Kurulu Üyesi, Partner Life Duo Limited - Yönetim Kurulu Üyesi, Anne Çocuk Eğitim Vakfı - Mütevelli Heyeti Üyesi, Fiba CP Gayrimenkul Yönetim Hizmetleri A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Credit Europe Bank (Dubai) Ltd. - Yönetim Kurulu Başkanı, Joint Stock Company Credit Europe Bank Ukraine - Yönetim Kurulu Başkanı, Marka Mağazacılık A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi, Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi, Star Mall (Hong Kong) Limited - Yönetim Kurulu Üyesi, Star Mall (Shenyang) Commerce Co. Ltd. - Yönetim Kurulu Üyesi, Anchor Grup S.A. - Yönetim Kurulu Başkanı | Yes | - | - | Dependent Member | Kurumsal Yönetim Komitesi - Üye, Riskin Erken Saptanması Komitesi - Üye, Ücret Komitesi - Üye | ||||
| DEMET ÖZDEMİR | Female | Member of the Board | Managing Director / Chief Executive | 14/04/2022 | Non-Executive | Yönetim Kurulu Üyesi | Inveo Yatırım Holding A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi , Osmanlı Yatırım Menkul Değerler. A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi, İngiliz Türk Ticaret Odası - Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulunda Kadın Derneği - Yönetim Kurulu Üyesi, Genç Başarı Vakfı - Yönetim Kurulu Üyesi | Yes | - | - | Independent Member | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020844 | No | Denetimden Sorumlu Komite - Başkan, Riskin Erken Saptanması Komitesi - Başkan | ||
| ORKUN OĞUZ | Male | Member of the Board | Managing Director / Chief Executive | 14/04/2022 | Non-Executive | Yönetim Kurulu Üyesi | CY Vision Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür, Okul Destek Derneği Yönetim Kurulu Başkanı | Yes | - | - | Independent Member | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020844 | No | Kurumsal Yönetim Komitesi - Başkan, Denetimden Sorumlu Komite - Üye, Ücret Komitesi - Başkan |
| 4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors | ||
|---|---|---|
| Number of physical or electronic board meetings in the reporting period | 22 | |
| Director average attendance rate at board meetings | %68,94 | |
| Whether the board uses an electronic portal to support its work or not | Hayır (No) | |
| Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charter | Yönetim Kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamamıştır. Fakat gündemin yoğunluğu ve içeriğine uygun olarak tüm bilgi ve belgeler yeterli süre içinde tüm üyelere gönderilmektedir. | |
| The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charter | Bu konuya özgü yazılı bir şirket iç düzenlemesi yoktur. | |
| Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directors | Üyelerin şirket dışında başka görev alması sınırlandırılmamıştır. |
| 4.5. Board Committees | ||
|---|---|---|
| Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presented | 1.5.2. Yönetim Kurulu Komiteleri | |
| Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee charters | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032236 |
| Composition of Board Committees-I |
|---|
| Names Of The Board Committees | Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column | Name-Surname of Committee Members | Whether Committee Chair Or Not | Whether Board Member Or Not |
|---|---|---|---|---|
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | Demet ÖZDEMİR | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | Orkun OĞUZ | - | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Orkun OĞUZ | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Mehmet GÜLEŞCİ | - | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | İbrahim ÖZ | - | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Demet ÖZDEMİR | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Hasan TENGİZ | - | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Mehmet GÜLEŞCİ | - | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Ücret Komitesi (Remuneration Committee) | - | Orkun OĞUZ | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Ücret Komitesi (Remuneration Committee) | - | Mehmet GÜLEŞCİ | - | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 4.5. Board Committees-II | ||
|---|---|---|
| Specify where the activities of the audit committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website) | Kurumsal İnternet Sitesinde Yatırımcı İlişkileri- Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik - Yönetim Kurulu Komiteleri - Yönetim Kurulu Komiteleri - Denetimden Sorumlu Komite | |
| Specify where the activities of the corporate governance committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website) | Kurumsal İnternet Sitesinde Yatırımcı İlişkileri- Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik - Yönetim Kurulu Komiteleri - Yönetim Kurulu Komiteleri - Denetimden Sorumlu Komite | |
| Specify where the activities of the nomination committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website) | Aday Gösterme Komitesi Bulunmamaktadır. Görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafındanda gerçekleştirilmektedir. | |
| Specify where the activities of the early detection of risk committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website) | Kurumsal İnternet Sitesinde Yatırımcı İlişkileri- Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik - Yönetim Kurulu Komiteleri - Yönetim Kurulu Komiteleri - Riskin Erken Saptanması Komitesi | |
| Specify where the activities of the remuneration committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website) | Kurumsal İnternet Sitesinde Yatırımcı İlişkileri- Kurumsal Yönetim - Yönetim Kurulu Komiteleri - Yönetim Kurulu Komiteleri - Ücret Komitesi |
| 4.6. Financial Rights | ||
|---|---|---|
| Specify where the operational and financial targets and their achievement are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report) | 5. FİNANSAL DURUM | |
| Specify the section of website where remuneration policy for executive and non-executive directors are presented. | Yatırımcı İlişkileri- Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik- Politikalar | |
| Specify where the individual remuneration for board members and senior executives are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report) | 2. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN FAYDALAR |
| Composition of Board Committees-II |
|---|
| Names Of The Board Committees | Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column | The Percentage Of Non-executive Directors | The Percentage Of Independent Directors In The Committee | The Number Of Meetings Held In Person | The Number Of Reports On Its Activities Submitted To The Board |
|---|---|---|---|---|---|
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | 100% | 100% | 2 | 2 |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | 100% | 33.33% | 6 | 6 |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | 66.67% | 33.33% | 1 | 1 |
| Ücret Komitesi (Remuneration Committee) | - | 100% | 50% | 0 | 0 |
