(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.
Copyright © 2025 KAP
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu
| 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması | ||
|---|---|---|
| Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı | Mevcut Değil |
| 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı | ||
|---|---|---|
| Özel denetçi talebi sayısı | Mevcut Değil | |
| Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı | Mevcut Değil |
| 1.3. Genel Kurul | ||
|---|---|---|
| İlke 1.3.1(a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1576614 | |
| Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eşanlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı | Sunulmamıştır | |
| İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | Mevcut değil | |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | Mevcut değil | |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | Mevcut değil | |
| Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı | https://pasifikeurasia.com.tr/yatirimci/politikalar.php | |
| Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205420 | |
| Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası | Mevcut değil | |
| Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi | Yönetim kurulu üyemiz, bağımsız denetim şirketi sorumlu denetçisi, pay sahipleri ve şirket çalışanları katılmıştır. |
| 1.4. Oy Hakları | ||
|---|---|---|
| Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı | Evet (Yes) | |
| Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları | Pasifik Holding A.Ş. imtiyazlı paylardaki oranı %100'dür. | |
| En büyük pay sahibinin ortaklık oranı | %17,86 |
| 1.5. Azlık Hakları | ||
|---|---|---|
| Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği | Hayır (No) | |
| Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz. | Mevcut değil |
| 1.6. Kar Payı Hakkı | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı | https://pasifikeurasia.com.tr/yatirimci/politikalar.php | |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni | Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı kar dağıtımına ilişkin önerisinin ve bu öneriye ilişkin tablonun, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin www.pasifikeurasia.com.tr kurumsal internet adresinde duyurulduğu belirtilerek Yönetim Kurulunun 2025 Yılı Kar Payı Dağıtım Önerisinin görüşmesine geçildi. Şirketin, TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 1.099.516.599.- TL ana ortaklığa ait net dönem kârı, VUK kayıtlarına göre ise 54.033.643,37.-TL cari yıl kârı bulunduğu görülerek; TTK'nın 519. maddesi uyarınca VUK cari yıl karından ayrılması gereken %5 oranındaki 2.701.682,17 TL genel kanuni yedek akçenin ayrılmasına, Kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan; ?TFRS?ye uygun hazırlanan finansal tablolara göre 1.096.814.916,83.-TL karın, VUK kayıtlarına göre ise 51.331.961,20.-TL karın, olağanüstü yedeklere ayrılmasına, ?VUK kayıtlarına göre olağanüstü yedeklere ayrılan 51.331.961,20.-TL?nın, güncel finansal durum göz önünde bulundurularak, şirketin finansal yapısının daha güçlü hale getirilmesi amacıyla geçmiş yıllar karları olarak muhasebeleştirilmesine, ?yönelik Yönetim Kurulu 2025 yılı Kâr payı dağıtım önerisi Genel Kurul?un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu 2025 yılı kar dağıtımına ilişkin önerisi 26 TL?lik ret oyuna karşılık 260.961.946 TL?lik kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla ile kabul edildi. | |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1594969 |
| Genel Kurul Toplantıları |
|---|
| Genel Kurul Tarihi | Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı | Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı | Doğrudan temsil edilen payların oranı | Vekaleten temsil edilen payların oranı | Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı | Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı | Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası | Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) | KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | 0 | %38,83 | %0,00 | %38,83 | https://pasifikeurasia.com.tr/yatirimci/genel-kurul.php | https://pasifikeurasia.com.tr/yatirimci/genel-kurul.php | 11 | 21 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1594969 |
| 2.1. Kurumsal İnternet Sitesi | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları. | https://pasifikeurasia.com.tr/yatirimci/halka-arz.php | |
| Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm | Mevcut değil | |
| Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller | Türkçe |
| 2.2. Faaliyet Raporu | ||
|---|---|---|
| 2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları | ||
| a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı | Yönetim Kurulu Üyelerinin Yetkileri ve Faaliyetleri | |
| b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Komiteler | |
| c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı | 2025 Yılı içerisindeki Faaliyetler başlığı altında pay sahiplerimiz bilgilendirilmiştir. | |
| ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Şirketin Dönem İçi Faaliyetlerine İlişkin Bilgiler | |
| d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Şirketin Dönem İçi Faaliyetlerine İlişkin Bilgilerl | |
| e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Şirketin Dönem İçi Faaliyetlerine İlişkin Bilgiler | |
| f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Şirketin Dönem İçi Faaliyetlerine İlişkin Bilgiler | |
| g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Mevcut değil | |
| 3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı | https://pasifikeurasia.com.tr/yatirimci/politikalar.php | |
| Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı | Yoktur | |
| İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin ünvanı | Genel Müdür | |
| Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri | info@pasifikeurasia.com.tr |
| 3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı | Mevcut değil | |
| Çalışanların temsil edildiği yönetim organları | Mevcut değil |
| 3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası | ||
|---|---|---|
| Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü | Kilit pozisyonu yöneticilerin atanması veya azledilmesi gibi hususlarda Yönetim Kurulu yetkilidir. | |
| Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | https://pasifikeurasia.com.tr/yatirimci/politikalar.php | |
| Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı | Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme) | |
| Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | https://pasifikeurasia.com.tr/yatirimci/politikalar.php | |
| İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı | Yoktur |
| 3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı | Etik İlkeler | |
| Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler | Etik İlkeler | |
| İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler | Etik İlkeler |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | ||
|---|---|---|
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | Performans değerlendirmesi yapılmamıştır. | |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) | |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) | |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Yönetim Kurulu Başkanı İrfan GÜVENDİ ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erol ERKAN olmak üzere 2 kişilik icracı Yönetim Kurulu Üyeleri mevcuttur. Müşterek imza ile Şirketi temsil etmektedirler. | |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | Şirketimiz organizasyon yapısında İç Kontrol Sistemi açısından Komite çalışmalarını yeterli gördüğü için ayrıca bir İç Kontrol Birimi oluşturmamıştır. | |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | Riskler ve Yönetim Kurulu'nun Değerlendirmesi" Bölümü | |
| Yönetim kurulu başkanının adı | İrfan GÜVENDİ | |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Ayhan AKAY | |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | Aynı kişi değildir | |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | Mevcut değil | |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | Mevcut değil | |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | Kadın üye bulunmamaktadır |
| Yönetim Kurulu Üyeleri |
|---|
| Adı-Soyadı | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Cinsiyet | Görevi | Mesleği | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarih | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | Sermayedeki Payı (%) | Temsil Ettiği Pay Grubu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İRFAN GÜVENDİ | Erkek | Yönetim Kurulu Başkanı | Üst Düzey Yönetici | 06/11/2023 | İcrada Görevli | Yönetim Kurulu Üyesi | Fsa Danışmanlık A.Ş. Sahibi ve Yöneticisi, Her Yerde Sağlık ve Elektronik Ticaret A.Ş., ve Hys Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.nde Yönetim Kurulu Üyesi, Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş., Milas Uyku Vadisi Tarım Kooperatifi Denetim Kurulu Üyesi, Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Lokman Hekim İstanbul Sağlık Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Oryaz Ordu Yazılım Donanım Arge Altyapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Ankara Finans Merkezi Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı. | Evet | 0 | - | Bağımsız Üye Değil | - | - | |||
| EROL ERKAN | Erkek | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Üst Düzey Yönetici | 26/06/2024 | İcrada Görevli | Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür | Avrasya Trading Dış Tic. A.Ş, Pasifik Eurasia Terminal Hizm. A.Ş.,Pasifik Eurasia Demiryolu Tren İşl.A.Ş.,Pasifik Global Lojistik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili PSF Pasifik Corp. Başkan | Evet | 0 | - | Bağımsız Üye Değil | - | - | |||
| ALPARSLAN CEMAİL BATUK | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 26/06/2024 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyesi | Pasifik Gayrimenkul Yat. İnş. A.Ş Genel Müdür Vekili,Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Genel Koordinatör, Pasifik Madencilik Tic.A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Pasfik Tesis Yönetim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Analatik Yönetim Finans Ve Danışmanlık A.Ş ve Alya Haliç Turizm ve Gayrimenkul A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi | Evet | 0 | - | Bağımsız Üye Değil | - | - | |||
| ATAKAN YILMAZ | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 06/11/2023 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyesi | Ditravo Dijital Hizmet Platformu A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi,Pasifik Teknoloji A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | Evet | 0 | - | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1576614 | Değerlendirildi | Hayır | Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı, Denetim Komitesi Başkanı | |
| ERCAN DEMİRCİ | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 02/07/2025 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyesi | Pasifik Holding A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Pasifik Global Lojistik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi | Evet | 0 | - | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1576614 | Değerlendirildi | Hayır | Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi, |
| 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli | ||
|---|---|---|
| Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı | 20 | |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı | %63 | |
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı | Hayır (No) | |
| Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu | 2 | |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | Yatırımcı İlişkileri/Halka Arz Bilgileri/Şirket Yönetim Kurulu İç Yönergesi ve Esas Sözleşme Yönetim Kurulu maddesi | |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır | Bulunmamaktadır |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler | ||
|---|---|---|
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı | Komiteler | |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205418 |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-I |
|---|
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | Komite Başkanı Olup Olmadığı | Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı |
|---|---|---|---|---|
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | Atakan YILMAZ | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | Ercan DEMİRCİ | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Atakan YILMAZ | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Ercan DEMİRCİ | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | İlker OCAKTAN | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Atakan YILMAZ | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Ercan DEMİRCİ | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II | ||
|---|---|---|
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Komiteler | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Komiteler | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Komiteler | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Komiteler | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Komiteler |
| 4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar | ||
|---|---|---|
| Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı | Faaliyetlere ilişkin bölüm ve Finansal Raporlara ilişkin bölümlerde detaylı bilgiler paylaşılmıştır. | |
| Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı. | Yatırımcı İlişkileri/Politikalar/Şirket Ücretlendirme Politikası | |
| Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı | Yönetim Kurulu Üyelerine Sağlanan Mali Haklar" bölümünde bilgiler paylaşılmıştır. |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-II |
|---|
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı | Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı | Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı | Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | %100 | %100 | 6 | 6 |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | %100 | %66 | 4 | 4 |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | %100 | %100 | 6 | 6 |
