(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.
Copyright © 2025 KAP
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu
| 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması | ||
|---|---|---|
| Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı | Yoktur. |
| 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı | ||
|---|---|---|
| Özel denetçi talebi sayısı | Özel denetçi talebinde bulunulmamıştır. | |
| Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı | Genel Kurul Toplantısı'nda özel denetçi talebinde bulunulmamıştır. |
| 1.3. Genel Kurul | ||
|---|---|---|
| İlke 1.3.1(a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1302693 | |
| Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eşanlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı | Sunulmamaktadır. | |
| İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | İlgili maddede yer alan işlemler oluşmadığı için duyuru yapılmamıştır. | |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | İlgili maddede yer alan işlemler oluşmadığı için duyuru yapılmamıştır. | |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | İlgili maddede yer alan işlemler oluşmadığı için duyuru yapılmamıştır. | |
| Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı | (www.ayen.com.tr) Kurumsal / Etik Kurallar Sosyal Sorumluluk | |
| Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1302693 | |
| Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası | Esas Sözleşme Madde:13 | |
| Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi | Pay Sahipleri Dışında Denetçi Kurumun Yetkilisi ve diğer menfaat sahipleri tarafından katılım sağlanmıştır. |
| 1.4. Oy Hakları | ||
|---|---|---|
| Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı | Evet (Yes) | |
| Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları | Genel Kurul Toplantılarında A Gurubu Hissedarların bir adet pay karşılığı 15 / A Gurubu dışındaki hissedarların 1 adet pay karşılığı 1 oy hakkı bulunmaktadır. | |
| En büyük pay sahibinin ortaklık oranı | %83,03 |
| 1.5. Azlık Hakları | ||
|---|---|---|
| Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği | Hayır (No) | |
| Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz. | Yoktur. |
| 1.6. Kar Payı Hakkı | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı | (www.ayen.com.tr) Kurumsal / Kar Dağıtım Politikası | |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni | Şirketimizin 2023 Yılı Hesap Dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu?nun Seri-II 14.1 Sayılı Tebliğ?i ve Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları?na uygun olarak düzenlenmiş Konsolide Finansal Tablolara göre Ana Ortaklığa ait net dönem karı 1.122.121.733,00.- TL Vergi yasaları kapsamında tutulan yasal kayıtlara göre hazırlanan mali tablolarımıza göre 1.146.145.305,52.-TL Dönem Karı oluşmuştur. Buna göre TMS/TFRS uyarınca hazırlanan 2023 finansal tablolarımızda dönem karı oluşması nedeniyle, SPK?nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri kapsamında 2023 yılı hesap dönemine ilişkin, Şirket ödenmiş sermayesi olan 277.500.000,00 TL?nin %20?sini oluşturan 55.500.000,00 TL Yasal Yedek akçenin 71.590.481,22 TL?sına ulaşmış olması nedeniyle birinci tertip yedek akçe ayrılmamasına, net kar?ın 1/11?i tutarında ikinci tertip yedek akçe olan, 100.749.703,00.-TL ayrıldıktan sonra ana ortaklığa ait net dönem karı olan 1.021.688.330,00 TL?nin ortaklara temettü olarak, altı eşit taksitle dağıtılması, taksit tarihleri ve tutarlarının aşağıdaki gibi gerçekleştirilmesine; 1.Taksit Teklif Tarihi 27.06.2024 170.281.388,33 TL 2. Taksit Teklif Tarihi 31.07.2024 170.281.388,33 TL 3. Taksit Teklif Tarihi 29.08.2024 170.281.388,33 TL 4. Taksit Teklif Tarihi 30.09.2024 170.281.388,33 TL 5. Taksit Teklif Tarihi 31.10.2024 170.281.388,34 TL 6. Taksit Teklif Tarihi 29.11.2024 170.281.388,34 TL TOPLAM 1.021.688.330,00 TL vergi yasalarına göre hazırlanan mali tablolarımıza göre dağıtımdan sonra kalan 23.707.272,52.-TL?nin Olağanüstü yedeklere alınmasına, toplantıya katılanların 230.535.235,27-TL kabul oyu 155.856-TL ret oyu karşılığı oy çokluğu ile onaylanmıştır. | |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1302825 |
| Genel Kurul Toplantıları |
|---|
| Genel Kurul Tarihi | Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı | Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı | Doğrudan temsil edilen payların oranı | Vekaleten temsil edilen payların oranı | Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı | Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı | Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası | Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) | KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/06/2024 | 0 | %83,06 | %0,01 | %83,04 | Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul | Yoktur. | Yoktur. | 75 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1302693 |
| 2.1. Kurumsal İnternet Sitesi | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları. | YATIRIMCI İLİŞKİLERİ/KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU | |
| Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm | BULUNMAMAKTADIR. | |
| Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller | TÜRKÇE-İNGİLİZCE |
| 2.2. Faaliyet Raporu | ||
|---|---|---|
| 2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları | ||
| a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı | YOKTUR. | |
| b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | IV. YÖNETİM KURULU/16.BÖLÜM YÖNETİM KURULU OLUŞTURAN KOMİTELERİN SAYI YAPI VE BAĞIMSIZLIĞI | |
| c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı | IV. YÖNETİM KURULU/16.BÖLÜM YÖNETİM KURULU OLUŞTURAN KOMİTELERİN SAYI YAPI VE BAĞIMSIZLIĞI | |
| ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | YOKTUR. | |
| d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | II. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 10. BÖLÜM FAALİYET RAPORU | |
| e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | YATIRIM DANIŞMANLIĞI VE DERECELENDİRME HİZMETİ ALINMAMAKTADIR. | |
| f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | YOKTUR. | |
| g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | III. MENFAAT SAHİPLERİ 14. BÖLÜM ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK | |
| 3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı | YOKTUR. | |
| Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı | YOKTUR. | |
| İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin ünvanı | DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE | |
| Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri | - |
| 3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı | BULUNMAMAKTADIR. | |
| Çalışanların temsil edildiği yönetim organları | BULUNMAMAKTADIR. |
| 3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası | ||
|---|---|---|
| Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü | BULUNMAMAKTADIR. | |
| Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | YATIRIMCI İLİŞKİLERİ KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU | |
| Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı | Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme) | |
| Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | YATIRIMCI İLİŞKİLERİ KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU | |
| İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı | BULUNMAMAKTADIR. |
| 3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı | KURUMSAL /ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK | |
| Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler | KURUMSAL /ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK | |
| İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler | YOKTUR. |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | ||
|---|---|---|
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | BULUNMAMAKTADIR. | |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) | |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Hayır (No) | |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | TURGUT AYDINER-GENEL MÜDÜR FATMA NİRVANA AYDINER-YÖNETİM KURULU ÜYESİ | |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | 2 | |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | IV. YÖNETİM KURULU 18. RİSK YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI | |
| Yönetim kurulu başkanının adı | MEHMET AYDINER | |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | TURGUT AYDINER | |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | - | |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | - | |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | YOKTUR. | |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | 2 ADET KADIN ÜYE VARDIR.ORAN:2/8 |
| Yönetim Kurulu Üyeleri |
|---|
| Adı-Soyadı | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Cinsiyet | Görevi | Mesleği | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarih | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | Sermayedeki Payı (%) | Temsil Ettiği Pay Grubu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEHMET AYDINER | Erkek | Yönetim Kurulu Başkanı | İnşaat Mühendisi | 17/08/1990 | İcrada Görevli | YÖNETİM KURULU BAŞKANI | - | Evet | 0.004514 | A | Bağımsız Üye Değil | |||||
| TURGUT AYDINER | Erkek | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | Avukat | 17/08/1990 | İcrada Görevli | YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI-GENEL MÜDÜR | - | 0.001467 | A | Bağımsız Üye Değil | ||||||
| AYDINER İNŞAAT ANONİM ŞTİ. | AYŞE TUVANA AYDINER KIRAÇ | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | Kimyager | 31/03/1998 | İcrada Görevli | YÖNETİM KURULU ÜYESİ | RİSKİN ERKEN SAPTANMASI VE TEŞHİSİ KOMİTESİ ÜYESİ | Evet | 84.9776397 | A-B | Bağımsız Üye Değil | RİSKİN ERKEN SAPTANMASI VE TEŞHİSİ KOMİTESİ ÜYESİ | |||
| ÖMER ALİ AYDINER | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | İnşaat Mühendisi | 17/08/1990 | İcrada Görevli | YÖNETİM KURULU ÜYESİ | KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ | Hayır | 0.001693 | A | Bağımsız Üye Değil | KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ | ||||
| FATMA NİRVANA AYDINER | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | 14/05/2024 | İcrada Görevli | - | - | 16.93 | A-B | Bağımsız Üye Değil | |||||||
| METİN BOSTANCIOĞLU | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Avukat | 14/05/2024 | İcrada Görevli Değil | - | DENETİM KOMİTESİ VE KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ BAŞKANI | Hayır | - | - | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1286139 | Değerlendirildi | Hayır | DENETİM KOMİTESİ KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ | |
| KADİR NEJAT ÜNLÜ | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | İnşaat Mühendisi | 14/05/2024 | İcrada Görevli Değil | - | RİSKİN ERKEN SAPTANMASI VE TEŞHİSİ KOMİTESİ BAŞKANI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ | Hayır | - | - | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1286139 | Değerlendirildi | Hayır | RİSKİN ERKEN SAPTANMASI VE TEŞHİSİ KOMİTESİ BAŞKANI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ | |
| MEHMET SUDİ KOCAİMAMOĞLU | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Diğer | 17/04/2025 | İcrada Görevli Değil | - | DENETİM KOMİTESİ, RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ VE KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ | Hayır | - | - | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1404854 | Değerlendirildi | DENETİM KOMİTESİ, RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ VE KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ |
| 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli | ||
|---|---|---|
| Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı | 31 | |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı | %90 | |
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı | Hayır (No) | |
| Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu | BİR SÜRE TANIMLANMAMIŞTIR. BİLGİ VE BELGELERİN TOPLANTI ÖNCESİ MAKUL BİR SÜRE İÇİNDE ÜYELERİMİZE SUNULMASINDA AZAMİ GAYRET GÖSTERİLMEKTEDİR. | |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | İLGİLİ HUSUSLAR ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMESİNİN 10. MADDESİNDE YER ALMAKTADIR. | |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır | BULUNMAMAKTADIR. |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler | ||
|---|---|---|
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı | IV. YÖNETİM KURULU/16.BÖLÜM YÖNETİM KURULU OLUŞTURAN KOMİTELERİN SAYI YAPI VE BAĞIMSIZLIĞI | |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/221775 |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-I |
|---|
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | Komite Başkanı Olup Olmadığı | Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı |
|---|---|---|---|---|
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | Metin Bostancıoğlu | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | Mehmet Sudi Kocaimamoğlu | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Kadir Nejat Ünlü | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Mehmet Sudi Kocaimamoğlu | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Ayşe Tuvana Aydıner Kıraç | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Metin Bostancıoğlu | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Mehmet Sudi Kocaimamoğlu | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Kadir Nejat Ünlü | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Ömer Ali Aydıner | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Cenk Eren | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II | ||
|---|---|---|
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | IV. YÖNETİM KURULU/16.BÖLÜM YÖNETİM KURULU OLUŞTURAN KOMİTELERİN SAYI YAPI VE BAĞIMSIZLIĞI | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | IV. YÖNETİM KURULU/16.BÖLÜM YÖNETİM KURULU OLUŞTURAN KOMİTELERİN SAYI YAPI VE BAĞIMSIZLIĞI | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | IV. YÖNETİM KURULU/16.BÖLÜM YÖNETİM KURULU OLUŞTURAN KOMİTELERİN SAYI YAPI VE BAĞIMSIZLIĞI | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | IV. YÖNETİM KURULU/16.BÖLÜM YÖNETİM KURULU OLUŞTURAN KOMİTELERİN SAYI YAPI VE BAĞIMSIZLIĞI | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | IV. YÖNETİM KURULU/16.BÖLÜM YÖNETİM KURULU OLUŞTURAN KOMİTELERİN SAYI YAPI VE BAĞIMSIZLIĞI |
| 4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar | ||
|---|---|---|
| Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı | IV. YÖNETİM KURULU/16.BÖLÜM YÖNETİM KURULU OLUŞTURAN KOMİTELERİN SAYI YAPI VE BAĞIMSIZLIĞI | |
| Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı. | KURUMSAL /ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI | |
| Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı | IV. YÖNETİM KURULU/16.BÖLÜM YÖNETİM KURULU OLUŞTURAN KOMİTELERİN SAYI YAPI VE BAĞIMSIZLIĞI |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-II |
|---|
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı | Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı | Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı | Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | %100 | %100 | 5 | ALINAN KOMİTE KARARLARI İLETİLMEKTE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARINDA SÖZLÜ BİLGİ SUNULMAKTADIR. |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | %75 | %25 | 2 | ALINAN KOMİTE KARARLARI İLETİLMEKTE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARINDA SÖZLÜ BİLGİ SUNULMAKTADIR. |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | %50 | %50 | 6 | ALINAN KOMİTE KARARLARI İLETİLMEKTE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARINDA SÖZLÜ BİLGİ SUNULMAKTADIR. |
