(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.
Copyright © 2025 KAP
Türkiye Sermaye Piyasaları-Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu
| 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması | ||
|---|---|---|
| Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı | 3 |
| 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı | ||
|---|---|---|
| Özel denetçi talebi sayısı | Özel denetçi talebi olmamıştır. | |
| Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı | Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi olmamıştır. |
| 1.3. Genel Kurul | ||
|---|---|---|
| İlke 1.3.1(a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1329064 | |
| Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eşanlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı | Tükçe sunulmuştur. | |
| İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is?lem olmamıştır. | |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | urumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili olarak genel kurulda gündem maddesinde görüşülmüştür. | |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlem bulunmamaktadır. | |
| Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı | Yatırımcı İlişkileri/Politikalar | |
| Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1337876 | |
| Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası | Madde 11 f bendi Toplantılara Katılım | |
| Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi | Yönetim Kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve bağımsız denetçiller ile pay sahipleri katılmıştır. |
| 1.4. Oy Hakları | ||
|---|---|---|
| Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı | Hayır (No) | |
| Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları | Yoktur. | |
| En büyük pay sahibinin ortaklık oranı | %58,40 |
| 1.5. Azlık Hakları | ||
|---|---|---|
| Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği | Hayır (No) | |
| Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz. | Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletilmemiştir. |
| 1.6. Kar Payı Hakkı | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı | Yatırımcı İlişkileri/Politikalar | |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni | Yönetim kurulu kar dağıtımı kararı almış ve genel kurulda kabul edilmiştir. | |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | Yoktur. |
| Genel Kurul Toplantıları |
|---|
| Genel Kurul Tarihi | Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı | Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı | Doğrudan temsil edilen payların oranı | Vekaleten temsil edilen payların oranı | Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı | Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı | Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası | Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) | KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/2024 | 0 | %57,12 | %57,05 | %0,07 | Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurul | Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurul | Madde 19 | 0 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1337876 |
| 2.1. Kurumsal İnternet Sitesi | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları. | Kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri başlığı altında Şirket Bilgileri, Finansal Raporlar, Faaliyet Raporları, Politikalar,Özel Durum Açıklamaları,Genel KurulSSS | |
| Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm | Yatırımcı İlişkileri/ Sermaye ve Ortaklık Yapısı | |
| Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller | Türkçe ve İngilizce |
| 2.2. Faaliyet Raporu | ||
|---|---|---|
| 2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları | ||
| a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı | Şirketin Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici ve Personel Bilgileri | |
| b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Şirketin Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici ve Personel Bilgileri | |
| c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı | Şirketin Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici ve Personel Bilgileri | |
| ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler | |
| d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler f) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler: | |
| e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Şirket yatırım danışmanlığı ve derecelendirme hizmeti almamıştır. | |
| f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştirak yoktur. | |
| g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Şirketin Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici ve Personel Bilgileri | |
| 3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı | Kurumsal/Politikalarımız | |
| Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı | Yoktur. | |
| İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin ünvanı | Genel Müdür | |
| Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri | info@obamakarna.com.tr |
| 3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı | Bulunmamaktadır. | |
| Çalışanların temsil edildiği yönetim organları | İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi |
| 3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası | ||
|---|---|---|
| Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü | Şirketin insan kaynakları birimi organizasyon süreci dahilinde; tüm departmanlarda çalışanların performansına yönelik ilgili yöneticilerin dahil olduğu toplantılar yapar. Özellikle kilit rollerde görev alan çalışanların performans ve yönettiği birimdeki iş hakimiyeti takip edilir ve her bölüm kendi içinde organizasyon planı yapar.Gerek görüldüğü takdirde planlarda revizyon yapılır. Yönetim ekibi tüm fonksiyonları göz önünde bulundurarak fırsat eşitliği çerçevesinde kilit yöneticilerle ilgili revizyona gidebilir. | |
| Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | Kariyer İnsan Kaynakları Politikası /Açık Pozisyonlar için öncelikle iç değerlerimiz olan çalışanlarımıza fırsat vermek, Doğru işe doğru insan, doğru insana doğru iş politikasına önem vermek, Tüm İK süreçlerinde çalışanlar arası herhangi bir ayrım yapmadan, işin gerektirdiği yetkinlikler ile çalışanlarının potansiyel ve performansları doğrultusunda değerlendirme yapmak, Kalite Politikalarına uygun ve İSG Politikasına duyarlı yaklaşım sergilemek, Oba Akademi ile eğitimi, gelişimin merkezine alarak en alttan en üst pozisyona kadar tüm eğitim programlarını tasarlamak, uygulamak ve değerlendirmek, Çalışmaların etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için insan kaynakları planlamasını yapmak nitelikli işgücünü Oba Ailesine kazandırmak, | |
| Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı | Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme) | |
| Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | Sosyal Uygunluk Politikası/Ayrımcılık: Bütün çalışanların eşit haklara sahip olduğu temel alınarak; işe alma, tazminat, eğitime erişim, terfi konularında ayrımcılık veya ırka, toplumsal sınıfa, dine, ulusal kökene, cinsiyete veya politik ilişkilere dayalı işe son verme veya emekliye ayırma söz konusu olamayacağını, İletişim: Başarının sağlıklı iletişimden geçtiği inancıyla çalışanların kendi aralarında ve yöneticiler ile bağlantılarını sürekli canlı tutmaya, çalışan ve yöneticiler arasında iyi ilişkileri oluşturmaya ve bu ilişkilerin sürekliliğini sağlamaya yönelik uygulamaları yürütmeyi, Taciz ve Kötü Muamelenin Önlenmesi: Çalışma ortamının huzuru ve çalışanların mutlu olarak çalışmalarını sağlamak için sözlü, fiziksel, psikolojik taciz veya zorlama olmamasını sağlamayı, Zorla ve Zorunlu Çalıştırma: Sözleşme ile zorunluluğa bağlanmış veya borca karşılık çalışma olamayacağını ve çalışmanın gönüllülük esasına bağlı olmasını, Örgütlenme Özgürlüğü ve Toplu Sözleşme Hakkı: Örgütlenme özgürlüğü, işçilerin yetkili sendikaya üye olma ve toplu iş sözleşmesi yapma hakkına saygı göstermeyi, | |
| İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı | Yoktur. |
| 3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı | Kurumsal/Politikalarımız | |
| Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler | Sosyal Uygunluk Politkası,Çevre Politikası, Enerji Politikası. | |
| İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler | Şirketin Etik ve Rüşvet Politikası bulunmaktadır.Bu politika çerçevesinde, Oba Makarna faaliyet kapsamında yüklenimine aldığı tüm projelerin gerçekleştirilmesi sırasında rüşvete ve yolsuzluğa karşı yürürlükte olan Rüşvetle Mücadele Sözleşmesine, diğer rüşvet ve yolsuzluk karşıtı yasal düzenlemelere uyar. Yaptığı işler içerisinde en küçük proje uygulamasından en stratejik ve önemli proje basamağına kadar her türlü eyleminde iş ahlakından kesinlikle ödün vermez. Faaliyetlerini sürdürmesi sırasında kanunlara öncelik ve önem vererek, tüm çalışanlarına yasalara uygun davranır. Tarafsızlığına şüphe düşürecek şekilde hediye veya ödül vermez, teklif etmez veya faaliyetlerini sürdürebilmek için kendisine bir avantaj ya da çıkar sağlayacak konulardan uzak durur. Rüşvetin kabul ve teklif edilmesi, azmettirilmesi, söz verilmesi durumlarının tespiti halinde kendi bünyesinde oluşturulan talimata göre ilgili duruma karışan personeli ile derhal ilişkilerini keser. Personeli arasında köken, renk, din, cinsiyet veya medeni, ailevi maluliyet, mahkumiyet durumu sebebi ile herhangi bir ayrımcılık yapmaz. Gerçekleştirdiği proje veya müşteri bilgilerini içeren verilerin kaybolması ya da dikkatsizlik sonucu 2. veya 3. taraflara iletilmesini önlemek amacıyla toplanan bütün verileri büyük özen ve titizlikle korur. |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | ||
|---|---|---|
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | Henüz yönetim kurulu performans değerlendirme toplantısı yapılmamıştır. | |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) | |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) | |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Yönetim kurulu üyelerinden herhangi birine belirli bir konuda herhangi bir özel yetki tahsis edilmemiş, özel bir sorumluluk verilmemiştir. | |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | 6 | |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler/Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü: | |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Mehmet Musa Özgüçlü | |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Alparslan Özgüçlü | |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdür ayrı kişilerdir. | |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | Henüz yönetici sorumluluk sigortası yaptırılmamıştır. | |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | Eti Temel Politikası | |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | %42 |
| Yönetim Kurulu Üyeleri |
|---|
| Adı-Soyadı | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Cinsiyet | Görevi | Mesleği | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarih | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | Sermayedeki Payı (%) | Temsil Ettiği Pay Grubu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEHMET MUSA ÖZGÜÇLÜ | Erkek | Yönetim Kurulu Başkanı | İş Adamı / İş Kadını | 31/07/2006 | İcrada Görevli | Yönetim Kurulu Başkanlığı | - | Evet | - | - | Bağımsız Üye Değil | |||||
| SALAH MOHAMMED AMIN ABDULLA | Erkek | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | İş Adamı / İş Kadını | 19/10/2023 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyeliği | - | Evet | - | - | Bağımsız Üye Değil | |||||
| NASER ABDULHAMEED NASER ALNASER | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | İş Adamı / İş Kadını | 19/10/2023 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyeliği | - | Evet | - | - | Bağımsız Üye Değil | |||||
| ALPİNVEST YATIRIM GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | İPEK CINCIKCI | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | İş Adamı / İş Kadını | 10/09/2019 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyeliği | - | Evet | - | - | Bağımsız Üye Değil | ||||
| AYNUR ÖZGÜÇLÜ | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | İş Adamı / İş Kadını | 31/07/2006 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyeliği | - | Evet | - | - | Bağımsız Üye Değil | |||||
| HAKAN ÖZGÜÇLÜ | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | İş Adamı / İş Kadını | 18/10/2018 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyeliği | - | Evet | - | - | Bağımsız Üye Değil | |||||
| AZHAR MARZOOQ ALI ALMARZOOQ | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | İş Adamı / İş Kadını | 05/02/2021 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyeliği | - | Evet | - | - | Bağımsız Üye Değil | |||||
| ALPASLAN ÖZGÜÇLÜ | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | İş Adamı / İş Kadını | 24/12/2009 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyeliği | - | Evet | - | - | Bağımsız Üye Değil | |||||
| GONCAGÜL SARI | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | İş Adamı / İş Kadını | 01/12/2022 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyeliği | - | Evet | - | - | Bağımsız Üye | Değerlendirilmedi | Hayır | Kurumsal Yönetim Komitesi Üye | ||
| İLKAY ARIKAN | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Danışman | 29/08/2024 | İcrada Görevli Değil | Yoktur | İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Mart 2022-Devam Ediyor) Bağınsız Yönetim Kurulu Üyesi- Global Menkul Değerler A.Ş. (Nisan 2022-Devam Ediyor) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | Evet | - | - | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1329063 | Değerlendirilmedi | Hayır | Denetim Komitesi Başkan,Riskin Erken Saptanması Komitesi Üye,Kurumsal Yönetim Komitesi Üye | |
| HÜSEYİN ŞAHİN | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Danışman | 29/08/2024 | İcrada Görevli Değil | Yoktur | Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi | Evet | - | - | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1329063 | Değerlendirilmedi | Hayır | Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkan,Denetim Komitesi Üye,Kurumsal Yönetim Komitesi Üye | |
| TUBA DİREKCİ | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | Akademisyen | 29/08/2024 | İcrada Görevli Değil | Yoktur | Gaziantep Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Prof.Dr. | Evet | - | - | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1329063 | Değerlendirilmedi | Hayır | Kurumsal Yönetim Komitesi Başkan |
| 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli | ||
|---|---|---|
| Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı | 27 | |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı | %90 | |
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı | Hayır (No) | |
| Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu | 10 gün | |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | Yatırımcı İlişkileri/ Esas Sözleşme | |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır | Bulunmamaktadır. |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler | ||
|---|---|---|
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı | Şirketin Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici ve Personel Bilgileri | |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1328755 |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-I |
|---|
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | Komite Başkanı Olup Olmadığı | Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı |
|---|---|---|---|---|
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | İLKAY ARIKAN | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | HÜSEYİN ŞAHİN | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | TUBA DİREKÇİ | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | GONCAGÜL SARI | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | İLKAY ARIKAN | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | HÜSEYİN ŞAHİN | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | ERKAN KORKUT | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | HÜSEYİN ŞAHİN | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | İLKAY ARIKAN | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II | ||
|---|---|---|
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Şirketin Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici ve Personel Bilgileri | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Şirketin Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici ve Personel Bilgileri | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Şirketin Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici ve Personel Bilgileri | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Şirketin Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici ve Personel Bilgileri | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Bulunmamaktadır. |
| 4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar | ||
|---|---|---|
| Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı | Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler | |
| Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı. | Yatırımcı İlişkileri/Politikalar | |
| Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı | Şirketin Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici ve Personel Bilgileri |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-II |
|---|
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı | Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı | Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı | Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | %100 | %100 | 10 | 10 |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | %100 | %80 | 2 | 2 |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | %100 | %100 | 2 | 2 |
