Tüm Kategoriler
VERUSA HOLDİNG A.Ş.
VERUS
company logo
Merkez Adresi
Maslak Mah. Saat Sk. Spine Tower Sitesi No:5/91 Sarıyer/İstanbul
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
AdresTelefonFaks
Maslak Mah. Saat Sk. Spine Tower Sitesi No:5/91 Sarıyer/İstanbul0212 290 74 900212 290 74 91
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler
Bilgi Mevcut Değil
Elektronik Posta Adresi
E-Posta
info@verusa.com.tr
İnternet Adresi
www.verusa.com.tr
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-SoyadGöreviGörevlendirme TarihiTelefonE-postaLisans Belgesi TürüLisans Belge No
Gürsel KONAYatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi17/08/20230212 290 74 90gursel.kona@verusa.com.trSermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı206549 / 701345
Şirketin Faaliyet Konusu

Holding Faaliyetleri

Şirketin Süresi
Süresiz
Bağımsız Denetim Kuruluşu
PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş
Şirketin Sektörü
MALİ KURULUŞLAR / HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar
YILDIZ PAZAR
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler
BIST TÜM / BIST YILDIZ / BIST HOLDİNG VE YATIRIM / BIST MALİ / BIST TÜM-100 / BIST TEMETTÜ / BIST İSTANBUL / BIST GERİ ALIM / BIST 500
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının TürüKotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihiİlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülkeİlgili Piyasanın/Borsanın İsmiPiyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Pay Senedi19/11/2013 Türkiye Borsa İstanbulYıldız Pazar
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Bilgi Mevcut Değil
Ticaret Sicil Memurluğu
İSTANBUL
Tescil Tarihi
06/10/2006
Ticaret Sicil Numarası
602793
Vergi No
9250389850
Vergi Dairesi
İSTANBUL - Maslak Vergi Dairesi Müdürlüğü
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-SoyadıTüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden KişiCinsiyetiGöreviMesleğiYönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihiİcrada Görevli Olup OlmadığıSon 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği GörevlerSon Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerDenetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup OlmadığıSermayedeki Payı (%)Temsil Ettiği Pay GrubuBağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup OlmadığıBağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun BağlantısıBağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip DeğerlendirilmediğiBağımsızlığını Kaybeden Üye Olup OlmadığıYer Aldığı Komiteler ve Görevi
MUSTAFA ÜNALErkekYönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici29/01/2010İcrada GörevliYönetim Kurulu BaşkanlığıGrup Şirketlerinde ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı ve ÜyesiEvetYokturBağımsız Üye Değil
REHA ÇIRAKErkekYönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici02/04/2012İcrada GörevliYönetim Kurulu ÜyeliğiGrup Şirketlerinde ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı ve ÜyesiEvetYokturBağımsız Üye Değil
ÖMER ÖZBAYErkekYönetim Kurulu ÜyesiÜst Düzey Yönetici09/05/2017İcrada GörevliCEOGrup Şirketlerinde ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu ÜyesiEvetYokturBağımsız Üye Değil
MUSTAFA NECİP ULUDAĞErkekYönetim Kurulu ÜyesiÜst Düzey Yönetici16/03/2011İcrada Görevli DeğilYönetim Kurulu ÜyesiGrup Şirketlerinde ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu ÜyesiEvetYokturBağımsız Üye Değil
AHMET GÜLTEKİN KARAŞİNErkekYönetim Kurulu ÜyesiÜst Düzey Yönetici16/07/2021İcrada Görevli DeğilYokturGrup Şirketlerinde ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu ÜyesiEvetYokturBağımsız ÜyeDeğerlendirildiHayırDenetim Komitesi Üyesi Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
YASEMİN ÖZCAN KELEŞKadınYönetim Kurulu ÜyesiAvukat06/02/2024İcrada Görevli DeğilYokturYokturEvetYokturBağımsız ÜyeDeğerlendirildiHayırDenetim Komitesi Başkanı Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-SoyadıGöreviMesleğiSon 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği GörevlerSon Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ÖMER ÖZBAYYÖNETİM KURULU ÜYESİ ve CEOÜst Düzey YöneticiYokturGrup Şirketlerinde ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyesi
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
70.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı
1.000.000.000
Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret ÜnvanıSermayedeki Payı(TL)Sermayedeki Payı(%)Oy Hakkı Oranı(%)
INVESTCO HOLDİNG A.Ş.44.711.071,563,8790,49
ERMINGTON OVERSEAS SA.10.500.000153,95
DİĞER14.788.928,521,135,56
TOPLAM70.000.000100100
(*) Çekince Bildirimi: Açıklanan bu oranlar, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. üyeleri tarafından Merkezi Kaydi Sisteme kaydedilmiş pay sahipliği bilgileri çerçevesinde hesaplanmaktadır. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun bu bilgilerin doğruluğu ve tamlığı hususlarına açık veya zımni şekilde kefil veya garantör olduğu yolunda hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır.(**) Oranların hesaplanmasında henüz takası gerçekleşmemiş alım ve satımlar dikkate alınmamaktadır.(***) Sermaye artırımı süreçlerinde toplam sermaye ve ortaklık payları, rüçhan haklarının kullanım tutarına veya bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yatırımcı hesaplarına yapılan aktarımlara göre güncellenmektedir. Bu nedenle sermaye artırımı sürecinde tablo her gün değişebilmektedir.
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Bilgi Mevcut Değil
Fiili Dolaşımdaki Paylar
Borsa KoduFiili Dolaşımdaki Pay Tutarı(TL)Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı(%)
VERUS14.627.039,6820,9
(*) Sermaye Piyasası Kurulu’nun 17.02.2011 tarih ve 5/157 Sayılı kararı çerçevesinde; çifte kotasyon kapsamında Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin fiili dolaşımda bulunan paylarının ve fiili dolaşımdaki pay oranının hesaplanması Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından takip edilen paylar üzerinden yapılmaktadır.
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay GrubuNama / HamilineBeher Payın Nominal Değeri (TL)Para BirimiPayların Nominal DeğeriPara BirimiSermayeye Oranıİmtiyaz TürüBorsada İşlem Görüp Görmediği
ANama1TRY14.000.000TRY20,00Genel Kurulda 15 Oy Hakkı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Yarısının Seçimi İşlem Görmüyor
BHamiline1TRY56.000.000TRY80,00Yokturİşlem Görüyor
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret ÜnvanıŞirketin Faaliyet KonusuÖdenmiş/Çıkarılmış SermayesiŞirketin Sermayedeki PayıPara BirimiŞirketin Sermayedeki Payı(%)Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Standard Boksit İşletmeleri A.Ş.Madencilik250.000.000250.000.000TRY100Bağlı Ortaklık
Galata Altın İşletmeleri A.Ş.Altın Madenciliği50.000.00050.000.000TRY100Bağlı Ortaklık
Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. Yenilenebilir Enerji Üretimi1.150.000.000563.500.000TRY49Doğrudan ve Dolaylı Bağlı Ortaklık (doğrudan+dolaylı ortaklık pay oranı %100,00)
Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.Girişim Sermayesi Yatırımları52.000.00033.077.590TRY63,61Bağlı Ortaklık
Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş.Kimya10.721.7005.439.432,65TRY50,73Bağlı Ortaklık
Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş.Enerji41.000.00041.000.000TRY100Bağlı Ortaklık
Aldem Çelik Endüstri San. ve Tic. A.Ş.Demir-Çelik150.000.00061.125.000TRY40,75İştirak
Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ)Enerji Piyasalarının İşletilmesi270.000.000TRYDolaylı İştirak (dolaylı ortaklık pay oranı %4,00)
Core Engage Yazılım A.Ş.Yazılım ve Dijital Oyun Yazılımları18.500.000TRYDolaylı İştirak (dolaylı ortaklık pay oranı %50,00)
Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş.Yenilenebilir Enerji Üretimi31.095.331TRYDolaylı İştirak (dolaylı ortaklık pay oranı %76,07)
Golive Yazılım Hizmetleri A.Ş.Teknoloji - Yazılım20.380.000TRYDolaylı İştirak (dolaylı ortaklık pay oranı %25,00)
Kahve Diyari Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.Gıda Üretim ve Perakende130.000.000TRYDolaylı İştirak (dolaylı ortaklık pay oranı %50,00)
Probel Yazılım ve Bilişim Sistemleri A.Ş.Teknoloji - Yazılım250.000.000TRYDolaylı İştirak (dolaylı ortaklık pay oranı %10,00)
Vektora Yazılım Teknolojileri A.Ş.Teknoloji - Yazılım24.000.000TRYDolaylı İştirak (dolaylı ortaklık pay oranı %60,00)
Diğer Hususlar

Verusa Holding'in doğrudan ve dolaylı payları dikkate alınarak tespit edilen tüm şirketlerin listesi aşağıdaki tabloda verilmektedir.


Ticaret UnvanıŞirketin Faaliyet KonusuÖdenmiş/Çıkarılmış SermayesiŞirketin Sermayedeki PayıPara BirimiŞirketin Sermayedeki Payı(%)Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Standard Boksit İşletmeleri A.Ş.Madencilik250.000.000,00250.000.000,00TRY100Bağlı Ortaklık
Galata Altın İşletmeleri A.Ş.Altın Madenciliği50.000.000,0050.000.000,00TRY100Bağlı Ortaklık
Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.Yenilenebilir Enerji Üretimi1.150.000.000,001.150.000.000,00TRY100Doğrudan ve Dolaylı Bağlı Ortaklık
Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.Girişim Sermayesi Yatırımları52.000.000,0033.077.590,00TRY63,61Bağlı Ortaklık
Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş.Kimya10.721.700,005.439.432,65TRY50,73Bağlı Ortaklık
Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş.Enerji41.000.000,0041.000.000,00TRY100Bağlı Ortaklık
Aldem Çelik Endüstri San. ve Tic. A.Ş.Demir-Çelik150.000.000,0061.125.000,00TRY40,75İştirak
Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ)Enerji Piyasalarının İşletilmesi270.000.000,0010.800.000,00TRY4Dolaylı İştirak
Core Engage Yazılım A.Ş.Yazılım ve Dijital Oyun Yazılımları18.500.000,009.250.000,00TRY50Dolaylı İştirak
Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş.Yenilenebilir Enerji Üretimi31.095.331,0023.652.981,00TRY76,07Dolaylı İştirak
Golive Yazılım Hizmetleri A.Ş.Teknoloji - Yazılım20.380.000,005.095.000,00TRY25Dolaylı İştirak
Kahve Diyari Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.Gıda Üretim ve Perakende130.000.000,0065.000.000,00TRY50Dolaylı İştirak
Probel Yazılım ve Bilişim Sistemleri A.Ş.Teknoloji - Yazılım250.000.000,0025.000.000,00TRY10Dolaylı İştirak
Vektora Yazılım Teknolojileri A.Ş.Teknoloji - Yazılım24.000.000,0014.400.000,00TRY60Dolaylı İştirak