(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.
VERUSA HOLDİNG A.Ş.
VERUS
Merkez Adresi
Maslak Mah. Saat Sk. Spine Tower Sitesi No:5/91 Sarıyer/İstanbulİletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
| Adres | Telefon | Faks |
|---|---|---|
| Maslak Mah. Saat Sk. Spine Tower Sitesi No:5/91 Sarıyer/İstanbul | 0212 290 74 90 | 0212 290 74 91 |
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler
Bilgi Mevcut DeğilElektronik Posta Adresi
| E-Posta |
|---|
| info@verusa.com.tr |
İnternet Adresi
www.verusa.com.trYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
| Ad-Soyad | Görevi | Görevlendirme Tarihi | Telefon | E-posta | Lisans Belgesi Türü | Lisans Belge No |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gürsel KONA | Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi | 17/08/2023 | 0212 290 74 90 | gursel.kona@verusa.com.tr | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı | 206549 / 701345 |
Şirketin Faaliyet Konusu
Holding Faaliyetleri
Şirketin Süresi
SüresizBağımsız Denetim Kuruluşu
PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.ŞŞirketin Sektörü
MALİ KURULUŞLAR / HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİSermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar
YILDIZ PAZARŞirketin Dahil Olduğu Endeksler
BIST TÜM / BIST YILDIZ / BIST HOLDİNG VE YATIRIM / BIST MALİ / BIST TÜM-100 / BIST TEMETTÜ / BIST İSTANBUL / BIST GERİ ALIM / BIST 500Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
| Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü | Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi | İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke | İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi | Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı |
|---|---|---|---|---|
| Pay Senedi | 19/11/2013 | Türkiye | Borsa İstanbul | Yıldız Pazar |
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Ticaret Sicil Memurluğu
İSTANBULTescil Tarihi
06/10/2006Ticaret Sicil Numarası
602793Vergi No
9250389850Vergi Dairesi
İSTANBUL - Maslak Vergi Dairesi MüdürlüğüYönetim Kurulu Üyeleri
| Adı-Soyadı | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Cinsiyeti | Görevi | Mesleği | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | Sermayedeki Payı (%) | Temsil Ettiği Pay Grubu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUSTAFA ÜNAL | Erkek | Yönetim Kurulu Başkanı | Üst Düzey Yönetici | 29/01/2010 | İcrada Görevli | Yönetim Kurulu Başkanlığı | Grup Şirketlerinde ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Üyesi | Evet | Yoktur | Bağımsız Üye Değil | ||||||
| REHA ÇIRAK | Erkek | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | Üst Düzey Yönetici | 02/04/2012 | İcrada Görevli | Yönetim Kurulu Üyeliği | Grup Şirketlerinde ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Üyesi | Evet | Yoktur | Bağımsız Üye Değil | ||||||
| ÖMER ÖZBAY | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 09/05/2017 | İcrada Görevli | CEO | Grup Şirketlerinde ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyesi | Evet | Yoktur | Bağımsız Üye Değil | ||||||
| MUSTAFA NECİP ULUDAĞ | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 16/03/2011 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyesi | Grup Şirketlerinde ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyesi | Evet | Yoktur | Bağımsız Üye Değil | ||||||
| AHMET GÜLTEKİN KARAŞİN | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 16/07/2021 | İcrada Görevli Değil | Yoktur | Grup Şirketlerinde ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyesi | Evet | Yoktur | Bağımsız Üye | Değerlendirildi | Hayır | Denetim Komitesi Üyesi Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı | |||
| YASEMİN ÖZCAN KELEŞ | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | Avukat | 06/02/2024 | İcrada Görevli Değil | Yoktur | Yoktur | Evet | Yoktur | Bağımsız Üye | Değerlendirildi | Hayır | Denetim Komitesi Başkanı Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi |
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
| Adı-Soyadı | Görevi | Mesleği | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler |
|---|---|---|---|---|
| ÖMER ÖZBAY | YÖNETİM KURULU ÜYESİ ve CEO | Üst Düzey Yönetici | Yoktur | Grup Şirketlerinde ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyesi |
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
70.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı
1.000.000.000Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Ünvanı | Sermayedeki Payı(TL) | Sermayedeki Payı(%) | Oy Hakkı Oranı(%) |
|---|---|---|---|
| INVESTCO HOLDİNG A.Ş. | 44.711.071,5 | 63,87 | 90,49 |
| ERMINGTON OVERSEAS SA. | 10.500.000 | 15 | 3,95 |
| DİĞER | 14.788.928,5 | 21,13 | 5,56 |
| TOPLAM | 70.000.000 | 100 | 100 |
(*) Çekince Bildirimi: Açıklanan bu oranlar, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. üyeleri tarafından Merkezi Kaydi Sisteme kaydedilmiş pay sahipliği bilgileri çerçevesinde hesaplanmaktadır. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun bu bilgilerin doğruluğu ve tamlığı hususlarına açık veya zımni şekilde kefil veya garantör olduğu yolunda hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır.(**) Oranların hesaplanmasında henüz takası gerçekleşmemiş alım ve satımlar dikkate alınmamaktadır.(***) Sermaye artırımı süreçlerinde toplam sermaye ve ortaklık payları, rüçhan haklarının kullanım tutarına veya bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yatırımcı hesaplarına yapılan aktarımlara göre güncellenmektedir. Bu nedenle sermaye artırımı sürecinde tablo her gün değişebilmektedir.
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Fiili Dolaşımdaki Paylar
| Borsa Kodu | Fiili Dolaşımdaki Pay Tutarı(TL) | Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı(%) |
|---|---|---|
| VERUS | 14.627.039,68 | 20,9 |
(*) Sermaye Piyasası Kurulu’nun 17.02.2011 tarih ve 5/157 Sayılı kararı çerçevesinde; çifte kotasyon kapsamında Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin fiili dolaşımda bulunan paylarının ve fiili dolaşımdaki pay oranının hesaplanması Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından takip edilen paylar üzerinden yapılmaktadır.
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
| Pay Grubu | Nama / Hamiline | Beher Payın Nominal Değeri (TL) | Para Birimi | Payların Nominal Değeri | Para Birimi | Sermayeye Oranı | İmtiyaz Türü | Borsada İşlem Görüp Görmediği |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Nama | 1 | TRY | 14.000.000 | TRY | 20,00 | Genel Kurulda 15 Oy Hakkı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Yarısının Seçimi | İşlem Görmüyor |
| B | Hamiline | 1 | TRY | 56.000.000 | TRY | 80,00 | Yoktur | İşlem Görüyor |
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
| Ticaret Ünvanı | Şirketin Faaliyet Konusu | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi | Şirketin Sermayedeki Payı | Para Birimi | Şirketin Sermayedeki Payı(%) | Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Boksit İşletmeleri A.Ş. | Madencilik | 250.000.000 | 250.000.000 | TRY | 100 | Bağlı Ortaklık |
| Galata Altın İşletmeleri A.Ş. | Altın Madenciliği | 50.000.000 | 50.000.000 | TRY | 100 | Bağlı Ortaklık |
| Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. | Yenilenebilir Enerji Üretimi | 1.150.000.000 | 563.500.000 | TRY | 49 | Doğrudan ve Dolaylı Bağlı Ortaklık (doğrudan+dolaylı ortaklık pay oranı %100,00) |
| Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Girişim Sermayesi Yatırımları | 52.000.000 | 33.077.590 | TRY | 63,61 | Bağlı Ortaklık |
| Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Kimya | 10.721.700 | 5.439.432,65 | TRY | 50,73 | Bağlı Ortaklık |
| Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. | Enerji | 41.000.000 | 41.000.000 | TRY | 100 | Bağlı Ortaklık |
| Aldem Çelik Endüstri San. ve Tic. A.Ş. | Demir-Çelik | 150.000.000 | 61.125.000 | TRY | 40,75 | İştirak |
| Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) | Enerji Piyasalarının İşletilmesi | 270.000.000 | TRY | Dolaylı İştirak (dolaylı ortaklık pay oranı %4,00) | ||
| Core Engage Yazılım A.Ş. | Yazılım ve Dijital Oyun Yazılımları | 18.500.000 | TRY | Dolaylı İştirak (dolaylı ortaklık pay oranı %50,00) | ||
| Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. | Yenilenebilir Enerji Üretimi | 31.095.331 | TRY | Dolaylı İştirak (dolaylı ortaklık pay oranı %76,07) | ||
| Golive Yazılım Hizmetleri A.Ş. | Teknoloji - Yazılım | 20.380.000 | TRY | Dolaylı İştirak (dolaylı ortaklık pay oranı %25,00) | ||
| Kahve Diyari Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Gıda Üretim ve Perakende | 130.000.000 | TRY | Dolaylı İştirak (dolaylı ortaklık pay oranı %50,00) | ||
| Probel Yazılım ve Bilişim Sistemleri A.Ş. | Teknoloji - Yazılım | 250.000.000 | TRY | Dolaylı İştirak (dolaylı ortaklık pay oranı %10,00) | ||
| Vektora Yazılım Teknolojileri A.Ş. | Teknoloji - Yazılım | 24.000.000 | TRY | Dolaylı İştirak (dolaylı ortaklık pay oranı %60,00) |
Diğer Hususlar
Verusa Holding'in doğrudan ve dolaylı payları dikkate alınarak tespit edilen tüm şirketlerin listesi aşağıdaki tabloda verilmektedir.
|
