Copyright © 2025 KAP
Central Securities Depository & Trade Repository of Türkiye
| Address | Phone | Fax |
|---|---|---|
| Maslak Mah. Saat Sk. Spine Tower Sitesi No:5/91 Sarıyer/İstanbul | 0212 290 74 90 | 0212 290 74 91 |
| info@verusa.com.tr |
| Name-Surname | Position | Assignment Date | Phone | Type of Licence Document | Licence Document No | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gürsel KONA | Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi | 17/08/2023 | 0212 290 74 90 | gursel.kona@verusa.com.tr | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı | 206549 / 701345 |
Holding Faaliyetleri
| Type of The Listed/Trading Capital Market Instrument | Initial Date of Listing/Trading | Country of the Market/Stock Exchange | Name of the Market/Stock Exchange | Relevant sub-market of the Market or Stock Exchange |
|---|---|---|---|---|
| Pay Senedi | 19/11/2013 | Türkiye | Borsa İstanbul | Yıldız Pazar |
| Name-Surname | Real Person Acting on Behalf of Legal Person Member | Gender | Title | Profession | The First Election Date To Board | Whether Executive Director or Not | Positions Held in the Company in the Last 5 Years | Current Positions Held Outside the Company | Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not | Share in Capital (%) | The Share Group that the Board Member Representing | Independent Board Member or not | Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration | Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee | Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not | Committees Charged and Task |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUSTAFA ÜNAL | Male | Chairman of the Board | Managing Director / Chief Executive | 29/01/2010 | Executive | Yönetim Kurulu Başkanlığı | Investco Holding A.Ş. YK Bşk., Verusaturk GSYO A.Ş. YK Bşk., Ata Elektrik YK Bşk., Acıselsan YK Bşk. | Yes | Yoktur | Dependent Member | ||||||
| REHA ÇIRAK | Male | Vice Chairman of the Board | Managing Director / Chief Executive | 02/04/2012 | Executive | Yönetim Kurulu Üyeliği | Grup Şirketlerinde ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcılığı ve Üyeliği | Yes | Yoktur | Dependent Member | ||||||
| ÖMER ÖZBAY | Male | Member of the Board | Managing Director / Chief Executive | 09/05/2017 | Executive | Yönetim Kurulu Üyesi | Grup Şirketlerinde ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyesi | Yes | Yoktur | Dependent Member | Denetim Komitesi Başkanı Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi | |||||
| MUSTAFA NECİP ULUDAĞ | Male | Member of the Board | Managing Director / Chief Executive | 16/03/2011 | Non-Executive | Yönetim Kurulu Üyesi | Grup Şirketlerinde ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyesi | Yes | Yoktur | Dependent Member | ||||||
| AHMET GÜLTEKİN KARAŞİN | Male | Member of the Board | Managing Director / Chief Executive | 16/07/2021 | Non-Executive | Yoktur | Grup Şirketlerinde ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyesi | Yes | Yoktur | Independent Member | Considered | No | Denetim Komitesi Üyesi Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı | |||
| YASEMİN ÖZCAN KELEŞ | Female | Member of the Board | Lawyer | 06/02/2024 | Non-Executive | Yoktur | Yoktur | Yes | Yoktur | Independent Member | Considered | No | Denetim Komitesi Başkanı Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi |
| Name-Surname | Title | Profession | Positions Held in the Company in the Last 5 Years | Current Positions Held Outside the Company |
|---|---|---|---|---|
| ÖMER ÖZBAY | CEO | Managing Director / Chief Executive | Yoktur | Yoktur |
| Shareholder | Share in Capital (TL) | Ratio in Capital (%) | Voting Right Ratio(%) |
|---|---|---|---|
| INVESTCO HOLDİNG A.Ş. | 44.675.321,5 | 63,82 | 90,48 |
| ERMINGTON OVERSEAS SA. | 10.500.000 | 15 | 3,95 |
| DİĞER | 14.824.678,5 | 21,18 | 5,57 |
| TOPLAM | 70.000.000 | 100 | 100 |
| Share Group | Registered / Bearer Share | Nominal Value per Share (TL) | Monetary Unit | Nominal Value of Shares | Monetary Unit | Ratio to Total Capital | Type of Privilege | Exchange Traded or Not |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Registered | 1 | TRY | 14.000.000 | TRY | 20,00 | Genel Kurulda 15 Oy Hakkı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Yarısının Seçimi | Not Traded |
| B | Bearer | 1 | TRY | 56.000.000 | TRY | 80,00 | Yoktur | Traded |
| Company Title | Scope of Activities of Company | Paid-in/Issued Capital | Capital Share of Company | Monetary Unit | Ratio of Capital Share of Company (%) | Relation with the Company |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Boksit İşletmeleri A.Ş. | Madencilik | 250.000.000 | 250.000.000 | TRY | 100 | Bağlı Ortaklık |
| Galata Altın İşletmeleri A.Ş. | Altın Madenciliği | 50.000.000 | 50.000.000 | TRY | 100 | Bağlı Ortaklık |
| Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. | Yenilenebilir Enerji Üretimi | 1.150.000.000 | 563.500.000 | TRY | 49 | Doğrudan ve Dolaylı Bağlı Ortaklık (doğrudan+dolaylı ortaklık pay oranı %100,00) |
| Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Girişim Sermayesi Yatırımları | 52.000.000 | 33.077.590 | TRY | 63,61 | Bağlı Ortaklık |
| Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Kimya | 10.721.700 | 5.439.432,65 | TRY | 50,73 | Bağlı Ortaklık |
| Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. | Enerji | 41.000.000 | 41.000.000 | TRY | 100 | Bağlı Ortaklık |
| Aldem Çelik Endüstri San. ve Tic. A.Ş. | Demir-Çelik | 150.000.000 | 61.125.000 | TRY | 40,75 | İştirak |
| Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) | Enerji Piyasalarının İşletilmesi | 270.000.000 | TRY | Dolaylı İştirak (dolaylı ortaklık pay oranı %4,00) | ||
| Core Engage Yazılım A.Ş. | Yazılım ve Dijital Oyun Yazılımları | 18.500.000 | TRY | Dolaylı İştirak (dolaylı ortaklık pay oranı %50,00) | ||
| Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. | Yenilenebilir Enerji Üretimi | 31.095.331 | TRY | Dolaylı İştirak (dolaylı ortaklık pay oranı %76,07) | ||
| Golive Yazılım Hizmetleri A.Ş. | Teknoloji - Yazılım | 20.380.000 | TRY | Dolaylı İştirak (dolaylı ortaklık pay oranı %25,00) | ||
| Kahve Diyari Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Gıda Üretim ve Perakende | 130.000.000 | TRY | Dolaylı İştirak (dolaylı ortaklık pay oranı %50,00) | ||
| Probel Yazılım ve Bilişim Sistemleri A.Ş. | Teknoloji - Yazılım | 250.000.000 | TRY | Dolaylı İştirak (dolaylı ortaklık pay oranı %10,00) | ||
| Vektora Yazılım Teknolojileri A.Ş. | Teknoloji - Yazılım | 24.000.000 | TRY | Dolaylı İştirak (dolaylı ortaklık pay oranı %60,00) |
Verusa Holding'in doğrudan ve dolaylı payları dikkate alınarak tespit edilen tüm şirketlerin listesi aşağıdaki tabloda verilmektedir.
|
