Name-Surname | Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member | Gender | Title | Profession | The First Election Date To Board | Whether Executive Director or Not | Positions Held in the Company in the Last 5 Years | Current Positions Held Outside the Company | Whether the Director has at Least 5 Years'' Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not | Share in Capital (%) | The Share Group that the Board Member Representing | Independent Board Member or not | Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration | Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee | Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not | Committees Charged and Task | MURAT ÖZYEĞİN | | Male | Chairman of the Board | Managing Director / Chief Executive | 03.08.2018 | Non-Executive | Yönetim Kurulu Başkanı | Fiba Holding- Yönetim Kurulu Başkanı, Fiba Faktoring- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Fiba Kapital Holding- Yönetim Kurulu Başkanı, Fina Holding- Yönetim Kurulu Başkanı, Fiba CP Gayrimenkul Yönetim Hizmetleri A.Ş- Yönetim Kurulu Başkanı, Fibabanka A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi, Fiba Capital Investments B.V? Yönetim Kurulu Üyesi, Fiba Yenilenebilir Enerji Holding A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı, Fiba Gayrimenkul Geliştirme İnşaat ve Yatırım A.Ş- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Fiba Summa Adi Ortaklığı- Müdürler Kurulu Üyesi, Marka Mağazacılık A.Ş? Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Anadolu Japan Turizm A.Ş? Yönetim Kurulu Üyesi, Partner Duo Investment Limited? Yönetim Kurulu Üyesi, Fiba Ticari Gayrimenkul Yatırımları A.Ş? Yönetim Kurulu Üyesi, Anchor Grup S.A? Yönetim Kurulu Üyesi, Anchor Office Development and Management S.R.L.- Yönetim Kurulu Üyesi, Anchor Real Estate Development S.R.L.? Yönetim Kurulu Üyesi, GF Araştırma Geliştirme ve Müşavirlik Hizmetleri A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı, Hüsnü M. Özyeğin Vakfı- Mütevelli Heyeti Üyesi, Hüsnü M. Özyeğin Vakfı- Yönetim Kurulu Mühasip Üyesi, Star Mall (Hong Kong) Limited- Yönetim Kurulu Üyesi, Star Mall (Shanghai) Commerce Co. Ltd.- Yönetim Kurulu Başkanı, Star Mall (Shanghai) Limited- Yönetim Kurulu Üyesi, Fiba Air Hava Taşımacılık Ve Hizmetleri A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı, Özyeğin Üniversitesi- Mütevelli Heyeti Üyesi, Benek Real Estate Office S.R.L.- Yönetim Kurulu Başkanı, Berceni 2007 Real Estate Office S.R.L.- Yönetim Kurulu Başkanı, Future Vision Consult S.R.L.- Yönetim Kurulu Başkanı, Hessmaier S.R.L.- Yönetim Kurulu Başkanı, TBN Romania S.R.L.- Yönetim Kurulu Başkanı Voluntar 65000 Investment S.R.L.- Yönetim Kurulu Başkanı, Nexent Bank (Suisse) SA- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Fiba Yüksel Uluslararası Proje Geliştirme Ve Yatırım A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Fors Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı, Fiba International Financial Services Company Plc.- Yönetim Kurulu Üyesi, Partner Investment B.V.- Yönetim Kurulu Üyesi, Partner Investment Holding B.V.- Yönetim Kurulu Üyesi, Partner Choice Trio Investments Ltd.- Yönetim Kurulu Üyesi, Partner Life Europe B.V.- Yönetim Kurulu Üyesi, Partner Life Investments B.V.- Yönetim Kurulu Üyesi, Select S.R.L.- Yönetim Kurulu Üyesi, Bucuresti Mall Development and Management S.R.L.- Yönetim Kurulu Üyesi, Gimrom Holding S.R.L.? Yönetim Kurulu Üyesi, Metropol Project Imobiliare S.R.L.- Yönetim Kurulu Üyesi, Movieplex Cinema S.R.L.- Yönetim Kurulu Üyesi, Optimum Construction and Project Management S.R.L.- Yönetim Kurulu Üyesi, Hollywood Multiplex Operations S.R.L.- Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye - ABD İş Konseyi Başkanı, Yönetim Kurulunda Kadın Derneği Danışma Kurulu Başkanı, Yüzde Otuz Kulübü Kurucu Üyesi, Endeavor Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Girişimcilik Vakfı Kurucu Üyesi, Global İlişkiler Forumu Üyesi, TÜSİAD Üyesi, Singapur Fahri Konsolosu, Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Danışma Kurulu Üyesi, American Turkish Society Yönetim Kurulu Üyesi, Contemporary Istanbul Danışma Kurulu Üyesi, Türkiye Aile İşletmeleri Derneği Temsilci Üye | Yes | 5.6 | | Dependent Member | | | | | HASAN TENGİZ | | | | | 03.08.2018 | | Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür | TMA Türkiye-Foyder Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | | | | | | | | Riskin Erken Saptanması Komitesi- Üye | ZEHRA SEZİN ÜNLÜDOĞAN | | Female | Member of the Board | Finance Professional | 03.08.2018 | Executive | Genel Müdür | Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulunda Kadın Derneği Üyesi | Yes | | | Dependent Member | | | | | MEHMET GÜLEŞCİ | | Male | Member of the Board | Finance Professional | 03.08.2018 | Non-Executive | Yönetim Kurulu Üyesi | Fiba Holding- Yönetim Kurulu Üyesi, Fiba Faktoring A.Ş- Yönetim Kurulu Başkanı, Fiba Ticari Gayrimenkul Yatırımları A.Ş- Yönetim Kurulu Üyesi, Fiba Kapital Holding A.Ş- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Fina Holding- Yönetim Kurulu Üyesi, Fiba CP Gayrimenkul Yönetim Hizmetleri A.Ş- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Hüsnü M. Özyeğin Vakfı- Mütevelli Heyeti Üyesi, Fibabanka A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi, HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Anne Çocuk Eğitim Vakfı- Mütevelli Heyeti Üyesi, Fiba Yenilenebilir Enerji Holding A.Ş? Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı , Fiba International Financial Services Company Plc.- Yönetim Kurulu Üyesi, Credit Europe Bank Ltd. (Russia)- Yönetim Kurulu Üyesi, Anadolu Japan Turizm A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Fiba Capital Investments B.V.- Yönetim Kurulu Üyesi, Emerging Markets Real Estate Investments B.V.- Yönetim Kurulu Üyesi, GF Araştırma Geliştirme ve Müşavirlik Hizmetleri A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Fiba Air Hava Taşımacılık Ve Hizmetleri A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Colonnafin B.V.- Yönetim Kurulu Üyesi, Clean Sweep Holding B.V.- Yönetim Kurulu Üyesi, Anchor Retail Investments N.V.- Yönetim Kurulu Üyesi, Real Estate Investments B.V.- Yönetim Kurulu Üyesi, Strategic Retail Investments B.V. - Yönetim Kurulu Üyesi, Benek Real Estate Office S.R.L.- Yönetim Kurulu Üyesi, Berceni 2007 Real Estate Office S.R.L.- Yönetim Kurulu Üyesi Future Vision Consult S.R.L.- Yönetim Kurulu Üyesi, Hessmaier S.R.L.- Yönetim Kurulu Üyesi, TBN Romania S.R.L.- Yönetim Kurulu Üyesi, Voluntar 65000 Investment S.R.L. - Yönetim Kurulu Üyesi, Lalika Yachting Corp. - Yönetim Kurulu Üyesi, Fiba Portföy Yönetimi A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı, Fiba Yüksel Uluslararası Proje Geliştirme ve Yatırım A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi, Fors Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Partner Investment B.V.- Yönetim Kurulu Üyesi, Partner Investment Holding B.V.- Yönetim Kurulu Üyesi, Partner Choice Trio Investments Ltd.- Yönetim Kurulu Üyesi, Partner Life Europe B.V.- Yönetim Kurulu Üyesi, Partner Life Investment B.V.- Yönetim Kurulu Üyesi, Fiba Summa Adi Ortaklığı- Müdürler Kurulu Üyesi, Partner Duo Investment Limited- Yönetim Kurulu Üyesi, Partner Life Duo Limited- Yönetim Kurulu Üyesi, Credit Europe Bank (Dubai) Ltd.- Yönetim Kurulu Başkanı, Marka Mağazacılık A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi, Star Mall (Hong Kong) Limited- Yönetim Kurulu Üyesi, Star Mall (Shenyang) Commerce Co. Ltd.- Yönetim Kurulu Üyesi, Anchor Grup S.A.- Yönetim Kurulu Başkanı, Sunpearl Investments B.V- Yönetim Kurulu Üyesi, Fiba Gayrimenkul Geliştirme İnşaat ve Yatırım A.Ş? Yönetim Kurulu Başkanı, Fiba Sigorta A.Ş? Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Select S.R.L.- Yönetim Kurulu Başkanı, Bucuresti Mall Development and Management S.R.L.- Yönetim Kurulu Başkanı, Gimrom Holding S.R.L.- Yönetim Kurulu Başkanı, Metropol Project Imobiliare S.R.L.- Yönetim Kurulu Başkanı , Movieplex Cinema S.R.L.- Yönetim Kurulu Başkanı, Optimum Construction and Project Management S.R.L.- Yönetim Kurulu Başkanı, Hollywood Multiplex Operations S.R.L.- Yönetim Kurulu Başkanı, Anchor Office Development and Management S.R.L.- Yönetim Kurulu Başkanı, Anchor Real Estate Development S.R.L.? Yönetim Kurulu Başkanı, Endeavor Derneği Üyesi, TÜSİAD Üyesi, Yönetim Kurulunda Kadın Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Mentörü | Yes | | | Dependent Member | | | | Kurumsal Yönetim Komitesi- Üye, Riskin Erken Saptanması Komitesi- Üye, Ücret Komitesi- Üye, Sürdürülebilirlik Komitesi- Üye | DEMET ÖZDEMİR | | Female | Member of the Board | Managing Director / Chief Executive | 14.04.2022 | Non-Executive | Yönetim Kurulu Üyesi | Çelebi Hava Servisi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Çimsa Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Afyon Çimento Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Banvit Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | Yes | | | Independent Member | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020844 | | No | Denetimden Sorumlu Komite- Başkan, Riskin Erken Saptanması Komitesi- Başkan, Sürdürülebilirlik Komitesi- Başkan | ORKUN OĞUZ | | Male | Member of the Board | Managing Director / Chief Executive | 14.04.2022 | Non-Executive | Yönetim Kurulu Üyesi | CY Vision Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür, Lupitor A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Okul Destek Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, AÇEV Yönetim Kurulu Üyesi | Yes | | | Independent Member | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020844 | | No | Kurumsal Yönetim Komitesi- Başkan, Denetimden Sorumlu Komite- Üye, Ücret Komitesi- Başkan, Sürdürülebilirlik Komitesi- Üye |
|
PDF
WORD
EXCEl